LISTADO DE DOCUMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (PRIMERA EVALUACIÓN DE PERMANENCIA Y NUEVO INGRESO)

1. Carta de Autorización al proceso de Evaluación de Control de Confianza. 

2. Formato de recepción de documentos del Departamento de Investigación Documental: Deberá ser requisitado con bolígrafo tinta color negro del puño y letra de la persona a evaluar. En el listado de documentación señalar con si se entrega o  si no se entrega.

3. Carta de Confidencialidad: Deberá ser proporcionada por el Enlace al personal a evaluar a fin de que la requisiten y estampen su huella del dedo pulgar derecho en el lugar correspondiente. En el listado de documentación señalar con si se entrega o  si no se entrega.

4. Cédula de Información General: Se obtiene del Sistema Integral del Centro de Control de Confianza (SICCC), será requisitada en su totalidad y deberá contener el nombre, firma y huella dactilar del dedo pulgar derecho de la persona a evaluar en cada hoja.

5. De historia escolar

Comprobante del último grado de estudios o cédula profesional o título profesional: únicamente de estudios terminados. (1)

6. De identificación:

1. Credencial de Elector o Identificación oficial
2. CURP
3. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Con homoclave para la emisión del certificado, el cual es expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). O en su defecto que en la Cédula de Información General se requisite de forma completa y correcta. (1)

7. De historia familiar:

1. Acta de Nacimiento
2. Acta de Matrimonio y/o sentencia de divorcio
3. Acta de Nacimiento de dependientes económicos

8. De historial laboral:

1. Curriculum Vitae: Deberá ser presentado en el formato establecido por el Centro de Control de Confianza y contener la trayectoria laboral de la persona a evaluar. Deberá presentar nombre, firma y huella de la persona a evaluar en cada una de las páginas.
2. CUIP: Clave Única de Identificación Permanente (CUIP): En su defecto copia de la Credencial de la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego que contenga la CUIP. (1) 
3. Comprobante de domicilio o Constancia Domiciliaria: Únicamente cuando la credencial para votar no presente su domicilio actual (1)         

1. Cartilla del Servicio Militar Nacional   (para nuevos ingresos se necesita en original).
2. Credencial de la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego: Únicamente para a) personal operativo b) personal de alta dirección, mandos superiores y mandos medios que por sus funciones requiera la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego. (1)

Formato de Análisis Socioeconómico: Se obtiene del Sistema Integral del Centro de Control de Confianza (SICCC), será requisitado en su totalidad y deberá contener el nombre, firma y huella dactilar del dedo pulgar derecho de la persona a evaluar.

9. De situación económica:

1. Comprobantes de ingresos últimos 2 meses (recibos de nómina, talón de pago, constancias de ingresos, contrato de prestación de servicios; ingresos por servicios profesionales y/o documentos relacionados a negocios propios, estados bancarios, contratos de renta, declaración patrimonial, declaración de impuestos).
2. Comprobante de egresos (Reporte de crédito especial del buró de crédito y del círculo de crédito; estados de cuenta de préstamos en bancos, tiendas y casas de préstamo; pago de servicios como teléfono, gas, luz, predial, gas, luz predial, agua, colegiaturas, contrato de renta) últimos 2 meses.

10. De situación financiera:

1. Estados de cuenta de ahorro, acciones y/o inversiones últimos 2 meses.
2. Reporte de crédito especial del buró de crédito y del círculo de crédito, vigencia 6 meses.
3. Fichas de depósito, comprobantes que justifiquen el ahorro en cajas populares.

11. De situación patrimonial

Documentos notariales que acrediten la compra herencia, donación, cesión, usufructo o comodato de un bien:

1. Título de propiedad
2. Testamento
3. Documentos de Hipotecas
4. Contrato privado de compraventa
5. Facturas y tarjetas de circulación de vehículos (bicicletas, automóvil, lanchas), carta facturas.
6. Documentos que avalen la compraventa de ganado.

12. De situación Jurídica:

1. Procedimientos, procesos y sentencias penales;
2. Procedimientos y resoluciones administrativas
3. Quejas y  recomendaciones emitidas por la Comisiones de Derechos Humanos.
4. Constancias de no inhabilitación.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EVALUACIONES SUBSECUENTES

En las evaluaciones subsecuentes, sólo se deberá entregar documentación actualizada, del lapso comprendido entre la evaluación más reciente y la que se aplicará; es decir, sólo en caso de que se haya dado una modificación por ejemplo

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