EL CASO APORTES DE CAMPAÑA DEL SEÑOR ROMERO

EL CASO APORTES DE CAMPAÑA DEL SEÑOR ROMERO

Una tradición familiar

En noviembre del 2019 fue descubierto dentro de la investigación del Equipo especial Lavajato los aportes de campaña de diferentes grupos empresariales más importantes del Perú, entre ellos el Grupo Credicorp, en donde Dionisio Romero Paoletti declaro ante la fiscalía haber entregado en el año 2011 US$ 3.6 millones a la campaña de Keiko Fujimori, en el año 2016 aportó a la campaña de Peruanos Por el Kambio US$ 200 mil” y en esa última campaña, con fondos propios de la familia aportó US$ 450 mil a la campaña de Keiko Fujimori.

Las alarmas del impacto reputacional se encendieron en el Grupo, la cual desencadenó cambios en el directorio, implementándose un nuevo Comité de Gobierno Corporativo que iniciara sesiones en junio del 2020; situación similar que se vivió a finales de los 90´s donde Dionisio Romero Seminario (padre) tuvo que dejar el directorio por sus vinculaciones con Vladimiro Montesinos que dañaron su imagen reputacional, lo cual evidencia que la familia Romero mantiene relaciones cercanas con los gobiernos de turno.

Introducción

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa Odebrecht y otros 17 empresarios (Grupo Credicorp, Grupo Gloria, Capeco, Intercorp, Compañía Minera Volcan, entre otros) para el financiamiento de sus campañas presidenciales de 2011 - 2016. Este caso es conocido como el “Caso cocteles” por el cual Empresarios como Dionisio Romero declararon también haber entregado (US$ 3.6 millones) a la campaña de Keiko Fujimori.

En enero del 2020 el Juez Victor Zuñiga determinó la medida de prisión preventiva por 15 meses para Keiko Fujimori debido a la inclusión de nuevos elementos, como las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien se acogió a la colaboración eficaz, y de los empresarios que dicen haber entregado aportes; por esta razón se mantuvo en el Penal de Mujeres de Chorrillos hasta el 30 de abril 2020, debido a que la defensa de la lideresa de Fuerza Popular presentó el requerimiento ante el riesgo de contagio de coronavirus (Covid-19) y el 30 de abril el Poder Judicial revocó prisión preventiva, otorgándole comparecencia restrictiva, previo a una garantía económica de S/ 70 mil soles.

Las empresas de la familia Romero

Credicorp, el grupo financiero más grande del Perú quien es liderado por la familia Romero, y ofrece servicios en Perú, Bolivia, Estados Unidos, Panamá, Chile y Colombia, desarrollando sus operaciones a través de subsidiarias como el Banco de Crédito del Perú, Pacífico Seguros, Prima AFP, Mibanco, y Credicorp Capital; en Perú maneja una cartera de créditos e inversiones de más de 200 mil millones de soles el cual representa el 25% del PBI del país. Si hablamos de la familia Romero y su conglomerado, sería hablar del grupo más poderoso y diversificado del país, con presencia en banca, alimentos, logística, transporte, comercio, seguros, pensiones, bolsa, finanzas, servicios de salud y edificaciones. En el año 2003 Dionisio Romero Seminario dejo la presidencia del directorio luego de 30 años debido a que se vio muy afectada a raíz de los escándalos ocasionados por las vinculaciones con Montesinos; es importante agregar que Dionisio Romero Seminario admitió haber realizado aportes de campaña durante los 90´s a los partidos Acción Popular, APRA y Partido Popular Cristiano; y fue entonces que, por acuerdo familiar, Dionisio Romero Paoletti (cuarta generación) tomó el comando de Alicorp en el 2001 y el de Credicorp en el 2009 hasta la actualidad.

Contexto Político en los 2010

Transcurrían las elecciones presidenciales del Perú a finales del 2010, y los candidatos que se perfilaban como opciones preferidas de la población eran Keiko Fujimori y Ollanta Humala, ambos en medio de una elección polarizada, debido a que representaban escenarios opuestos, eran señalados como los candidatos antisistema, donde Keiko era el antisistema político y Humala el antisistema económico. Años atrás, en el 2006, sin experiencia política previa, Humala se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero perdió en el segunda vuelta frente a Alan García, por sus críticas al sistema y su amistad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez; sin embargo esta vez mostraba un traje gris y mandaba a Chávez a no meterse en las elecciones,  ahora quería verse reflejado en el espejo del ex presidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva, para lo cual tuvo que moderar su discurso y prometer que en su gobierno no habría sobresaltos, a pesar de que su plan de gobierno incluía reformar la Constitución.  Según el empresariado y lo declarado en la carta anexada en este informe del empresario Dionisio Romero, el apoyo a Fuerza popular fue para combatir la amenaza que representaba el chavismo que respaldaba a Ollanta Humala.

Investigación a la Campaña de Keiko Fujimori 2011

Se presumía que la campaña presidencial realizada por Keiko Fujimori en el 2010 - 2011 había sido millonaria, la recaudación de fondos para su campaña se dio a través de “los cócteles y rifas de Fuerza 2011”, con los que el partido declaró haber recaudado S/. 2’125,234, debido a esto en marzo de 2016 fue investigada de forma preliminar por la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. En mayo de 2017 Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, declaró a fiscales peruanos que su empresa había aportado a la campaña de Keiko Fujimori; y en noviembre 2019 el empresario Dionisio Romero Paoletti, reveló en su declaración ante el fiscal José Domingo Pérez- que entre finales del 2010 e inicios del 2011 a través de su empresa Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza 2011 por un monto de US$3,65 millones, además indicó que en las elecciones presidenciales del 2016 también realizó aportes a la campaña de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular, esta vez por un monto de US$650 mil.

Regulación en tema de aportes

La normativa vigente en el 2011 que regulaba los aportes de campaña señalaba que los aportes de una misma persona natural o jurídica no deberían supera los 60 UITs lo que significaba 216 mil soles en aquella época; sin embargo, en el caso de los aportes realizados por Credicorp no se cumplió con dicha normativa, debido a que se realizaron aportes por un monto mayor a 10 millones de soles, donde  los dos primeros aportes fueron realizados a través de la banca, y el tercer aporte fue realizado en efectivo, en maletines de 500 mil o 600 mil dólares, directamente a la lideresa de Fuerza Popular y a Jaime Yoshiyama, según declaraciones de Dionisio romero al Fiscal José Domingo Pérez.

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