Criminalidad organizada

[pic 1]        Criminalidad organizada          

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4]

VICTOR CORNELIO ARANDA

REPRESENTANTE IDG-UNASAM -LIMA-PERU

TUTOR:

ING. MARIO ESCOBAR TORRES

TCNL. DE POLICIA

ALUMNO: 

SARANGO CERDA ALEX IVAN

GRADO:

POLICIA NACIONAL

FECHA:

12/10/2020

EXAMEN MODULO III

1. ¿Qué se entiende por un nuevo escenario del crimen organizado?

Señala la necesidad de establecer un cambio de paradigmas en el concepto de delincuencia organizada, pues éste fue creado con el propósito no sólo de establecer una cooperación internacional más eficaz, sino de reprochar penalmente organizaciones criminales complejas.

1. Explique acerca de la situación de la persona jurídica como centro de imputación.

El tratamiento que establecen los convenios internacionales sobre personas jurídicas, pues contienen expresas recomendaciones para establecer medidas eficaces, disuasorias y preventivas sobre sujetos colectivos. Medidas fundamentadas en una política-criminal sobrevenida de la actual tendencia expansiva que por su complejidad requieren la ejecución normas especiales, como el allanamiento de la personalidad jurídica o la intervención del ente colectivo, para lograr una investigación acertada que consolide la imputación y, en consecuencia, la sanción penal.

1. Defina el concepto de expansión penal, y Derecho penal (clásico).

La expansión penal que ha ido más allá, como fuente de creación de tipos penales ha permitido encontrar la autonomía normativa del delito convirtiéndose en la punta de lanza para la tipificación de conductas.  Ha sido constituido sobre la base de bienes jurídicos clásicos vulnerados por delincuentes tradicionales capaces de llevar a cabo acciones humanas con una culpabilidad susceptible de ser captada en términos bio-psicológicos constata la existencia de una tendencia encaminada tanto a la creación de nuevos ámbitos de protección penal como a la agravación de penas en delitos constituidos sobre la base del crimen organizado, los cuales se establecen en el marco general de una sociedad del riesgo

El Derecho penal (clásico); le resulte difícil considerar la posibilidad de aparición de nuevos bienes jurídicos o el aumento del valor de algunos intereses existentes, al reconocerse, por excelencia, como el instrumento cualificado protector de bienes jurídicos, siempre al margen de los ideales constitucionales y penales.

1. ¿Qué promueve la expansión penal y por qué resulta inconveniente?

Tanto la delincuencia organizada como las personas jurídicas son materias promovidas por la expansión penal, y aunque en ambos casos se consideran organizaciones (lícitas/ilícitas), la ampliación impacta de forma distinta dada la naturaleza de los sujetos que las conforman, como lo manifiesta SILVA- dentro del Derecho penal pueden concurrir dos géneros de expansión: “razonable” o “irrazonable”. Los inconvenientes que representa la expansión para la persona física no radican solo en su ampliación relacionada a la creación de nuevos delitos o agravación en la imposición de pena, sino en la flexibilidad de los principios de garantía constitucional y penal dirigidos a personas naturales.

1. ¿Por qué se admite el recurso estatal al Derecho Penal como protector de bienes jurídicos frente a agresiones propias de la sociedad moderna?

Si se admite el recurso estatal al Derecho Penal deben ser desarrolladas en contextos de acción colectiva y abstractos, debe considerarse que la única tutela imaginable es acudir a los delitos de peligro que comporta el empleo de una técnica sólidamente ligada a la protección penal anticipada de bienes jurídicos , lo que aquí se pretende es el tratamiento del crimen organizado como un delito autónomo asociado a la persona jurídica, o bien, como agravante respecto a las personas físicas, en razón de que la organización criminal es en realidad un medio, método o forma que incrementa el riesgo de lesividad para los diversos bienes jurídicos de los cuales se ocupa la materia.

1. Refiérase a la ampliación de los sujetos de derecho en el ámbito de la delincuencia organizada y a la conveniente expansión hacia la pena jurídica. Explique la convención de Palermo con respecto a ello.

La ampliación entorno de la delincuencia organizada dirigida a la persona física se presenta como una manifestación inconveniente de la expansión penal, el espacio de las personas jurídicas representa la expresión de un esparcimiento prudente y positivo que da origen a la protección de nuevos bienes jurídicos, nuevos sujetos de derecho y, por lo tanto, nuevas formas de reproche penal lugar donde las personas físicas pasan a ocupar una función secundaria, adquiriendo el papel protagónico los entes colectivos quienes componen, en gran medida, la auténtica delincuencia organizada en diversas áreas como la económica, trata de personas, tráfico de drogas, de indocumentados, de armas, delitos ambientales, etc., lo que no quiere decir que la implementación de atribución penal a las personas jurídicas sustituya la responsabilidad individual.

La ampliación penal aquí referida se dirige al reconocimiento de nuevos sujetos de Derecho, así como de recientes intereses que derivan de la progresiva necesidad de tutela penal; algo distinto de la expansión referida en el apartado anterior, vinculada al empleo de técnicas de investigación que por su naturaleza transgreden la esfera de los Derechos Humanos y de los principios restrictivos del Derecho penal.

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional

1. Describa y analice la cuestión de la responsabilidad jurídica en el Derecho penal de la persona jurídica.

Sin embargo, pese a que los criterios emparentados con la responsabilidad penal de la persona jurídica resultan necesarios realizar un recordatorio sobre los razonamientos formulados por la doctrina penal asociados a la responsabilidad corporativa con el objeto de conocer el estado del arte que actualmente guarda tanto en el derecho interno como en materia comparada, por constituir el punto de partida de cara a futuras tendencias dogmáticas y político -criminales en la materia.

Como es sabido, en nuestros días la cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica continúa representando una temática controvertida que despierta la atención de la doctrina penal mundial, Esto se debe principalmente al rol cada vez más relevante que desempeñan los entes colectivos en la sociedad moderna, papel que los vincula de manera decisiva al fenómeno de la criminalidad

...