Castaldo describe los detalles del caso Parmalat

Escándalo Parmalat

Los secretos del escándalo Parmalat contados por un penalista italiano Andrea Castaldo, el prestigioso jurista internacional describe a la firma italiana como una "central de falsificación de documentos contables, financieros y bancarios" y deja al descubierto las faltas en los controles públicos y privados. Otro caso fraudulento que compromete a grandes auditoras

El escándalo financiero de Enron ya había alertado la comunidad financiera internacional y puso en el tapete el tema de la ausencia y superficialidad de los controles financieros en las grandes firmas . Por nuestras latitudes, el caso Parmalat impactó aún más fuertemente por la exposición pública de la multinacional italiana y su presencia en la Argentina: ya no se trataba de un caso aislado.

Castaldo describe los detalles del caso Parmalat: los nuevos circuitos del dinero negro, la falsificación de documentos contables y la sucesión de fallas en los controles, tanto internos como externos a la compañía (auditores, Estado italiano, etc.). Toda una cadena de errores, de hechos ilicitos y fraudes hicieron estallar este enorme escándalo que el jurista italiano nos desvela con nombres y apellidos .

Es que al decir del profesor Andrea Castaldo, catedrático de derecho penal internacional de la Universidad de Salerno, "Parmalat tenía un nombre muy importante y ninguno podía llegar a pensar que mentía en sus informes financieros y contables".

"Los controles no eran importantes por así decirlo por portación de marca" sostuvo Castaldo, quien a su vez es abogado defensor de uno de los contadores de la firma afectados penalmente por la crisis de Parmalat.

I - Crónica del escándalo

¿Cómo se originó la crisis?

- La crisis pasa por una falla de los sistemas de control de las sociedades cotizantes . Ahora, sabemos lo que pasó por las investigaciones del fiscal. En realidad, había en Parmalat en su sede social en Parma, una central de falsificación de documentos contables, financieros y bancarios . Se falsificaban movimientos de fondos y documentos respaldatorios por millones de euros, tanto representativos de créditos falsos como de negocios falsos.

Dinero de los ahorristas

¿En que consistió el modus operandi?

- En tomar dinero de los ahorristas en los mercados de valores a través de la emisión de obligaciones negociables. Se apelaba a las buenas calificaciones financieras de la empresa que en realidad representaban una mentira ; se abuso de la confianza de los inversores todo el tiempo.

Ese dinero, en la mayoría de los casos era derivado a una sociedad puente denominada BONLAT y de allí se derivaba a cambio de créditos falsos a empresas del holding de las áreas no industriales (turismo, construcciones, deporte).

La falsedad más importante sin embargo fue la cuenta del fondo off shore

...