Acta De Aumento De Capital

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE xxxxxx, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 17 DE JUNIO DEL 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL SOCIAL, UBICADO xxxxxxxxxxxxxxxxx, PARA TRATAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE xxxxxxxxxxxxxSAC; ACTUANDO COMO PRESIDENTA PARA LA PRESENTE JUNTA LA GERENTE DE FINANZAS SRA. xxxxxxxxxx

SRA.xxxxxxxxxxxxxx, CON DNIxxxxxxxxx, PROPIETARIA DE xxxxxACCIONES DE S/. xxxxxxxSUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, CON DOMICILIO LEGAL EN xxxxxxxxxxxxxxx DE SAN ISIDRO, LIMA.

xxxxxSAC, CON RUCxxxxxxxxxx, PROPIETARIA DE 878,402 ACCIONES DE S/. 1.00, SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, CON DOMICILIO LEGAL EN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMIRAFLORES; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR xxxxxxxxxxxxxEN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERÍA Nº xxxxxxxxxxx QUIENES SE REÚNEN EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE NO REQUIERE DE CONVOCATORIA PREVIA POR ENCONTRARSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE HACEN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, Y QUE EN FORMA UNÁNIME ACEPTAN LLEVAR A CABO DICHA JUNTA GENERAL EN LA CUAL SE TRATARÁ LA SIGUIENTE AGENDA:

AGENDA.-

1.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y MODIFICACION DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

2.- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO

3.- FORMACION DEL NUEVO CUADRO ACCIONARIADO

4.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE

AGENDA:

1.- AUMENTO DE CAPITAL

EN LO CONCERNIENTE AL PUNTO 1 DE LA AGENDA, LA PRESIDENTA INFORMO, QUE DADO EL INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y DE LA NECESIDAD DE RECURRIR AL SISTEMA

FINANCIERO PARA CONSEGUIR CAPITAL DE TRABAJO, RESULTA INDISPENSABLE HACER UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, SEÑALANDO LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS PARA LLEVARLA A CABO, INDICANDO LAS MAS VIABLES Y LAS QUE MAS SE AJUSTAN A LA REALIDAD DE LA SOCIEDAD. EN ESTE PUNTO SE SOMETIO A EVALUACION EL INFORME DEL AREA CONTABLE QUE

CONSTA EN ACTA DE LA FECHA SOBRE AUMENTO DE CAPITAL BAJO LA MODALIDAD DE CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, CONCRETAMENTE REFERIDO A LOS CREDITOS PENDIENTES DE PAGO AL SOCIO SETOP SPA, DERIVADOS DE LOS DIVERSOS PRESTAMOS QUE HA REALIZADO A LO LARGO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, Y CUYA ACREDITACION CONSTA EN EL ASIENTO CONTABLE DEL LIBRO DIARIO FOLIO Nº Y QUE ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE S/. xxxxxxxxxxxxxxx), LA MISMA QUE SE SUSTENTA EN LOS DEPOSITOS BANCARIOS VIA DEPOSITOS HACIA LA CUENTA CORRIENTE DE xxxxxxxxxxxxxx SAC. ESTAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARON A LO LARGO DEL PASADO AÑO 2013 (DESDE EL MES DE ABRIL) HASTA EL MES DE SETIEMBRE DEL 2013, EN MONEDA EXTRANJERA (DOLARES AMERICANOS), Y UN DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL, AMBOS SUMADOS AL MONTO DERIVADO POR LA NO CANCELACION DE LA FACTURA Nº xxxxDE FECHA xxxxxxxY CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE US$ xxxxxxxxxxDOLARES AMERICANOS). NOS DAN UN GRAN TOTAL Y CUYO TOTAL CON EQUIVALENCIAS EN MONEDA NACIONAL SE EXPRESAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

CUENTA ORIGEN

FECHA EMPRESA CTA CTE BANCO MONTO US T.C SOLES

25-Abr xxxx EFECTIVO

10-May xxxxxx

10-Jun

17-Jun

19-Jul

...