Lavado De Cativos

2.

a. Que practica de lavado de activos es?

Zambrano intenta entrar a la entidad activos ilícitos, no se especifica su procedencia pero recurrió a utilizar una empresa fachada o de papel ( ASINVA) que no cumplía con los requerimientos exigidos por la entidad para poder realizar estas transacciones, luego utilizo su nombre como persona natural para intentar ingresar estos valores, lo que llevo a CORFINSURA a detectar un comportamiento sospechoso y se logró establecer que ya venía actuando de manera similar en el cobro de otros títulos valores.

b. Cuáles de estas consecuencias se pueden visualizar en el caso y por qué?

Las consecuencias de lograrse un lavado de activos como el del taller anterior afecta todos los niveles posibles como lo podemos ver en lo social fortalece la criminalidad y la gente al margen de la ley, económicamente puede elevar la inflación y por lo tanto el costo de vida, políticamente las entidades y estado pierden credibilidad frente al control de este flagelo, la entidad le hubiese costado su buen nombre y una gran deserción de clientes, internacionalmente tener fama de paraíso fiscal donde no se regulan ni se les pone orden a estos dineros mal habidos, y a los empleados verse involucrados en un delito de mucha gravedad que no solo les quitaría su puesto si no que los puede llevar a responder requerimientos de la justicia.

3. DEFINA LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos son los dineros obtenidos de actividades ilícitas o ilegales con la finalidad de aparentar ser obtenidos por medio de fuentes legales o licitas.

4. Explique y sustente los tres principales beneficios del país para combatir el lavado de activos?

Beneficio económico:

Mayor competitividad de la producción nacional.

Estabilidad de las empresas.

Aumento de empleo.

Generar confianza a inversionistas extranjeros.

Control sobre enriquecimiento ilícito y fortalecimiento de las entidades controladoras.

Beneficios sociales:

Desarrollo del país y de la agricultura.

Empresarios interesados en generar empleo y producir productos propios de primera calidad.

Disminución de la criminalidad y delincuencia común.

Mas estudio y aumento en la calidad.

Fortalecimiento de valores éticos y morales de este país.

Beneficios políticos:

Confianza y credibilidad en las instituciones políticas.

Respeto y aprecio por la autoridad.

Mejoramiento de la imagen de nuestro país en el concierto internacional.

2.

a. Que practica de lavado de activos es?

Zambrano intenta entrar a la entidad activos ilícitos, no se especifica su procedencia pero recurrió a utilizar una empresa fachada o de papel ( ASINVA) que no cumplía con los requerimientos exigidos por la entidad para poder realizar estas transacciones, luego utilizo su nombre como persona natural para intentar ingresar estos valores, lo que llevo a CORFINSURA a detectar un comportamiento sospechoso y se logró establecer que ya venía actuando de manera similar en el cobro de otros títulos valores.

b. Cuáles de estas consecuencias se pueden visualizar en el caso y por qué?

Las consecuencias de lograrse un lavado de activos como el del taller anterior afecta todos los niveles posibles como lo podemos ver en lo social fortalece la criminalidad y la gente al margen de la ley, económicamente puede elevar la inflación y por lo tanto el costo de vida, políticamente las entidades y estado pierden credibilidad frente al control de este flagelo, la entidad le hubiese costado su buen nombre y una gran deserción de clientes, internacionalmente tener fama de paraíso fiscal donde no se regulan ni se les pone orden a estos dineros mal habidos, y a los empleados verse involucrados en un delito de mucha gravedad que no solo les quitaría su puesto si no que los puede llevar a responder requerimientos de la justicia.

3. DEFINA LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos son los dineros obtenidos de actividades ilícitas o ilegales con la finalidad de aparentar ser obtenidos por medio de fuentes legales o licitas.

4. Explique y sustente los tres principales beneficios del país para combatir el lavado de activos?

Beneficio económico:

Mayor competitividad de la producción nacional.

Estabilidad de las empresas.

Aumento de empleo.

Generar confianza a inversionistas extranjeros.

Control sobre enriquecimiento ilícito y fortalecimiento de las entidades controladoras.

Beneficios sociales:

Desarrollo del país y de la agricultura.

Empresarios interesados en generar empleo y producir productos propios de primera calidad.

Disminución de la criminalidad y delincuencia común.

Mas estudio y aumento en la calidad.

Fortalecimiento de valores éticos y morales de este país.

Beneficios políticos:

Confianza y credibilidad en las instituciones políticas.

Respeto y aprecio por la autoridad.

Mejoramiento de la imagen de nuestro país en el concierto internacional.

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