Secreto bancario

• SECRETO BANCARIO

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  kjorellaUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA usac cgsep CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRIA EN GESTIÓN TRIBUTARIA Nombre: Karen Julissa Orellana Alarcón Carné: 201043314 Curso: Tributación Corporativa I Sección: B Ensayo crítico sobre el secreto bancario y los posibles efectos en la recaudación tributaria En Guatemala

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  j_ramon_delrioA modo de introducción, nos daremos a la tarea de buscar un significado a la palabra Secreto, para posteriormente, adoptarlo a los fines del trabajo, y realizar un análisis de estudio entre las diferencias que existen en el secreto bancario y el secreto fiduciario. Según la RAE, el significado de

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  charlie0011SECRETO BANCARIO El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero.

• Secreto Bancario

  roshanEL SECRETO BANCARIO Capitulo II INTRODUCCIÓN: • ¿puede alguien acceder a la información de las operaciones realizadas por por los clientes de una entidad financiera? • ¿Cuándo no rige el secreto bancario? Estas preguntas son realizadas frecuentemente por la mayoría de los clientes de las diferentes entidades financieras. En respuesta

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  mayaquintanaSECRETO BANCARIO INTRODUCCIÓN El propósito de este ensayo es comentar algunos aspectos relevantes del secreto bancario, desde el punto de vista que éste es considerado como una institución de incuestionable trascendencia práctica tanto para los clientes de las sociedades de crédito y banca múltiple, como para los propios establecimientos financieros

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  consuelocastilloINTRODUCCIÓN. La reserva o sigilo en el manejo de la información bancaria ha envuelto siempre la actividad de los agentes que actúan en la interposición de los recursos financieros. La regulación del secreto bancario ha ido variando de acuerdo a la época histórica y a los distintos sistemas positivos que

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  sujeyrodriguezEL SECRETO BANCARIO EN MÉXICO Introducción El sistema bancario es dinámico y con el paso del tiempo y el avance de la tecnología va cambiando en la prestación de los servicios financieros, llegando al punto de realizar operaciones financieras a través del teléfono celular; pero aún y con todos los

• Tema: Secreto Bancario

  almi14Secreto Bancario En el caso Waldo Ríos, fue candidato a la presidencia regional de Áncash sucumbió el dinero del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres para pararse en la bancada del fujimorista el año 2000. A partir de la primero denuncia constitucional el 28 de julio del 2001, en el congreso

• Ensayo Secreto Bancario.

  ReyGon95CASO DE ESTUDIO NEXT-DAY AIR SERVICE Bob Jones, gerente de ventas y mercadotecnia, recientemente leyó en la revista Business Week un artículo acerca de la Internet y le planteo el tema de la Internet al Presidente Lee Coone. Jones le pide ayuda para entender en que forma la Internet podría

• INFORME SOBRE SECRETO BANCARIO

  jgomez2018Universidad Tecnológica de Honduras Description: Logo%20UTH%202009.png TAREA N.1 DERECHO BANCARIO Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero del 2020 INFORME SOBRE SECRETO BANCARIO El Secreto Bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban

• EL SECRETO BANCARIO EN MÉXICO

  solembumLa situación financiera actual del país, ha creado la necesidad de revisar todo nuestro sistema bancario, ya que a partir de un efectivo ejercicio bancario y de brindar certeza jurídica a este sector de aplicabilidad cotidiana, podrá haber una mejoría en dicha área. Será sujeto de análisis la eficacia de

• EL SECRETO BANCARIO EN MÉXICO

  valeritabonitaEL SECRETO BANCARIO EN MÉXICO Articulo elaborado por: Lic. Luz Elena Hernández Gutiérrez Catedrático de la Facultad de Derecho. Universidad de la Salle Bajío A.C. Introducción El sistema bancario es dinámico y con el paso del tiempo y el avance de la tecnología va cambiando en la prestación de los

• EL SECRETO BANCARIO Y SU REFORMA

  MonicacesgsoUNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ SEDE ZACAPA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES INTEGRANTES CARNET ROSA MARIA MARTINEZ AVILA 0502-08-13749 ISIS DAYANA MARROQUIN 2150-07-14909 JOSE FRANCISCO GALDAMEZ PALMA 2150-05-15830 MIGUELANGEL GARCIA PORTILLO 2150-07-14865 MONICA CECILIA SOSA DE LA ROSA 2150-13-2964 EL SECRETO BANCARIO Y SU REFORMA LIC. ARNOLDO DE JESUS GUERRA GUERRA

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  ayayaiEL SECRETO BANCARIO Y SUS SANCIONES El secreto bancario es aquella facultad que posee una entidad financiera, frente las administraciones públicas, de no revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 16 constitucional ya que en él se protegen los

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  MauriferEL SECRETO BANCARIO Y EL LAVADO DEL DINERO Con el aumento del problema ha del narcotráfico en varios países, incluyendo algunos de América, el famoso lavado de dinero se ha vuelto una verdadera preocupación, se cree que en los Estados Unidos de América se a desatado una verdadera fiebre por

• Sobre el Secreto Bancario y el Lavado de Activos

  miguel_mendoza13Sobre el Secreto Bancario y el Lavado de Activos El secreto bancario constituye un derecho constitucional reconocido indirectamente por nuestra carta política, específicamente señalado en el artículo 2° inciso 5; y se puede definir al mismo como “la prohibición de las empresas del sistema financiero, así como sus directores y

• Análisis: La inviolabilidad del secreto bancario

  percyunmsmAnálisis: La inviolabilidad del secreto bancario La Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley General) en su artículo 140 establece lo siguiente: “Está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar

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