Constitución de sazón de los tres amigos 193, compañía anónima

Nosotros, CARMEN BEATRIZ MARQUEZ, RAFAEL ENRIQUE MORALES y HAROLD JOSE GUACARAN MARQUEZ venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Personal Nros. V-8.216.843, V-16.804.259, V-19.407.140 respectivamente y de este domicilio, actuando en nombre propio por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido constituir, como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la modalidad de Compañía Anónima que se regirá en un todo por las cláusulas de éste Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma………………………………………………………………………

TITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.-

PRIMERA: La denominación social de la Compañía será “Sazón de los Tres Amigo193, C.A.”……………………………………………………………….

SEGUNDA: El domicilio principal de la compañía es en el Pueblo de Baruta, calle Páez con calle Salón, Casa N-1, Local A, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier otra parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, como en el exterior, cuando así lo disponga la Junta Directiva de la Compañía.

TITULO SEGUNDO

OBJETO Y DURACIÓN.-

TERCERA: La Compañía tendrá por objeto, la venta, compra, preparación, exhibición, oferta, depósito, promoción, comercialización de alimentos dentro del área de cocina conocida como comida rápida, comercialización de cualquier tipo de bebidas no alcohólicas, postres, pasapalos y cualquier otro producto dentro del área, previa autorización y permisología de las autoridades sanitarias y en general podrá dedicarse a cualquier otra actividad o negocio de licito comercio que estime conveniente y que pueda ir en beneficio de su objeto social, estén o no incluidos en la anterior enumeración.

La cual deberá considerarse enunciativa y no limitativa del objeto social de la Compañía……………………………………………………………………….

CUARTA: La duración de la Compañía será de Veinte (20) años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida por decisión de la Asamblea de accionistas que serán convocada a estos efectos……………………………………………………………………

TITULO TERCERO

CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES.-

QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de CINCUENTA MIL DE BOLIVARES (Bs.50.000, oo) dividido en cincuenta acciones por un valor de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000, oo) cada una………………………………………………………………………………

SEXTA: La totalidad de las Acciones que representan el CAPITAL SOCIAL de la Compañía han sido suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente forma: “Carmen Beatriz Márquez” ha suscrito y pagado en su totalidad, 20 acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES CADA UNA (Bs. 1.000,oo) cantidad esta que acredita UN CUARENTA POR CIENTO (40%) de las acciones que integran el capital social de la compañía; El Accionista Sociedad Mercantil “Rafael Enrique Morales” ha suscrito y pagado en su totalidad, 15 acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES CADA UNA (Bs. 1.000,oo) cantidad esta que acredita UN TREINTA POR CIENTO (30%) de las acciones que integran el capital social de la compañía; El Accionista Sociedad Mercantil “Harold Guacaran Márquez” ha suscrito y pagado en su totalidad, 15 acciones, comunes y nominativas, con un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES CADA UNA (Bs. 1.000.oo) cantidad esta que acredita UN TREINTA POR CIENTO (30%) de las acciones que integran el capital social de la compañía………………………………………………………………………

SÉPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares iguales derechos; y son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual no reconocerá sino a uno sólo por cada acción, por consiguiente, cuando la acción pertenezca a más de una persona, deberá estar representada por una de ellas. En caso de aumento de Capital Social, los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir nuevas acciones, en la misma proporción en que sean propietarios de las primeras para ese momento y la Asamblea decidirá lo relativo al plazo y condiciones para ejercer ese derecho…………………………………………

OCTAVA: El capital de la Compañía ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas según consta en el inventario que se anexa a este documento marcado con la letra “A”……………………................................

NOVENA: Los títulos de las Acciones podrán comprender un número cualquiera de ellas y llevarán la firma autógrafa del Gerente Ejecutivo y/o Director de la Junta Directiva. La propiedad de las Acciones se probará única y exclusivamente con la inscripción de las mismas en el Libro de Accionistas de la Compañía, la cual deberá ser firmada por los representantes legales del titular y por el Gerente Ejecutivo y/o Director de la Junta Directiva………………………………………………………………………..

DÉCIMA: En igualdad de condiciones y en proporción a las acciones que posean, los socios propietarios de las acciones tienen el Derecho de preferencia para la adquisición de las acciones que cualquiera de los accionistas desee enajenar. En consecuencia, el socio que desee vender total ó parcialmente sus acciones deberán ofrecerlas primero a los otros accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver sobre el particular. Transcurrido ese lapso sin que ninguno de los accionistas haya ejercido su derecho o si estos no han manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor quedará en libertad de enajenarlas a terceras personas…………………………………………………………………………

UNDÉCIMA: La cesión de las acciones deberá constar en el respectivo Libro de Accionistas, con la firma del cedente ó su apoderado, quién deberá ser designado por poder debidamente autenticado………………………………

DUODÉCIMA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente documento, deberán ser depositadas en la caja social de la compañía, a los efectos del artículo 244 del Código de Comercio, en consecuencia serán inalienables y respecto de las mismas se procederá de conformidad con lo preceptuado en el citado artículo……………................................................

TITULO CUARTO

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-

DÉCIMA TERCERA: La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Compañía y como tal estará revestida de las más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente conforme a lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, representa la universalidad de los Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los limites de sus facultades son de obligatorio cumplimiento para todos ellos, aún cuando no hayan asistido a las reuniones…………………..

DÉCIMA CUARTA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General de Accionistas se reunirá una vez al año, dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar ó modificar el balance y estado de ganancias y pérdidas, nombrar al comisario de la empresa, así como conocer de todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración y será La Asamblea General de Accionistas, la única facultada a los fines de nombrar los miembros del órgano administrativo de la empresa, que conformarán la Junta Directiva. Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reunirá siempre que interese a la Compañía y ésta decidirá sobre cualquier asunto que le sea sometido. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias, deberán ser convocadas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva y en el caso de las Asambleas Extraordinarias por solicitud que represente un veinte por ciento (20%) del Capital Social de la Compañía………………………………………………………………………

DÉCIMA QUINTA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria ó Extraordinaria de Accionistas deberán ser formuladas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva, mediante anuncio publicado en un diario local de reconocida circulación con cinco (05) días de anticipación por lo menos o por carta comunicación especial para estos fines, dirigida a cada uno de los representantes legales de los accionistas, las cuales contendrán la indicación del objeto de la reunión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo………………………………………………

DÉCIMA SEXTA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en Asamblea y no se hubiere efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de convocatoria quedará subsanada con la presencia de la representación del cien por ciento (100%) de los accionistas…………………………………………

DÉCIMA SÉPTIMA: Cada Acción tendrá derecho a un (01) voto en la Asamblea de Accionistas y todos

...