Ilicitos aduaneros

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT”.

VICERRECTORADO ACADÉMICO.

NÚCLEO CABIMAS-SEDE CORO.

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN.

PROYECTO: ADUANA.

UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA II. “ILÍCITOS ADUANEROS”.

“SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES”.

Profesora:

Abg. Jusnoely Acosta.

Integrantes:

Eliangel Jhosué Laclé Flores. CI: V-29.535.942.

Hildanielys Guadalupe Zavala Guanipa. CI: V-29.940.155.

VIII SEMESTRE.

Santa Ana de Coro, Julio de 2023.

Ensayo general:

La sustanciación en el delito de contrabando, la sustanciación por parte del Ministerio Público y las actuaciones de los tribunales penales en los juicios seguidos por contrabando, así como la conformación de expediente en las infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas y los Regímenes Aduaneros Especiales contemplados en la Ley Sobre el Delito de Contrabando, son temas de gran relevancia en Venezuela.

El delito de contrabando es uno de los delitos más comunes en el ámbito aduanero en Venezuela, esta se trata de una actividad ilícita que consiste en la introducción o salida de mercancías de un país sin el pago de los impuestos correspondientes. Esta práctica afecta gravemente a la economía del país y es considerada un delito grave que se castiga con penas severas. En este contexto, el Ministerio Público juega un papel fundamental en la sustanciación del delito de contrabando. Esta entidad es la encargada de llevar a cabo una serie de actuaciones que permitan recopilar las pruebas necesarias para demostrar la comisión del delito. Entre estas actuaciones se encuentran la investigación, la recolección de pruebas, la formulación de cargos y la presentación del caso ante los tribunales penales.

La investigación es una fase crucial en el proceso de sustanciación del delito de contrabando. En esta etapa se recopila toda la información relevante sobre el caso y se realizan entrevistas a testigos y sospechosos. También se pueden llevar a cabo inspecciones en las aduanas y en los lugares donde se sospecha que se está cometiendo el delito. Una vez recopiladas las pruebas necesarias, el Ministerio Público procede a formular cargos contra los sospechosos de cometer el delito de contrabando. En este sentido, es importante destacar que la Ley Orgánica de Aduanas establece una serie de infracciones que pueden ser sancionadas con multas y otras penas. Estas infracciones pueden ser de carácter administrativo o penal, dependiendo de la gravedad del caso.  Ahora bien, una vez formulados los cargos, el caso es presentado ante los tribunales penales. Durante este proceso, se debe garantizar el derecho a la defensa y a un juicio justo para el acusado. Además, se deben tomar en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas y las leyes que regulan los regímenes aduaneros especiales contemplados en la Ley Sobre el Delito de Contrabando. La conformación del expediente en las infracciones establecidas en estas leyes es un proceso riguroso que requiere de la recopilación y análisis detallado de toda la información relevante. La documentación debe ser clara y precisa para que los tribunales puedan tomar decisiones informadas.

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