Lavado de activos

RESPUESTA 
a) Pienso que la práctica de lavado de activo que trató de utilizar Carlos Humberto Blanco Zambrano muy probablemente una empresa de fachada que quiso demostrar su actividad comercial y legalizar sus ingresos con la consignación de los bonos, utilizando muy seguramente Falsos intermediarios, aunque no se alcanza a percibir es posible que se estuvieran mesclando bienes ilegales y legales al no poder hacer la operación a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva, porque no reunía los requisitos, trató de hacerlos como persona natural, afortunadamente la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura con su programa Conozca a sus clientes, observó algunas inconsistencias, que le permitió reportar la transacción como sospechosa y permitir que las autoridades judiciales actuaran oportunamente y judicializaran a cuatro personas por el presunto delito de lavado de activos. 


b) Consecuencias sociales 
Esta podría ser la primera consecuencia ya que de haberse materializado el ilícito se hubieran fortalecido la organización criminal, pudiendo contribuir a otras actividades delincuenciales, que directa o indirectamente tienen consecuencias adversas en el común de la sociedad. 

c) Consecuencias económicas 
Por la posibilidad de que se eleve la inflación y costo de vida, especialmente en los productos de consumo. 

d) Consecuencias políticas 
Por la posibilidad de que el estado pierda autoridad y credibilidad, porque otras organizaciones criminales puedan considerar a este estado como propicio para realizar esta clase de conductas.

e) Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso 
Si la entidad financiera hubiera permitido la transacción le hubiera generado pérdida de credibilidad de otros clientes y posibles sanciones por las autoridades competentes 

f) Consecuencias internacionales 
El riesgo que la comunidad internacional sea considerado como un paraíso fiscal generando desconfianza en inversionistas internacionales 

g) Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso. 
Laborales, por la posibilidad de pérdida del empleo, administrativas por el vero que tendía ese empelado para laborar en entidades similares y penales que lo podría llevar a la cárcel

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