Acta asamblea extraordinaria sociedad anonima.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “KE´ EL PEONY” SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPOSABILIDAD LIMITADA.

A las diez horas del día siete de agosto del año dos mil quince, en el domicilio de la sociedad mercantil denominada “KE´ EL PEONY” SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicado en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, se reunieron los socios de la citada sociedad, los señores MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN, ELENA MERCEDES GONZALEZ GUERRA también conocida como ELENA MERCEDES GONZALEZ DE GUICARD, ARACELI TRINIDAD GARCIA y ELOY FONSECA GARRIDO, con la comparecencia del señor GRACIANO MARIO JUAN GUICHARD MICHEL, en su calidad de Comisario de la sociedad, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, de acuerdo a los estatutos de la sociedad y a la ley general de sociedades mercantiles; en este acto la asamblea nombra como presidente de la misma a la señora MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN, y a la señora ELENA MERCEDES GONZALEZ GUERRA también conocida como ELENA MERCEDES GONZALEZ DE GUICHARD, como secretario y escrutador, estando distribuidas la totalidad de las acciones de la siguiente manera:

NOMBRE

ACCIONES

CAPITAL

MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN

490

$490,000.00

ELENA MERCEDES GONZALEZ GUERRA Y/O ELENA MERCEDES GONZALEZ DE GUICHARD

500

$500,000.00

ARACELI TRINIDAD GARCIA

5

$5,000.00

ELOY FONSECA GARRIDO

5

$5,000.00

TOTAL

1,000

$1,000,000.00

Manifiestan los socios que de acuerdo al capital social de la empresa, y en virtud de que se encuentra representado el cien por ciento del capital social, se declara valida la celebración de esta asamblea, no obstante que no existe previa convocatoria por lo que se procedió a leer el siguiente:----------------------------------

ORDEN DEL DIA

1.- LISTA DE ASISTENCIA.---------------------------------------------------------------------

Se tiene asistiendo a la asamblea a todos los asociados y en virtud de que se encuentra representado el cien por ciento del capital social, no obstante de no existir convocatoria con fundamento en los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que se declara instalada legalmente la misma.

En este acto el capital accionario, del cual cada uno de los socios es titular, es exhibido en las proporciones que se citan a continuación:-------------------------------

NOMBRE

ACCIONES

CAPITAL

MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN

490

$490,000.00

ELENA MERCEDES GONZALEZ GUERRA Y/O ELENA MERCEDES GONZALEZ DE GUICHARD

500

$500,000.00

ARACELI TRINIDAD GARCIA

5

$5,000.00

ELOY FONSECA GARRIDO

5

$5,000.00

TOTAL

1,000

$1,000,000.00

ACUERDO: La asamblea aprueba que esta el cien por ciento del capital social de cada uno de los socios en los porcentajes indicados.--------------------------------

2.- RENUNCIA AL CARGO DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO.----------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el presidente de asamblea señora MARIA DEL PILAR FONSECA MARIN, manifiesta la intensión por parte del señor GRACIANO MARIO JUAN GUICHARD MICHEL , a renunciar al cargo de COMISARIO que a día de hoy venia desempeñando; para lo cual después de un intercambio de opiniones se propone nombrar como nuevo comisario al señor JOSE ALFREDO RIVERA CALDERON.-----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: La asamblea después de un intercambio de ideas, acepta la renuncia

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