ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  MULTISERVICIOS CONTRERAS SÁNCHEZ  2010, C.A………………

En Santa Rita, Estado Aragua  el día, Veintisiete (27)  de Junio de 2016, siendo las Diez (10) de la mañana, presentes en la sede de la Empresa. MULTISERVICIOS CONTRERAS SÁNCHEZ 2010, C.A., ubicada en  la Avenida Constitución parcela N° 36-B, Santa Rita, Municipio Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua, originalmente inscrita  por ante la oficina del Registro  Mercantil  Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quedando asentado bajo el Nº 50 tomo 100-A. en fecha 12 de Noviembre de 2010. Los ciudadanos: JOSÉ ALEXANDER CONTRERAS SÁNCHEZ Y CARMEN ELIZABETH CONTRERAS SÁNCHEZ  venezolanos, mayores de edad, hábiles en derecho, de este domicilio, solteros, titulares de las  cedulas de identidad Números V-13.517.751, V-12.144.729 y Rif Números V135177519,- V-121447297, respectivamente decidieron constituirse en Asamblea Extraordinaria de Accionista, como en efecto lo hicieron, prescindiendo de la convocatoria previa, por encontrarse el Cien por Ciento (100%) del capital social  a los fines de conocer y aprobar los puntos de la agenda a saber: PRIMER PUNTO: Convalidación de las actuaciones de la junta directiva y ratificación de la Junta Directiva SEGUNDO PUNTO: Designación de un nuevo comisario por un periodo de  Dos (02) años e igualmente autorizarle para rendir informes de los ejercicios económicos de los años 2010, 2011, 2012 TERCER PUNTO:  Declaración de no actividad del ejercicio económico 2010 y consideración Del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas e informe del comisario al cierre de los ejercicios económicos correspondiente a los años 2011, 2012. CUARTO PUNTO:  modificación de las cláusulas afectadas por decisiones tomadas, a continuación, toma la palabra el ciudadano APOLINAR DEL CARMEN CONTRERAS SÁNCHEZ,  venezolano, casado, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-1.558.370 y Registro de Información Fiscal V-015583700, en su carácter de Presidente antes identificado, quien  manifiesta a los accionistas  si están de acuerdo con la agenda planteada, hacerlo con la señal de costumbre, y efectivamente la agenda fue aprobada por unanimidad. Seguidamente se  pasa  a  debatir  el  PRIMER PUNTO de la agenda, toma la palabra  APOLINAR DEL CARMEN CONTRERAS  SÁNCHEZ, quien manifiesta  que

 motivado  a  que  la  Junta  directiva  se  venció    en  fecha  12/11/2015, es necesario que se convaliden las actuaciones desde esa fecha hasta la actualidad,  de igual manera plantea si se elige una junta directiva nueva o se ratifican las actuales. Luego de debatir el punto ampliamente se decidió por unanimidad a) convalidad las actuaciones de la Junta Directiva y ratificarlos en sus cargo por un periodo de cinco  (5) años del 2016 al 2021. SEGUNDO PUNTO: Después de ser ampliamente  debatido se aprueba por unanimidad, el segundo punto y se nombra a la Licenciada en Administración JENNIFER MARÍA PÉREZ ROMERO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-15.473.258, e inscrita ante el Colegio de Administradores del Estado Aragua bajo el Nº LAC-04-54598 por un periodo de dos (02) años. Luego se pasa  a debatir el TERCER PUNTO: Se declara sin actividad el ejercicio 2010 y se somete consideración  de los Balances Generales y el  Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012, los cuales fueron analizados previo el informe del comisario  y se aprueban por unanimidad. CUARTO PUNTO: modificación del ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Quedara redactado de la siguiente forma han sido elegidos como Presidente APOLINAR DEL CARMEN CONTRERAS ROSALES, venezolano, casado, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-1.558.370 y Registro de Información Fiscal V-015583700, como Vicepresidenta CARMEN ELIZABETH CONTRERAS SÁNCHEZ, y como comisario se designa a la Licenciada en Administración. JENNIFER MARÍA PÉREZ ROMERO  Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-15.473.258, e inscrita ante el Colegio de Administradores del Estado Aragua bajo el Nº LAC-04-54598 por un periodo de dos (02) años. Igualmente se autoriza a la ciudadana YANNIRA JOSEFINA RAMOS, venezolana, mayor de edad, soltera, abogada en ejercicio titular de la cedula de identidad Nº V- 7.272.344,  para que realice las gestiones de Registro y publicación de esta Acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo ningún otro punto que tratar   se da por terminada la Asamblea, previa redacción del acta la cual firman en señal de conformidad JOSÉ ALEXANDER CONTRERAS SÁNCHEZ (Fdo.), CARMEN ELIZABETH CONTRERAS SÁNCHEZ  (Fdo.) y yo, APOLINAR DEL CARMEN CONTRERAS SÁNCHEZ Supra identificado en mi condición de Presidente debidamente facultado certifico que la presente Acta es una copia fiel y exacta de la original que se encuentra asentado en el libro de actas respectivo…………………………………………..

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.

SU DESPACHO.-

Yo, YANNIRA JOSEFINA RAMOS, Venezolana, soltera, mayor de edad, abogada en ejercicio  y titular de la cedula de identidad N°  V-7.272.344, y de este domicilio, debidamente autorizada para este acto según Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas realizada en fecha dos, de Julio de 2016. De la empresa: MULTISERVICIOS CONTRERAS SÁNCHEZ 2010,  C.A. Debidamente inscrita en el Registro Mercantil  Primero   de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,  quedando asentado bajo el Nº 50, tomo 100-A. en fecha12 de Noviembre de 2010. La   cual consigno para solicitar sea registrada y solicito se ordene fijaciones de rigor y sirva devolverme copia certificada,  en Maracay a  la fecha de su presentación……………………………………………………….

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