Caso Davila Codelco

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Enviado por: nafuentes89 09 abril 2014

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Palabras: 2556 | Páginas: 11

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Introducción

En este trabajo daremos a conocer uno de los casos más conocidos y relevantes en Chile, el Davilazo de Codelco, fraude nombrado de esta manera a título de su estafador Juan Pablo Dávila, el que tuvo fecha el día 23 de enero de 1994 en la empresa estatal Codelco.

Además, entregaremos una breve biografía de este tan particular personaje y su respectiva condena, como también de esta gran empresa en el rubro del cobre y el correspondiente organigrama que por esos días tenía lugar en la organización.

A continuación profundizaremos más en el tema otorgando detalles y recalcando en lo que fue esta gran estafa, indicada como uno de los mayores fraudes en la historia.

JUAN PABLO DÁVILA

Jefe del Departamento Mercado de Futuros, cuya misión es comprar y vender cobre a un precio estimado, con plazos que varían desde meses hasta 2 años. Realizó uno de los fraudes más grandes de Chile, a la empresa estatal Codelco cercano a los US$217 millones, excusando en ser un error computacional.

En 2007 comenzó a cumplir las condenas por el desfalco de más de 120 millones de dólares que entre los años 1992 y 1994 afectó a la empresa.

Personal de la Policía de Investigaciones entregó a Dávila a gendarmes de la cárcel de San Carlos (Octava Región) donde permanece recluido por espacio de ocho años, tras ser ratificadas las sentencias por la Corte Suprema: tres años de presidio por fraude al Fisco y dos penas accesorias de 800 días por negociación incompatible, las cuales debe efectuar de manera consecutiva.

El ex operador de mercados a futuro de la Codelco también debió pagar al Fisco una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

El 8 de septiembre de 1999 Dávila fue condenado al pago de 23 millones de dólares como indemnización, más 186 millones de la misma moneda por fallidas operaciones de cobre en las bolsas internacionales y que significaron a la empresa cuprífera pérdidas superiores a los 200 millones de dólares.

A

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simismo, ya estuvo preso por el delito de infracción tributaria en el penal de Quillota entre septiembre de 1997 y el 15 de enero de enero de 2000, tras obtener el beneficio de la libertad condicional.

El ex operador de la cuprífera estatal se incorporó a la iglesia adventista a comienzos de década, y desempeñó hasta abril de 2006 labores docentes en la Universidad Adventista de Chile (UNACH) de Chillán.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA CODELCO

Codelco

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