Acta de asamblea de accionistas: Transformación de sociedad anónima

Nota: Esta herramienta es una guía, lo que se encuentra entre paréntesis es para mayor ilustración.

Acta de Asamblea para transformación de S.A. a SAS

Asamblea de Accionistas

de la empresa ________ S.A.

Acta n. °

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________, en las instalaciones de la empresa _________, en Asamblea (ordinario o extraordinaria), se reúne la totalidad de Accionistas que son:

Accionista: Representado por o por sí mismo: N.º de acciones:

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

______________ _______________________ ___________

Suma de acciones _________

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente (recuerde que la transformación a SAS debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de accionistas). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________ (No es obligatorio).

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta Asamblea en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Proposición del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la transformación);

4. Deliberación y votación de la propuesta.

5. Delegación para los trámites pertinentes.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como secretario.

3° Proposición del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

…En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria, las características que se le pueden dar a las acciones, etc., etc. _____...

4º Deliberación y votación. En este estado de la Asamblea, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, por decisión unánime como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación societaria de Sociedad Anónima –S.A.- a Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, conservando su nombre o Razón Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisión modifica tácitamente en los estatutos la expresión Sociedad Anónima por Sociedad por Acciones Simplificada y la sigla S.A. por SAS.

5º Delegación. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio de ________ para que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que a los demás trámites que se deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc.

6º Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Asamblea se da lectura y se aprueba por todos los Accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó

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