CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD$150,000,000.00 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$148,150,500.00

AVITECNICA, S. A.

RNC NO.1-01-11234-4 

REGISTRO MERCANTIL NO.19814SD 

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD$150,000,000.00 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$148,150,500.00

Avenida Las Palmas No.6, sector de Herrera, municipio

Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, el día veintidós (22) del mes de Abril del año dos mil trece (2013), siendo las tres (3:00) horas de la tarde, se reunieron en el domicilio de la sociedad comercial AVITECNICA, S. A., sito en la Avenida Las Palmas No.6, sector de Herrera, de este municipio, los accionistas de la sociedad comercial  AVITECNICA, S.  A., previa convocatoria del Presidente-Tesorero, el AGR. RUBEN DARIO CABRERA MENA, realizada mediante carta certificada remitida al domicilio actual de cada uno de los accionistas de la sociedad en fecha 11 de Abril del 2013, indicando el día, la hora, el lugar de la reunión y un resumen de los puntos a tratar o la Agenda  u Orden del día, todo esto, conforme con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía.

A dicha Asamblea General Ordinaria Anual asistieron, personalmente y/o debidamente representados, los accionistas que se enumeran en la nómina adjunta, certificada por el Presidente-Tesorero, AGR. RUBEN DARIO CABRERA MENA, y el Secretario de la compañía, DR. RAMON SUAREZ VASQUEZ, cuya relación sirve de lista de asistencia, conforme a los Estatutos Sociales de AVITECNICA, S. A.

El Presidente-Tesorero de la compañía ordenó al Secretario que le diera lectura a la Nómina de Presencia, comprobándose que se encontraban presentes y/o repre-

sentados accionistas de AVITECNICA, S. A. que representan más de las cuatro quintas partes (4/5) del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y en consecuencia, que se encontraba constituida la mayoría estatutaria que a la presente fecha estipulan los Estatutos Sociales de la compañía;

Acto seguido se le dio lectura a la Agenda u Orden del día de asuntos a tratar.

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ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer y decidir sobre el informe de la COMISARIA DE CUENTAS de la compañía AVITECNICA, S. A. del 11 de Abril del 2013 y relativo al ejercicio comercial y fiscal anual cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y conocer y decidir sobre las cuentas, balances generales e inventarios de AVITECNICA, S. A., según los Estados Financieros Anuales de Balance General, de Estados de Resultados, de Estados de Cambios en el Patrimonio y de Estados de Flujos de Efectivo auditados y cerrados al 31 de Diciembre del 2012, y consecuentemente, resolver sobre el descargo de la actuaciones del Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio comercial y fiscal anual comprendido del 1ro. de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012;

Luego de las deliberaciones de lugar y de acuerdo con el asentimiento expuesto por los socios, se procedió a someter y aprobar las siguientes resoluciones:

RESOLUCION UNICA

OTORGAR, como al efecto se otorga, PODER Y MANDATO ESPECIAL al señor HAMINTON LUNA PEREZ ……., a los fines de suscribir y firmar en nombre de CONSTRUCTORA LEPUS CLE, S. R. L., los CONTRATOS DE VENTAS de todos los APARTAMENTOS Y UNIDADES FUNCIONALES del CONDOMINIO RESIDENCIAL HARIANNET X, ubicado en el Distrito Nacional,  amparados en los CERTIFICADOS DE TITULOS emitidos por el REGISTRO DE TITULOS DEL DISTRITO NACIONAL, y cuyas designaciones catastrales, números de matrículas y extensiones superficiales son las siguientes: 

1. Unidad funcional 1; Designación Catastral 309379881476: 1, Matricula No.0100286054, con superficie de: 2.24 M2

1. Unidad Funcional 2; Designación Catastral 309379881476:2, Matricula No.0100286055, con superficie de: 2.46 M2

1. Unidad Funcional 3; Designación Catastral 309379881476:3, Matricula No.0100286056, con superficie de: 2.73 M2

1. Unidad Funcional 4; Designación Catastral 309379881476:4, Matricula No.0100286057, con superficie de: 3.13 M2

1. Unidad Funcional A-1; Designación Catastral 309379881476: A-1, Matricula No. 0100286058, con superficie de: 18.8 M2

1. Unidad Funcional A-10; Designación Catastral 309379881476:A-10, Matricula No.0100286059, con superficie de: 448.34 M2

1. Unidad Funcional A-2; Designación Catastral 309379881476:A-2, Matricula No.0100286060, con superficie de: 271.03 M2

1. Unidad Funcional A-3; Designación Catastral 309379881476:A-3, Matricula No.0100286061, con superficie de: 218.62 M2

1. Unidad Funcional A-4; Designación Catastral 309379881476:A-4, Matricula No.0100286062, con superficie de: 214.87 M2

1. Unidad Funcional A-5; Designación Catastral 309379881476:A-5, Matricula No.0100286063, con superficie de: 214.92 M2

1. Unidad Funcional A-6; Designación Catastral 309379881476:A-6, Matricula No.0100286064, con superficie de: 215.82 M2

1. Unidad Funcional A-7; Designación Catastral 309379881476:A-7, Matricula No.0100286065, con superficie de: 214.22 M2

1. Unidad Funcional A-8; Designación Catastral 309379881476:A-8, Matricula No.0100286066, con superficie de: 221.88 M2

1. Unidad Funcional A-9; Designación Catastral 309379881476:A-9, Matricula No.0100286067, con superficie de: 219.08 M2

1. Unidad Funcional B-1; Designación Catastral 309379881476:B-1, Matricula No.0100286068, con superficie de: 18.8 M2

1. Unidad Funcional B-10; Designación Catastral 309379881476:B-10, Matricula No.0100286069, con superficie de: 450.42 M2

1. Unidad Funcional B-2; Designación Catastral 309379881476:B-2, Matricula No.0100286070, con superficie de: 248.97 M2

1. Unidad Funcional B-3; Designación Catastral 309379881476:B-3, Matricula No.0100286071, con superficie de: 215.17 M2

1. Unidad Funcional B-4; Designación Catastral 309379881476:B-4, Matricula No.0100286072, con superficie de: 216.87 M2

1. Unidad Funcional B-5; Designación Catastral 309379881476:B-5, Matricula No.0100286073, con superficie de: 215.02 M2

1. Unidad Funcional B-6; Designación Catastral 309379881476:B-6, Matricula No.0100286074, con superficie de: 215.02 M2

1. Unidad Funcional B-7; Designación Catastral 309379881476:B-7, Matricula No.0100286075, con superficie de: 215.02 M2

1. Unidad Funcional B-8; Designación Catastral 309379881476:B-8, Matricula No.0100286076, con superficie de: 223.83 M2

1. Unidad Funcional B-9; Designación Catastral 309379881476:B-9, Matricula No.0100286077, con superficie de: 218.73 M2

1. Unidad Funcional C-1; Designación Catastral 309379881476:C-1, Matricula No.0100286078, con superficie de: 18.8 M2

1. Unidad Funcional C-10; Designación Catastral 309379881476:C-10, Matricula No.0100286079, con superficie de: 408.92 M2

1. Unidad Funcional C-2; Designación Catastral 309379881476:C-2, Matricula No.0100286080, con superficie de: 210.24 M2

1. Unidad Funcional C-3; Designación Catastral 309379881476:C-3, Matricula No.0100286081, con superficie de: 215.98 M2

1. Unidad Funcional C-4; Designación Catastral 309379881476:C-4, Matricula No.0100286082, con superficie de: 197.88 M2

1. Unidad Funcional C-5; Designación Catastral 309379881476:C-5, Matricula No.0100286083, con superficie de: 204.18 M2

1. Unidad Funcional C-6; Designación Catastral 309379881476:C-6, Matricula No.0100286084, con superficie de: 204.18 M2

1. Unidad Funcional C-7; Designación Catastral 309379881476:C-7, Matricula No.0100286085, con superficie de: 204.18 M2

1. Unidad Funcional C-8; Designación Catastral 309379881476:C-8, Matricula No.0100286086, con superficie de: 216.68 M2

1. Unidad Funcional C-9; Designación Catastral 309379881476:C-9, Matricula No.0100286087, con superficie de: 204.18 M2

1. Unidad Funcional D-10; Designación Catastral 309379881476:D-10, Matricula No.0100286088, con superficie de: 448.12 M2

1. Unidad Funcional D-2; Designación Catastral 309379881476:D-2, Matricula No.0100286089, con superficie de: 195.48 M2

1. Unidad Funcional D-3; Designación Catastral 309379881476:D-3, Matricula No.0100286090, con superficie de: 195.48 M2

1. Unidad Funcional D-4; Designación Catastral 309379881476:D-4, Matricula No.0100286091, con superficie de: 195.48 M2

1. Unidad Funcional D-5; Designación Catastral 309379881476:D-5, Matricula No.0100286092, con superficie de: 201.78 M2

1. Unidad Funcional D-6; Designación Catastral 309379881476:D-6, Matricula No.0100286093, con superficie de: 201.78 M2

1. Unidad Funcional D-7; Designación Catastral 309379881476:D-7, Matricula No.0100286094, con superficie de: 201.78 M2

1. Unidad Funcional D-8; Designación Catastral 309379881476:D-8, Matricula No.0100286095, con superficie de: 198.34 M2

1. Unidad Funcional D-9; Designación Catastral 309379881476:D-9, Matricula No.0100286096, con superficie de: 206.28 M2

Agotado los puntos a tratar y tomadas las Resoluciones anteriores, el Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, y no habiendo hecho de esta ninguno de ellos,  clausuró la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de  AVITECNICA, S. A., siendo las cinco (5:00) horas de la tarde, ordenando previamente la redacción de esta ACTA, que firmada por todos los accionistas presentes y/o sus representados juntamente con el Secretario y el Presidente-Tesorero, demuestra la veracidad y fidelidad de su contenido.  FIRMADOS:

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