Tesis Lavado De Dinero

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problemática

El lavado de dinero es una problemática a nivel internacional que está afectando a muchas empresas.

El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, Esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas, agregan.

Dadas las ventajas tecnológicas que emplean actualmente quienes lavan dinero, dicen McDowell y Novis, se requiere un alto nivel de cooperación internacional para tenerlos a raya.

En suma, el lavado de dinero y el delito financiero pueden tener como resultado cambios inexplicables en la demanda monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y los tipos de cambio. La naturaleza imposible de predecir de esta actividad, aunada a la inherente pérdida del control de la política, pueden hacer difícil establecer una política económica atinada.

3.2 Preguntas

1.- ¿Qué es el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita comúnmente conocido como lavado de Dinero?

2.- ¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

3.- ¿México es el único país afectado por el lavado de dinero?

4.- ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía mexicana?

3.4 Justificación

El motivo que me llevó a estudiar este fenómeno, fue que hoy aparentemente un importante número de nuestros políticos están involucrados con este delito. Además el dinero ilícito forma parte de nuestro Producto Bruto Interno, a la vez que perjudica al país porque no nos permite llevar una buena política económica.

Asimismo tratar de explicar por qué es que los narcotraficantes siempre se salen con la suya, siempre evaden a la justicia; y: muchas veces evaden a la justicia e incluso también algunos salen en libertad, sin merecerla. Y lego a la conclusión que eso se da ya que nuestras penas no soy muy severas, además las instituciones financieras son las que influyen mucho a que éste fenómeno desarrolle, el cual perjudicará a la nación.

Debido a la situación actual de México con respecto a la economía es necesario comprometerme y responsabilizarme como futura Contadora de conocer las nuevas leyes con las cuales tendremos que actualizarnos

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