En Alerta Tras Capturas De Gerentes De Bancos Por Lavado

La detención en la última semana de los gerentes de dos bancos de Cúcuta, por parte de la Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía, aumentó la preocupación de este organismo por el manejo irregular de algunos dineros ilícitos en el sector financiero del país.

En el último mes, cinco funcionarios de este nivel han sido detenidos dentro de investigaciones que involucran a poderosas organizaciones señaladas de lavado de activos.Precisamente, el pasado 9 de febrero, tras la captura de la empresaria del chance Enilce López, conocida por sus allegados como ‘la Gata’, el fiscal general, Mario Iguarán, advirtió que se sentaría con los bancos, y no propiamente en un desayuno, para preguntarles qué acciones estaban desarrollando para cumplir con los controles administrativos que exige la ley.‘Es un hecho grave’ A su turno, el superintendente financiero, Augusto Acosta, explicó que gracias a los controles se pudieron detectar estos casos.Calificó el hecho como grave, pero advirtió que no se debe estigmatizar por estos casos específicos a los 4 mil gerentes que hay en el país (ver ‘No se debe señalar a todos los gerentes del país’).En el caso de Enilce López, la Fiscalía la investiga por recibir millonarios giros que salieron de la Alcaldía de Montecristo (Córdoba) y que llegaron a sus manos.El dinero se movió a través de los bancos.A esto se sumó la captura, el pasado 28 de febrero, de Lauro Ortega Artunduaga, gerente de Zona Banca Empresarial de Bancafé; Diego Manuel Camacho Mora, gerente Cuenta Banca Empresarial de Bancafé (Bogotá) y de Luz Neila Bermúdez Pava, gerente de la misma entidad en Florencia (Caquetá). Ellos están sindicados, junto con Luis Enrique Ramírez Murillo, ‘Micky’, de participar en una organización que se dedicaba a obtener, al parecer de manera ilegal, millonarios préstamos que debían llegar a manos de los pequeños ganaderos en el Caquetá.Por estos hechos, la Dijín de la Policía y la Fiscalía capturaron a 12 personas, a quienes les acaba de dictar medida de aseguramiento ( ver Algunas de las pruebas).Muertos que aparecieron ‘vivos’ Durante cerca de tres años la Fiscalía y el DAS investigaban a una red dedicada al lavado de dinero y que concentraba sus operaciones en Cúcuta, Caracas y algunas ciudades de Europa y Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía, la banda, conocida como la de ‘los hermanos Contreras’, “hacía circular el dinero de origen ilícito por medio de la compra y la venta de divisas, actividad que desarrollaban desde empresas de fachada. También utilizaban a terceras personas”.Precisamente, para esta labor, dicen las autoridades, contaban con la colaboración de Mario Alfonso Torrado, gerente de AV Villas en Cúcuta, y Martha Rondón, gerente de Davivienda, en la misma ciudad.La Fiscalía descubrió que los miembros de la organización, a través de documentos falsos, abrieron cuentas bancarias a personas fallecidas para el lavado de dinero.“Consignaban parte del dinero en bancos de Venezuela, que retornaba al país por medio de las empresas de fachada”, dice la Fiscalía. La justicia señala que esta red lavó por lo menos 2.500 millones de pesos, entre el 2000 y el 2002.Junto a los gerentes fueron detenidos José Bohórquez, Hugles Pino, Alirio Vergel, Javier Carrillo y Walter López.Durante las indagatorias, todos los gerentes bancarios que están detenidos, han manifestado a los fiscales que son inocentes y ajenos a las actividades ilegales de las organizaciones de lavado de activos y manifestaron que no tenían relaciones con personas implicadas en actos criminales.

Aseguran que cumplieron con la ley y se ajustaron a la reglamentación de los organismos de control.Este diario buscó la opinión por parte de la Asobancaria, pero no fue posible obtener su versión.Por ahora, los investigadores siguen el rastro de otras organizaciones, en las cuales podrían estar implicados, no solo otros gerentes, sino otros funcionarios bancarios.ALGUNAS DE LAS PRUEBAS El pasado viernes, la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía cobijó con medida de aseguramiento

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