Enterados los comparecientes por el suscrito de las penas en que de incurren quienes declaran falsamente ante Notario Público

-----------------------------------------------KALBYP, S.A. DE C.V.------------------------------------------

--------------------------------------------------ACTA CONSTITUTIVA.--------------------------------------

------------------------------LIBRO CUATROCIENTOS VEINTIDOS------------------------------

NUMERO “23,237” VEINTITRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y SIETE, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, YO EL LICENCIADO EDUARDO RAMOS PAREDES, Notario público Número Ciento Ochenta, en ejercicio de esta capital, hago constar: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL que otorgan los señores (as) ALBERTO FUENTES SANCHEZ, YESENIA RAMIREZ, KARLA TOLENTINO DE LOS SANTOS, PAOLA VAQUERO URQUIDEZ Y ERICK ANGEL VEGA RECENDIZ.

-----------------------------------------------PROTESTA DE LEY.--------------------------------------

Enterados los comparecientes por el suscrito de las penas en que de  incurren quienes declaran falsamente ante Notario Público, en los términos de los artículos 165 de la Ley del Notario y 311 del código penal ambos para la Ciudad de México, bajo protesta de decir verdad otorgan las siguientes clausulas y estatutos y a la LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, en todo lo que no este previsto en este instrumento.

-------------------------------------------------CAPITULO PRIMERO.-----------------------------------------

------------------------------------DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION---------------------------[pic 1]

-------------------------------------------------Y OBJETO SOCIAL.----------------------------------------------

ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es “KALBYP MEXICO” que irá seguida siempre por las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.".------------------------------------------------------------------------------------

 ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será: CIUDAD DE MEXICO, sin que se entienda cambiado por la elección de domicilios convencionales, ni por establecimiento de representaciones, de sucursales en cualquier otro lugar dentro o fuera de la república mexicana.------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO TERCERO. La duración de la sociedad será por tiempo indefinido.-------------------

ARTICULO CUARTO.  El objeto de la sociedad será: ----------------------------------------------------

a)        Constituir, organizar, participar e invertir en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles, empresas comerciales. -----------------------------------------------

b)        Producir, almacenar, transformar venta y distribución a nivel nacional de chamarras de piel sintéticas, mezclilla y bolsas del mismo material. ------------------------------------

c)        Registrar, adquirir, utilizar, disponer en cualquier forma de patentes, marcas, nombres comerciales, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d)        Y en general celebrar todo tipo de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil permitidos por la ley para el  desarrollo de su objeto. -------------------------------------------------------

------------------------------------------CAPITULO SEGUNDO.----------------------------------------------

--------------------------------CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.----------------------------------------------

ARTICULO QUINTO. El capital social es variable. El capital social total asciende a la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que está representado por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), acciones comunes ordinarias  sin expresión de valor nominal, con derecho de voto pleno. El capital mínimo fijo debidamente suscrito y pagado asciende a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). La parte variable estará representada, en su caso por acciones de iguales características. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La porción variable de capital social en ningún caso excederá de la cantidad equivalente a diez veces el importe de la porción mínima fijada del capital social.-------------------------------------------

Las acciones representativas del capital social no pertenecerán a una serie o clase alguna de acciones en particular, y podrán ser adquiridas tanto por personas físicas como morales, mexicanas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO SEXTO. Las acciones representativas del capital mínimo fijo y las acciones representativas del capital variable que, en su caso, se emitan conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Cada acción conferirá derecho a un voto en las asambleas de accionistas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO SEPTIMO. La asamblea general ordinaria de accionistas, deberá acordar expresamente, para cada ejercicio el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda al saldo total de las utilidades netas de la sociedad. Por su parte el consejo de administración deberá designar al efecto a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias.----------------------[pic 2]

En tanto le pertenezcan a la sociedad no podrán ser representadas en asambleas de accionistas de cualquier clase.------------------------------------------------------- -------------------------

ARTICULO OCTAVO. La sociedad deberá llevar un libro de registro de acciones, de conformidad con los artículos 128-129 de la ley general de sociedades mercantiles, que podrá ser llevado por el secretario del consejo de administración de la sociedad. La sociedad considerara como titular de las acciones a quienes aparezcan inscritos como tal en dicho libro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

---------------------------------------------CAPITULO TERCERO.--------------------------------------------------

--------------------------------AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL.------------------------------------

 ARTICULO NOVENO.- Los aumentos del capital social se efectuaran por resolución de la asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas, según sea el caso.---------------------------------

ARTICULO DECIMO.- Loa accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de las acciones que sean tenedores, para suscribir las acciones  que se emitan o se pongan en circulación como consecuencia de un aumento de capital social. Dicho derecho deberá ser ejercido en un plazo de 15 días naturales.-----------------------------------------------------------------------

Todo aumento deberá ser registrado en el libro de variaciones del capital que para tal efecto llevara la sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La porción mínima fijada del capital social solo podrá disminuirse por resolución de la asamblea general extraordinaria de accionistas; el acta de dicha asamblea deberá protocolizarse ante notario público y posteriormente el testimonio correspondiente deberá  inscribirse en el Registro Público del Comercio.------------------------------

Las diminuciones de porción variable del capital social podrán ser realizadas por la asamblea general ordinaria, el acta correspondiente será protocolizada ante notario público sin necesidad de inscribir el testimonio en el registro público del comercio.-----------------------------------------------

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Para la reducción del capital social se estará a lo dispuesto por los artículos nueve (9) y ciento treinta y cinco (135) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la inteligencia de que si la reducción se refiere a la porción variable del capital social, no se requerirá hacer las publicaciones a que se refiere el citado artículo nueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Los accionistas podrán ejercitar su derecho de retiro de acciones de la porción variable del capital social de la sociedad en los términos de los artículos doscientos veinte (220) y doscientos veintiuno (221) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Escrutadores, las cartas poder, ejemplares de la publicación de la convocatoria y los informes, cuentas de la sociedad y demás documentos presentados a la asamblea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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