GUIA DE AMPARO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CID DIAMANTE, S.A. DE C.V. CELEBRADA CON FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. En el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, domicilio social de Cid Diamante, S.A. de C.V., ubicado en Parque de Granada No. 71-305, Fraccionamiento Parques de la Herradura, siendo las 12 horas del día 31 de julio del año dos mil nueve, se reunieron con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y, una Asamblea, General Extraordinaria de Accionistas, los señores José Guillermo Carrillo Arena, José Manuel Vázquez Aldana y Jaime Gómez Vázquez Aldana, en representación legal y, en su carácter de endosatarios en garantía de las acciones representativas del capital social de Cid Diamante, S.A. de C.V., actualmente accionistas titulares, los señores Luis Blanco Caballero y Luis Alfonso de la Garza Suárez, así como los señores Daniel Granillo Camacho y Luis Ochoa Virues, invitados a la Asamblea. Presidió la Asamblea, el señor Luis Blanco Caballero, por designación unánime de los accionistas presentes y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y actuaron por determinación unánime de los accionistas presentes, como Secretario y Escrutador, respectivamente los señores Luis Alfonso de la Garza Suárez y Mauricio Carrillo Arena, quienes aceptaron su nombramiento y protestaron el ejercicio de su encargo. A continuación, el secretario dio lectura a la siguiente Orden del Día contenida en la Convocatoria a la Asamblea en los siguientes términos: ORDEN DEL DÍA I. Instalación de la Asamblea e información a la Asamblea sobre la composición accionaria actual de la sociedad. Nombramiento de los miembros de los Órganos de Administración y, de Vigilancia de la sociedad. Cancelación y emisión de Títulos representativos de las acciones que constituyen el capital de la sociedad. Designación de delegados especiales de la Asamblea. Leída que fue la Orden del día, se procedió a su desahogo. El Secretario de la Asamblea informó a los asambleístas que con fecha 31 de julio del año dos mil nueve, se celebró Contrato de Compra-Venta de acciones de los señores Luis Blanco Caballero y Luis Alfonso de la Garza Suárez del cual se transmitió a los señores Daniel Granillo Camacho y Luis Ochoa Virues, la titularidad del 100% (Cien por ciento), de las acciones representativas del capital social de Cid Diamante, S.A. de C.V. sin endosos ni gravamen alguno. Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Comisario procediera a realizar el conteo y escrutinio de los accionistas representados en la presente Asamblea. El Escrutador , señor Mauricio Carrillo Quijano, certificó que se encuentra representado el 100% (Cien por ciento) de las acciones que representan y constituyen el capital de la Sociedad, conforme a la siguiente tabla: CAPITAL FIJO (Serie “A”) Accionista Acciones Luís Blanco Caballero 25,000 RFC: BACL640824-L91 Luís Alfonso de la Garza Suárez 25,000 RFC: LAGS-580926-QVO CAPITAL VARIABLE (Serie “B-1”) Accionista Acciones Luís Blanco Caballero 612,803 Luís Alfonso de la Garza Suárez 612,803 TOTAL 1’275,606 Se hace constar que el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos que corresponden a las participaciones accionarias listadas arriba, corresponde a los endosatarios en garantía de los respectivos Títulos accionarios señores José Guillermo Carrillo Arena, José Manuel Vásquez Aldana y Jaime Gómez Vásquez Aldana conjunta ò separadamente ,(definir como están endosadas o representadas los titulos dados en garantia). En virtud de encontrarse representado el 100% (Cien por ciento), de las acciones en que se divide y constituye el capital de la sociedad, el Presidente de la Asamblea, declaró legalmente instalada la Asamblea y por ende, válidas las resoluciones que en ellas se toman sin necesidad de mediar la previa Convocatoria a la Asamblea de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles., por estar presentes los accionistas en la presente asamblea En relación con el Segundo punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, puso en conocimiento de los Asambleístas la renuncia que formularon a los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, los señores Luis Blanco Caballero y Luis Alfonso de la Garza Suárez, respectivamente y la consecuente necesidad de designar al Órgano de Administración de la Sociedad. De igual forma se puso en conocimiento de los Asambleístas la renuncia que al cargo de Comisario de la Sociedad formula el señor Mauricio Carrillo Quijano. Previo a un intercambio de opiniones entre los Asambleístas, éstos optaron por unanimidad de sus votos los siguientes acuerdos: ACUERDO NÚMERO UNO. Se acepta con agradecimiento la renuncia que formularon a los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración, los señores Luis Blanco Caballero y Luis Alfonso de la Garza Suárez,, respectivamente, declarando que no existe responsabilidad de ninguna índole que exigir a tales funcionarios por el ejercicio de los cargos a los que renuncia por no existir conducta causante de ninguna responsabilidad., por haber entregado los ejercicios fiscales y administrativos de la sociedad en tiempo y en orden. ACUERDO NÚMERO DOS. Se acepta con agradecimiento la renuncia que formuló al cargo de Comisario del Consejo de Administración el señor Mauricio Carrillo Quijano, declarando que no existe responsabilidad de ninguna índole que exigir a tal funcionario por el ejercicio del cargo al que renuncia, por no existir conducta causante de ninguna responsabilidad. ACUERDO NÚMERO TRES. Se opta por el régimen de Administración de Consejo de Administración, designándose Presidente del Consejo de Administración al señor Daniel Granillo Camacho y Secretario del Consejo de Administración al señor Luis Ochoa Virues, quienes desempeñaran dichos cargos hasta que se haga nuevo nombramiento , y tomando posesión de sus cargos , a partir de esta asamblea. Se hace constar que encontrándose presentes los señores Daniel Granillo Camacho y Luis Ochoa Virues, aceptaron los cargos que les fueron conferidos protestando su fiel desempeño. ACUERDO NÚMERO CUATRO. Se confieren al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, conjunta o separadamente, el Cúmulo de Facultades que se contrae la cláusula Décima cuarta, del Estatuto Social, incluyendo las facultades para actos de dominio a que se refiere dicha Cláusula. ACUERDO NÚMERO CINCO. Se confieren al Presidente y Secretario del Consejo de Administración facultades para celebrar los siguientes actos jurídicos: Reconocimiento y Pago del Adeudo con Garantía Hipotecaria

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