El Delito Del Lavado De Dinero

Síntesis.

La globalización hoy en día, ha sido el principal factor de la introducción grandes volúmenes de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, lo cual genera la formación de grandes organizaciones que generan excesivas, ganancias, que tiene objetivo de darles la apariencia de legalidad ante sus respectivas autoridades, en consecuencia el lavado de dinero representa un delito característico de la época moderna

El lavado de dinero, según la lectura es un fenómeno de carácter social y económico que se genera y moviliza en el interior de los sistema financieros, que permite que los ingresos provenientes de alguna actividad ilícita puedan formar parte del capital legítimo. Es decir se refiere al proceso de otorgar una apariencia legal a los bienes y ganancias que se originan de actividades propiamente ilícitas, por ejemplo la venta de narcóticos que no pueden ser pagado a través de títulos de crédito o de tarjetas de crédito pues obligarían al traficante a revelar su ubicación para que esas ganancias o bienes de origen ilegal puedan salir al mercado y registrarse de forma tributaria se requiere realizar diferentes acciones que las hagan parecer legales.

La conducta típica de este delito es conocida como la acción u omisión, que es la base de existencia de dicho delito. Es decir, las conductas que constituyen el hacer del sujeto que comete el delito están plenamente identificadas y, en consecuencia, este siempre será de acción. Si el sujeto que actúa directamente lo hace con pleno conocimiento de las consecuencias punibles de su hecho; este ilícito puede llevarse a cabo por una o varias personas, las cuales contribuyen de manera distinta a su realización a estas se les llaman sujetos cuyos intereses colisionan en la acción delictiva, es el caso del sujeto activo del delito que es conocido como el autor y el sujeto pasivo coincide con la victima u ofendido del delito.

Por otra parte en el marco normativo internacional está compuesto por acuerdos internacionales de alcance mundial, regional o bilateral, en donde se tratan documentos de asistencia mutua en lo referente al ámbito judicial, para así facilitar la cobertura transnacional en la persecución y represión de los actos de lavado.

Uno de los instrumentos internacionales más importantes es la Convención de Viena cuyo objeto es reforzar las medidas para combatir y disminuir delitos relacionados con el lavado de dinero y gracias a ella se establecen las disposiciones para tipificarlo como un delito, dicha convención fue ratificada por México el 27 de Febrero de 1990 y publicada en el Diario de la Federación del 5 de Septiembre del mismo año, entrando en vigor el día 11 de noviembre del mismo año en nuestro país.

Posteriormente a esta convención, se realizaron nuevas medidas para tipificar y combatir el delito del lavado de dinero, como lo fue la reforma del código Penal Federal del año 1996, la cual consideró al lavado de dinero como un delito grave que

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