CUESTIONARIO ANTICORRUPCION
Enviado por INESLARGO • 9 de Junio de 2022 • Trabajos • 5.679 Palabras (23 Páginas) • 74 Visitas
Anexo F – Formularios para la Due Diligence [pic 1][pic 2]
y requerimientos anticorrupción [pic 3]
Cuestionario
A continuación se encuentra incluido el Cuestionario anticorrupción que la Contraparte sometida a DD debe llenar y remitir a Eni conjuntamente con los documentos listados al final del Cuestionario, en base a lo dispuesto en los Instrumentos Normativos Anticorrupción en detalle relacionados con específicas áreas de riesgo.
CUESTIONARIO ANTICORRUPCION | ||||||||||||||||||||||
El Cuestionario, excepto en caso sea específicamente indicado, debe ser llenado en todas sus partes por la potencial contraparte Eni (en lo posterior “Contraparte”) y firmado, en caso se trate de persona jurídica, por el representante legal de la Contraparte o por sujeto que cuente con idóneos poderes para representarla[1]. En caso el espacio a disposición no sea suficiente, adjuntar ulteriores hojas al Cuestionario. Véanse las definiciones en pie de página y la check-list de documentos que deben ser presentados al final del Cuestionario. Proveer gentilmente una traducción al italiano / inglés de cualquier documento redactado en otros idiomas. | ||||||||||||||||||||||
A. INFORMACIONES GENERALES | ||||||||||||||||||||||
1. Nombre y Apellido / Razón Social (completa) | ALBAN VALAREZO ALFREDO AMABLE | |||||||||||||||||||||
2. Registro IVA / Código Fiscal | 0700788458001 | |||||||||||||||||||||
3. Área/s de actividad | PARROQUIA MACHALA | |||||||||||||||||||||
a) Domicilio | CALLE PICHINCHA 323 INTERSECCION NAPOLEON MERA Y 10 DE AGOSTO | |||||||||||||||||||||
b) Telf./ Fax | 0993062805 | |||||||||||||||||||||
c) E-mail | digasa.econ@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
d)Página Web | ||||||||||||||||||||||
5. Constitución / Registro | a) Fecha | 31/10/2018 | ||||||||||||||||||||
b) Lugar | GUAYAQUIL | |||||||||||||||||||||
c) Colegio / Registro | Adjuntar evidencia de la constitución / registro | |||||||||||||||||||||
d) Forma legal |
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6. Número de empleados | [pic 4] | |||||||||||||||||||||
7. Facturación anual / ingresos de los últimos tres años |
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B. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONAL Y PROPIETARIA A ser llenada solo por parte de personas jurídicas (sociedades de capitales, sociedades de personas, cooperativas, asociaciones, fundaciones y otro tipo) | ||||||||||||||||||||||
1.Administración y top management Listar a todos los miembros del Consejo de Administración, managing director y directores generales / general manager (u órganos y figuras equivalentes) sus funciones y su ciudadanía |
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2. Socios Listar todos los socios en la tabla a continuación
En caso la complejidad de la estructura propietaria o el número de los socios no permita citarlos en la tabla, es posible utilizar otras hojas y/o adjuntar al Cuestionario un esquema resumido, fechado y suscrito por quien firma el Cuestionario en sí mismo, que identifique a todos los socios (directos e indirectos) indicando: nombre y apellido / razón social, cuota de propiedad (en caso sea aplicable), ciudadanía / sede legal. En todo caso, adjuntar documentación independiente que confirme las informaciones provistas en relación con la estructura propietaria / los socios: por ejemplo (i) documentación emitida por una administración pública (por ejemplo Cámara de Comercio) o (ii) una carta de contadores, auditores externos independientes o de un estudio jurídico.
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3. Accionistas de sociedades cotizadas no identificados A ser llenado solamente si en la estructura propietaria se encuentran sociedades cotizadas públicamente en un mercado de bolsa ¿Alguno de los accionistas de las sociedades cotizadas perteneciente a la estructura societaria no ha sido identificado y/o citado en la tabla que antecede y/o en el anexo esquema resumido? | SI □ Si la respuesta es SÍ, confirmar que: (a) ¿Dichos accionistas no son (i) declarados públicamente en base a la normativa de referencia (por ejemplo normativas en relación con la comunicación de intereses y/o participaciones relevantes o con las condiciones de cotización) o (ii) de todos modos igualmente conocidos por la Contraparte y, en todo caso (iii) poseedores del cinco por ciento (5%) o más de las cuotas? SI □ NO x (b) ¿Dichos accionistas han adquirido las respectivas cuotas a través de operaciones públicas de bolsa? SI □ NO x Si la respuesta es NO, indicar cómo han obtenido las cuotas [pic 5] | NO X | ||||||||||||||||
4. Sociedades fiduciarias / trust Existen sociedades fiduciarias / trust en la estructura propietaria? | SI □ Si la respuesta es SI, indicar:
Adjuntar documentación que confirme las informaciones proporcionadas: por ejemplo (i) una declaración del Trust / Sociedad fiduciaria, Trustee / Fiduciario o Beneficiario / Fiduciante, (ii) una carta de contadores, auditores externos independientes o de un estudio jurídico. | NO X | ||||||||||||||||
5. Otras formas de control Otras personas naturales o jurídicas (incluyéndose las personas naturales propietarias finales) están en capacidad de ejercer un control sobre la Contraparte a través de cualquier acuerdo? | SI □ Si la respuesta es SI, indicar:
| NO X |
6. Pertenencia a un grupo Pertenece a un grupo societario? Si la respuesta es SI, indicar todas la eventuales sociedades conexas, su sede legal y eventuales ulteriores informaciones (Dirección, página web, en caso de existir…). En caso la complejidad del grupo no permita citarlo en la tabla, es posible adjuntar al Cuestionario un esquema gráfico resumido de la estructura del grupo societario fechado y suscrito por quien firma el Cuestionario en sí mismo. | SI □ (a) Sociedad/es controlada/s (es decir, sociedades de las cuales la Contraparte tenga, directa o indirectamente, una participación de control, en caso de existir):
(b) Sociedad/es conexa/s (es decir otras sociedades controladas por la misma casa matriz o en las cuales la Contraparte tenga una participación no de control, en caso de existir):
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Códigos éticos, prevención de los delitos y cumplimiento del programa anticorrupción ¿Ha adoptado códigos, procedimientos o normas escritas que disciplinen la ética en los negocios (código ético) y/o la prevención de los delitos y/o un conjunto de principios de conducta, monitoreo y control dirigidos a la prevención en las áreas consideradas de riesgo (cumplimiento programa anticorrupción)? | (a) Código ético SI □ Si la respuesta es SI, adjuntar copia | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) prevención de delitos (por ejemplo Modelo 231) SI □ |Si la respuesta es SI, adjuntar copia | NO X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Cumplimiento de programa anticorrupción SI □ Si la respuesta es SI, adjuntar copia | NO X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si la respuesta a una o varias de las preguntas (a), (b) y (c) es SI: (d) ¿La aplicación de los códigos, procedimientos o normas adoptados se extiende a todas las personas y sociedades del grupo de la Contraparte? SI □ NO X (e) ¿El personal recibe formación sobre el contenido de los códigos, procedimientos y normas adoptados? SI □ NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Modificaciones de la estructura propietaria Han sido efectuadas en los últimos tres (3) años o están previstas, durante la relación con Eni, modificaciones de la estructura propietaria? | SI □ Si la respuesta es SI, describir las eventuales modificaciones pasadas o previstas: | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Operaciones extraordinarias y/o modificaciones de la actividad Han sido efectuadas en los últimos tres (3) años o están previstas, durante la relación con Eni, operaciones extraordinarias y/o modificaciones de las actividades? | SI □ Si la respuesta es SI, describir las eventuales operaciones pasadas o previstas | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. RELACION CON ENI[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Finalidad y duración de la relación con Eni Indicar la finalidad y la duración prevista de la relación propuesta con Eni: |
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2. Costo establecido y modalidad de pago Está previsto y/o ya ha sido definido que Eni pague y/o reconozca un monto y/u otro beneficio económico a la Contraparte frente a la relación? | SI □ Si la respuesta es SI, en caso ya haya sido definido, indicar: (a) Plazos y modalidades de pago:
(b) Coordenadas bancarias para el pago[3]
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Registro Está en poder de todos los registros / las licencias y autorizaciones requeridas para llevar a cabo actividades en el sector en que opera y las actividades previstas por la relación con Eni? | SI □X Si la respuesta es SI, adjuntar una copia DE ACUERDO A LA RESOLUCION 004-001 DIRECTORIO-ARCH-2015 Y LA LEY DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDOCARBURIFERA. | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Límites a las actividades o al monto acordado Existen leyes, normas, reglamentos o praxis que imponen un límite a las actividades que pueden ser ejecutadas o al monto o al tipo de costo que puede ser eventualmente pagado de conformidad con la relación con Eni? | SI □ Si la respuesta es SI, describir: | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. ACTIVIDADES Y SUJETOS DEDICADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Contacto con Eni Como se ha producido el contacto con Eni? Indicar las modalidades y las referencias del contacto con Eni / eventual tercero (asesor, agente, advisor) que represente a Eni |
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2. Equipo de negociación Cuáles son los miembros del management y/o personal de la Contraparte y otras personas (incluidos eventuales terceros, asesores, agentes, advisor, etc.) que han participado / participarán en la negociación con Eni con referencia a la relación? Citar todos los nombres. |
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3. Actividades dedicadas Qué porcentaje de las actividades de la Contraparte será dedicada / referida a la relación con Eni? | [pic 6] % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Personal clave empleado en las actividades objeto de la relación Empleará personal propio (empleados u otro personal interno, incluidos colaboradores) en las actividades objeto de la relación con Eni? | SI □ Si la respuesta es SI, identificar al personal clave que será empleado en la relación con Eni; (a) indicar nombre, relacion contractual con la contraparte, actividades y porcentaje de tiempo dedicado a la relación con Eni
(b) describir experiencias y calificaciones
Adjuntar el curriculum vitae del personal indicado | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Terceras partes utilizadas en las actividades objeto de la relación Podría utilizar otras personas o entidades (incluidos asesores o contratistas terceros) no previamente citados, en las actividades objeto de la relación con Eni? | SI □ Si la respuesta es SI, (a) identificar el nombre de las personas o entidades, sus relaciones con la Contraparte y las actividades referidas a la relación con Eni
(b) cualquiera de dichas personas o entidades estará encargada de forma principal de las actividades objeto de la relación con Eni? SI □ NO X Si la respuesta es SI, indicar
Cada una de las personas o entidades será sometida a due diligence anticorrupción | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. EXPERIENCIA, PREVIAS Y REFERENCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Experiencia en las actividades objeto de la relación La Contraparte ha llevado a cabo actividades en la misma área objeto de la relación con Eni? | SI □ Si la respuesta es SI, indicar: (a) Número de años desde que lleva a cabo la actividad: [pic 7] (b) por lo menos tres referencias de sociedades con las que tiene una relación análoga a aquella propuesta con Eni:
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Contratos en ejecución o pasados con Eni ¿Existen contratos en ejecución o vencidos entre Eni y la Contraparte, su eventual controlante, otras sociedades de su grupo u otros sujetos jurídicos en los cuales algún socio, miembro del órgano administrativo o top management o sujeto equivalente de la Contraparte tiene un interés? | SI □ Si la respuesta es SI, indicar:
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Participación y empleo en otras empresas ¿La Contraparte o alguno de sus socios, miembro del órgano administrativo o top management, personal clave o sujeto equivalente depende de, o tiene una participación en otras empresas? | SI □ Si la respuesta es SI, identificar a la persona natural, la empresa y la posición ejercida:
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Referencias bancarias / de crédito Listar una o varias referencias bancarias / de crédito |
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F. RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS[4], EXPONENTES DE VERTICE DE ENTIDADES PRIVADAS ENI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Funcionarios Públicos ¿La Contraparte o alguno de sus socios, miembro del órgano administrativo o top management, personal clave o sujeto equivalente es actualmente o ha sido en el pasado un Funcionario Público? |
SI □ Si la respuesta es SI, (a) indicar el nombre de la persona, el cargo en la Contraparte (socio, miembro del órgano administrativo, director general o sujeto equivalente), la posición ejercida como Funcionario Público, si el cargo está en vigencia o el año y el mes de cese.
(b) ¿dicho Funcionario Público ejerce / ha ejercido funciones conexas, directa o indirectamente con el sector en que opera la Contraparte?
SI □ NO X © ¿dicho Funcionario Público ha operado, opera actualmente o es previsible que opere en función del cargo ejercido en actividades en las que Eni tenga un interés concreto y relevante? SI □ NO X | NO □ X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Familiar/es[5] de Funcionarios Públicos Cualquier familiar de un socio, miembro del órgano administrativo o top management, personal clave o sujeto equivalente, director general o sujeto equivalente de la Contraparte es actualmente o ha sido en el pasado un Funcionario Público? | SI □ Si la respuesta es SI, (a) indicar el nombre de la persona, la relación familiar y el respectivo sujeto que tenga el cargo en la Contraparte (socio, miembro del órgano administrativo, director general o sujeto equivalente, la posición ejercida como Funcionario Público, si el cargo está vigente o el año y el mes de cese
(b) ¿Dicho Funcionario Público ejerce / ha ejercido funciones conexas directa o indirectamente con el sector en que opera la Contraparte? SI □ NO X (c) ¿Dicho Funcionario Público ha operado, opera actualmente o es previsible que opere en función del cargo ejercido, en actividades en las que Eni tenga un interés concreto y relevante? SI □ NO X
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Relaciones de negocios con Funcionarios Públicos o entidades públicas La Contraparte tiene relaciones de negocios de cualquier tipo, diferente de aquellas previamente descritas con Funcionarios Públicos o entidades públicas?
| SI □ Si la respuesta es SI, explicar:
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Relaciones de parentesco o afinidad con exponentes de “entidades privadas relevantes”[6] ¿La Contraparte o alguno de sus socios, miembro del órgano administrativo, top management, personal clave o sujeto equivalente de la Contraparte tiene relaciones de parentesco o afinidad con exponentes de vértice de “entidades privadas relevantes”? | SI □ Si la respuesta es SI indicar:
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Relaciones laborales / profesionales con Eni La Contraparte o alguno de sus socios, miembro del órgano administrativo o top management, personal clave o sujeto equivalente o terceros que la contraparte piense utilizar en el desempeño de la relación con Eni tienen o han tenido previamente una relación laboral / profesional con Eni, individualmente o también a través de entidades diferentes de aquella en la que está actualmente empleado? | SI □ Si la respuesta es SI (a) identificar el nombre de la persona, la tipología de la relación laboral / profesional con Eni, indicación de la sociedad del grupo Eni (Eni S.p.A. o sociedad controlada), la posición o el grado ejercido en el grupo Eni, la fecha de interrupción de la relación, el justificativo (jubilación u otro):
(b) Con respecto a dicho contrato, existe o ha existido un contencioso con Eni? SI □ NO X Si la respuesta es SI, describir | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- Relaciones laborales / profesionales de Familiares con Eni Cualquier Familiar de un socio, miembro del órgano administrativo o top management, personal clave o sujeto equivalente de la Contraparte tiene o ha tenido una relación laboral / profesional con Eni? | SI □ Si la respuesta es SI, identificar el nombre de la persona y la relación familiar con el sujeto de la Contraparte, la sociedad del grupo eni (Eni S.p.A. o sociedad controlada), la tipología de relación laboral / profesional con Eni.
| NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Conflicto de intereses[7] Cualquiera de las situaciones previamente ilustradas podría crear un conflicto de intereses o la percepción de un conflicto de intereses con referencia a la relación con Eni? | SI □ Si la respuesta es SI, describir la situación y el conflicto de intereses | NO X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. MEDIDAS, SANCIONES Y DELITOS RELEVANTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Medidas, sanciones y delitos relevantes Indicar si en los últimos cinco (5) años, la Contraparte, sus Titulares[8] y las sociedades conexas con los mismos (incluida cualquier organización asociada o previamente asociada o algún actual o anterior Titular) ha / han sido objeto de medidas, investigaciones, procesos o sanciones según lo descrito a continuación: En caso de respuesta afirmativa, citar en el espacio dedicado (o en una hoja aparte, de ser necesario) todos los detalles: hechos que dan origen a las medidas / sanciones, estado de las investigaciones / procesos, sanción erogada, etc. | |(a) suspensión de la facultad de contratar u operar en cualquier forma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI □ | NO □ X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) investigaciones / sanciones por parte de autoridades pública de vigilancia de la bolsa y de los mercados (por ejemplo SEC estadounidense o, en Italia, Consob y AGCM)| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI □ | NO □ X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|(c) investigaciones o llamadas a juicio o condenas por conductas penalmente relevantes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI □ | NO □ X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) acusaciones de delitos de corrupción, ilícitos conexos o fraude, |declaración falsa, extorsión, evasión fiscal u otras actividades conexas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI □ | NO □ X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulteriores informaciones Proveer cualquier eventual ulterior información que considere pueda ser relevante para la relación con Eni: Algunas de las informaciones que Eni recibe de la Contraparte con referencia al presente cuestionario pueden contener “Datos Personales” definidos por el Artículo 4 del Decreto Legislativo 30 de Junio 2003 n. 196 como “cualquier información relacionada con persona natural, persona jurídica, entidad o asociación, identificadas o identificables, también indirectamente, mediante referencia a cualquier otra información, incluyéndose un número de identificación personal”. Además, en el caso en que la Contraparte esté establecida en el exterior, Eni piensa importar estos Datos Personales a Italia para la evaluación de los mismos según las Leyes Anticorrupción[9] y los datos no serán utilizados para otras finalidades. Para fines específicos de dicho tratamiento por parte de Eni y de la respectiva transferencia, la Contraparte tendrá previamente el consentimiento escrito de los propios empleados. En el caso en que cualquier Dato Personal inicialmente recolectado y tratado por la Contraparte pero posteriormente remitido a Eni concierna a terceras parte, la Contraparte informará debidamente estas terceras partes de sus derechos, según las leyes aplicables en materia de privacidad y obtendrá su inequívoco consentimiento escrito con referencia a dicho tratamiento y/o subsiguiente transferencia del mismo a Italia. Con la firma y llenado del presente formulario y la devolución del mismo a Eni, se manifiesta el consentimiento al tratamiento y utilización de los datos para las finalidades previamente citadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaro haber revisado el presente Cuestionario y que las informaciones en este contenidas son exactas y completas de conformidad a mi conocimiento.
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Asegurarse de adjuntar los documentos solicitados y de proporcionar una traducción al Inglés / Italiano de los documentos redactados en otros idiomas.
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[pic 8][pic 9]
[1] En dicho caso adjuntar evidencia documentad de dichos poderes.
[2] Eni: Eni S.p.A. y todas las Sociedades directa o indirectamente Controladas por Eni S.p.A. El listado de las sociedades controladas por Eni se encuentra detallado en el Anexo “empresas controladas” del último balance consolidado aprobado.
[3] Las transferencias serán efectuadas directa y exclusivamente a la cuenta a nombre de la Contraparte indicada en el contrato, en un banco que se encuentre en el País en que está establecida la Contraparte o en el País en el que será ejecutada la actividad objeto del contrato, De conformidad con el Código Ético Eni no son considerados como Países terceros, para fines de la aplicación de la prohibición, aquellos Estados en que una sociedad / entidad, contraparte de Eni, haya establecido la propia tesorería centralizada y/o la misma haya establecido, por completo o parcialmente, propias sedes, oficinas o unidades operativas funcionales y necesarias para la ejecución del contrato, sin perjuicio en todo caso de todos los ulteriores presidios de control previstos por instrumentos normativos internos en relación con la selección de las contrapartes y efectuación de pagos.
[4] Funcionario Público:
- quien ejerza una función pública legislativa, judicial o administrativa;
- quien actúe en calidad oficial en el interés o por cuenta de (i) una administración pública nacional, regional o local, (ii) una agencia, oficina u órgano de la Unión Europea o de una administración pública, italiana o extranjera, nacional, regional o local, (iii) una empresa de propiedad, controlada o participada por una administración pública (15) italiana o extranjera (incluidos, a manera de mero ejemplo, los empleados de “national oil companies”), (iv) una organización pública internacional, como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, o la Organización Mundial del Comercio, o (v) un partido político, un miembro de un partido político o un candidato a un cargo político, italiano o extranjero;
- cualquier encargado de un servicio público, es decir quienes, a cualquier título, prestan un servicio público, donde servicio público significa una actividad que está disciplinada del mismo modo que una función pública, ero caracterizada por la falta de los poderes típicos de esta última.
De conformidad con las Leyes Anticorrupción y en especial de la jurisprudencia que de esta deriva, los representantes de las comunidades locales son equiparables con los Funcionarios Públicos.
[5] Familiar/es: el cónyuge del sujeto; abuelos, padres, hermanos y hermanas, hijos, sobrinos y nietos, tíos y primos de primer grado del sujeto y de su cónyuge; el cónyuge de cada una de tales personas y cualquier persona que comparta con estos una vivienda.
[6] Entidades privadas relevantes: sociedades, consorcios, fundaciones, asociaciones, que llevan a cabo actividad profesional y empresarial en contextos en que Eni tenga un interés concreto y relevante.
[7] Por ejemplo, recurre un conflicto de intereses toda vez que un sujeto al que es asignada una responsabilidad de toma de decisiones sea potador de intereses personales (como, por ejemplo, aquellos relacionados con cargos / asignaciones / intereses personales o patrimoniales poseídos en empresas terceras o aquellos que derivan de vínculos de parentesco, afinidad o relaciones personales con sujetos terceros) potencialmente idóneos para inducirlo a no operar de manera imparcial y objetiva o de todos modos en violación de las funciones y responsabilidades ejercidas den el ámbito de las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la relación con Eni.
[8] Titular: cada uno de los propietarios (socio o accionista) de la Contraparte, cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Contraparte, managing director, director general, gerente o figura equivalente de la Contraparte, cada uno de los sujetos que esté en capacidad de ejercer el control sobre la Contraparte a través de cualquier acuerdo, y cada uno de los sujetos (empleados, colaboradores, terceros) que, por encargo de la Contraparte, sea responsable de forma principal de las actividades referidas a la potencial relación con Eni en relación con la cual se lleve a cabo la due diligence anticorrupción.
[9] Leyes Anticorrupción: las disposiciones contenidas en el Código Penal italiano y en las otras leyes nacionales aplicables, incluyéndose el Decreto Legislativo 8 de Junio de 2001, n. 231 (ii) el FCPA, (iii) UK Bribery Act, (iv) las otras leyes de derecho público y comercial contra la corrupción vigentes en el mundo y (v) los tratados internacionales anticorrupción como la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la lucha a la corrupción de los funcionarios públicos extranjeros en las operaciones económicas internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
[10] En caso se firma por parte de sujeto provisto de adecuados poderes, adjuntar evidencia documental de dichos poderes.
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