Acta De Transformacion

Nota: Esta herramienta es una guía, lo que se encuentra entre paréntesis es para mayor ilustración.

Acta de Asamblea para transformación de S.A. a SAS

Asamblea de Accionistas

de la empresa ________ S.A.

Acta n. °

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________, en las instalaciones de la empresa _________, en Asamblea (ordinario o extraordinaria), se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Accionista: Representado por o por sí mismo: N.º de acciones:

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

Suma de acciones _________

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente (recuerde que la transformación a SAS debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de accionistas). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________ (No es obligatorio).

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Asamblea en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Proposición del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la transformación);

4. Deliberación y votación de la propuesta.

5. Delegación para los trámites pertinentes.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como secretario.

3° Proposición del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

…En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria, las características que se le pueden dar a las acciones, etc., etc. _____...

4º Deliberación y votación. En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisión unánime como establece

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