ANÁLISIS DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Índice

Introducción

Constituye el objeto del presente trabajo realizar un análisis del régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), visto como normativa legal sancionatoria en la prevención de la legitimación de capitales en Venezuela.

En Venezuela como en el resto de los países del mundo, la normativa sancionatoria respecto a la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, es producto del trabajo realizado internacionalmente, en las convenciones de las Naciones Unidas y de las organizaciones encargadas de estudiar las formas de prevenir estos delitos. También hay que hacer énfasis que la LOCDOFT de Venezuela, es muy similar a las de otros países, son las mismas políticas, los procedimientos similares, al igual que los organismos reguladores y los sujetos regulados.

Debido al arduo trabajo de la Organización de las Naciones Unidas y de los Grupos internacionales de trabajo, en especial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde a raíz de la aprobación de las nuevas 40 recomendaciones^[1], en febrero de 2012 y de las observaciones formuladas en el resultado de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), Venezuela promulgó una nueva Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). La cual se encuentra distribuida en VI Títulos, en la presente investigación se realizarán el análisis del régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela.

Evolución de la legitimación de capitales en el Siglo XX^[2]

En las primeras décadas del siglo XX las distintas mafias existentes en Italia comenzaron a ser fuertemente perseguidas y se fueron desplazando hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Una de sus actuaciones más resaltante es ese país fue que al promulgarse la Ley Vostead, la famosa ley que prohibía la producción y venta de licor, y cuyo nombre se debe al senador republicano que la propuso, las distintas familias que operaban en USA, inmediatamente se organizaron para producir, contrabandear y vender el licor.

Como se comprenderá este negocio ilícito junto con otros delitos que cometían esos grupos producían producción enormes cantidades de dinero que tenía que ser introducido al sistema financiero. También se dieron cuenta que tenía que buscar la manera de justificar esos ingresos, razón por la cual se las idearon para comprar una red de lavanderías incluso el dinero muy nuevo lo metían en las lavadoras para darles apariencia de que había circulado bastante, en este ámbito se toma el término “lavado de dinero”.

En los años ’60, se tiene como referencia en primer lugar la revolución de esos años con la aparición de grupos tales como los Beatles, los Rolling Stones que cambiaron la forma de componer, producir e interpretar la música juvenil y tuvieron legiones de seguidores a nivel mundial.

En el segundo quinquenio de esa década comenzó a desarrollarse la guerra de Vietnam. Una guerra absurda para muchos norteamericanos que tenían que ir a combatir a una lejana tierra sin saber por qué. Esto hizo que comenzaran a realizarse numerosas protestas no solo en los Estados Unidos sino en muchas partes del mundo.

Igualmente, en los Estados Unidos se profundizó la lucha por los derechos civiles, con la ayuda de los Hermanos Kennedy y liderados por el Dr. Martin Luther King y la gente de color manifestaba y protestaba en todas las ciudades de ese país. Luchaban por obtener sus derechos civiles y la segregación racial.

Esa misma época se multiplicó el consumo de la droga y comenzó a producirse la droga sintética. Los gobiernos comenzaron a alarmarse y comenzaron a promulgarse leyes en todos los países para prevenir el consumo y tratar a los consumidores como enfermos.

Con la guerra de Vietnam surgieron grupos de protesta denominados “los hippies” que eran antibelicistas, pero tenía la particularidad que en su mayoría consumían una droga denominada LSD, aparte de otras muy alucinógenas.

Tenemos también los distintos movimientos de protesta estudiantiles, siendo el principal de ellos el francés. En todos ellos circulaba la droga.

La demanda mundial de drogas psicoactivas como la marihuana y la cocaína durante las décadas de 1960 y 1970 incrementó la producción y procesamiento de estas en Colombia. Allí comenzaron a surgir los carteles de la droga que se extendieron a otros países.

Esta demanda mundial de droga y las inmensas cantidades de dinero que producía alertó a todos los países y a los sistemas financieros que no tenían como contener el ingreso de ese dinero de actividades ilícitas.

Por estas razones la Organización de las Naciones Unidas comenzó a crear grupos de trabajo para tratar de prevenir la legitimación de capitales a través de los sistemas financieros y también comenzó a producir normas para que fueran acogidas por los distintos países que integran la organización y, de esta manera combatir de manera unificada y organizada este delito que comenzaba a crear estragos a nivel mundial.

Organización de las Naciones Unidas

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas trata el problema de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Las mismas son los instrumentos fundamentales para combatir estos delitos, la misma se firmó y fue ratificada por la mayoría de los países la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también conocida como Convención de Viena, del 20 de diciembre de 1988, la cual entró en vigencia el 11 de noviembre de 1990.

En el preámbulo de la Convención de Viena se reconoce que las inmensas ganancias que el tráfico ilícito de drogas permite a la delincuencia organizada “invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras ilícitas, y la sociedad en todos los niveles”.

Uno de los puntos más resaltantes de esta Convención es el hecho por primera vez se habla en una Convención Internacional sobre el encubrimiento u ocultamiento del origen ilícito de los fondos, es decir, por primera vez se toca el punto de la legitimación de capitales, el lavado de dinero o el blanqueo de capitales como se le denomina también en otros países, al establecer en el artículo 3 que se refiere a los Delitos y Sanciones, el castigo de determinadas conductas.

...