Gerencia Estrategica

Propuesta elección de empresa.

Razón social: PROMIGAS S.A

Tipo de sociedad: Sociedad Anónima.

NIT: 890.105.526-3

Dirección:Calle 66 No. 67 – 123

Teléfono: 371 3444

Email:promigas@promigas.com

Misión

Conectamos mercados a fuentes de energía, especialmente de gas natural, generando soluciones de valor agregado que involucren la creación y la administración de infraestructura en Colombia y Latinoamérica.

Desarrollamos las actividades de nuestro negocio principal y otros afines con excelencia y responsabilidad, construyendo relaciones de largo plazo y mutuo beneficio con nuestros grupos de interés, buscando contribuir al bienestar de las regiones en las que participamos y con la convicción de que nuestra gente es el factor esencial para el logro de los objetivos trazados.

Visión

Seremos reconocidos por nuestra capacidad superior para desarrollar mercados de energía en Colombia y Latinoamérica, y por el impacto de nuestras acciones en el mejoramiento de la calidad de vida de su gente.

Objetivos estratégicos

• Mantener un retorno acorde con las expectativas.

• Expandir los negocios actuales.

• Desarrollar nuevos negocios.

• Propender por la excelencia y la eficiencia operacional.

• Consolidar nuestra cultura corporativa.

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las regiones donde operamos.

Valores

 Respeto

En nuestras relaciones tratamos a los demás como nos gustaría ser tratados. Promovemos la equidad y la tolerancia en beneficio de todos.

 Integridad

Somos honestos y coherentes en nuestras actuaciones y demandamos lo mismo de las personas y entidades con quienes interactuamos.

 Excelencia

Estamos comprometidos con el mejoramiento y el crecimiento de nuestra gente y nuestra organización.

 Solidaridad

Promovemos la cooperación y el servicio y damos lo mejor de nosotros en procura del bien común.

 Liderazgo

Impulsamos el desarrollo de líderes integrales, capaces de transformar el presente y hacer realidad nuestra visión.

Planeación Corporativa

Desde hace muchos años incorporamos la planeación estratégica en la gestión, con el objeto de definir periódicamente los deseos de la organización para el largo plazo y direccionar las iniciativas. Este ejercicio, que se desarrolla con la participación de la alta dirección y representantes de las gerencias, parte de un profundo conocimiento de lo que la empresa hace y sería capaz de hacer mejor que otros y de las oportunidades actuales y futuras que se visualizan en el entorno; y finaliza con la elección del sueño que queremos hacer realidad. Gracias a este enfoque, Promigas ha logrado construir un portafolio de inversiones diversificado y se ha expandido nacional e internacionalmente.

Nuestro nuevo plan estratégico con un horizonte a diez años, 2010 - 2019, permitió a la compañía plantearse nuevos retos, un nuevo direccionamiento.

La misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores corporativos forman parte integral de nuestra planeación estratégica.

Organigrama y descripción de los principales cargos.

Organigrama

Descripción de cargos

La Junta Directiva cuenta con dos comités de apoyo: el Comité de Auditoría y de Buen Gobierno Corporativo y el Comité de Compensación y Desarrollo

Comité de Auditoría y de Buen Gobierno CorporativoTiene como función principal asesorar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia y control. Debe determinar que la administración haya implantado políticas que aseguren que los riesgos se han identificado y que los controles son adecuados, están vigentes y funcionan correctamente.

Está conformado por tres representantes de la Junta Directiva, todos independientes, y un miembro independiente externo elegido por la Junta Directiva con asignación de remuneración, por un término mínimo de dos años.

Comité de Compensación y DesarrolloGarantizar que la gestión humana en Promigas y empresas vinculadas se enmarque en los lineamientos corporativos y en prácticas modernas de desarrollo integral del ser humano.

Mantener un sistema de compensación equitativa y competitiva que permita atraer, desarrollar y retener a las personas que requiere la organización para cumplir su misión y sus objetivos estratégicos corporativos.

El Comité está conformado por tres miembros de la Junta Directiva y, por parte de Promigas, del Presidente, el Vicepresidente Administrativo, el Vicepresidente Financiero y el Gerente de Gestión Humana.

El Comité se reúne de manera ordinaria tres veces al año y de manera extraordinaria cuando existan temas de interés inaplazables.

Presidencia, alta dirección y comitésEl Presidente es nombrado por la Junta Directiva de Promigas y sus funciones están establecidas en el Artículo 35 de los Estatutos Sociales, entre las cuales se enumeran las siguientes:

Representar a la sociedad como persona jurídica.

Ejecutar las determinaciones de la Asamblea

General de Accionistas y de la Junta Directiva.

Cuidar de la recaudación y conservación de los fondos de la sociedad.

Constituir apoderados comerciales especiales o mandatarios judiciales que obren de acuerdo con sus instrucciones y representen a la sociedad judicial o extrajudicialmente ante cualquier autoridad, funcionario o entidad.

Mantener a la Junta Directiva informada sobre la marcha de los negocios sociales y darles todos los informes y datos que le soliciten. Presentar a la asamblea los estados financieros junto con el informe de gestión establecido en la ley.

La alta dirección la conforman el Presidente y los Vicepresidentes, quienes lideran los procesos de la organización, con el apoyo de sus respectivos equipos de trabajo.

Los siguientes comités internos son responsables de evaluar y hacer seguimiento a los procesos y actividades de la empresa, de tal manera que se cumpla con lo establecido en las normas y los estándares nacionales, internacionales e internos:

Comité Ejecutivo

Comité de Auditoría y de Buen Gobierno Corporativo

Comité de Compensación y Desarrollo

Comité de Desarrollo Organizacional

Comité de Gestión Humana

Comité de Ingeniería

Comité de Seguridad Física

Comité de Comunicaciones para el Manejo de Crisis

Gerencia de Control Corporativo: Desarrolla una función independiente y objetiva guiada por la filosofía de agregar valor y mejorar las operaciones de la compañía, suministrando un enfoque sistemático y disciplinado de evaluación de la efectividad de los controles internos financieros y operacionales, la gestión de riesgos, los procesos de gobierno corporativo y la habilidad de la organización para llevar a cabo las responsabilidades asignadas. La gestión de auditoría está basada en un enfoque de gerencia de riesgo del negocio, lo que implica poner énfasis en las funciones o áreas de mayor riesgo, identificándolos y evaluándolos por procesos críticos.

Gerencia de Cumplimiento: Su función básica es planear, organizar, coordinar, implementar y controlar las actividades de cumplimiento, a fin de prevenir conductas inapropiadas, no éticas o ilegales y actividades delictivas que puedan ser realizadas a través del mercado de valores por parte de colaboradores de Promigas, empresas vinculadas, Fondo de Empleados, Fundación Promigas y contratistas. El principal soporte para la gestión de cumplimiento es el Código de Conducta en el cual se hace referencia a las políticas y otros aspectos concernientes a los principios éticos de la organización.

Revisoría FiscalVerifica que todas las actividades realizadas por los administradores y colaboradores estén ajustadas a lo dispuesto en la ley, los estatutos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva y, por tanto, de informar oportunamente por escrito sobre cualquier irregularidad. El Revisor Fiscal en el informe que rinde a la Asamblea

General de accionistas debe incluir los hallazgos relevantes, con el propósito de que los accionistas y demás inversionistas cuenten con la información necesaria para tomar decisiones sobre los correspondientes valores.

Auditoría externaTodas las empresas de servicios públicos, como es el caso de Promigas, están obligadas a contratar una auditoría externa permanente de gestión y resultados con terceros especializados, por periodos mínimos de un año.

Esta auditoría tiene como propósito evaluar de manera objetiva e independiente los riesgos y controles asociados, verificando que la gestión esté acorde con las políticas ynormas propias de la organización, las establecidas por los entes reguladores y fiscales

Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosEs responsable de ejercer la vigilancia a la gestión de Promigas. Los informes semestrales enviados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le permiten a esta entidad hacer seguimiento a las metas propuestas por Promigas en el plan quinquenal de gestión y resultados aprobado por la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- de la Comisiónde Regulación de Energía y Gas -CREG-.El Superintendente de Servicios Públicos podrá solicitar

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