Junta Accionistas Falabella 2010

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

S. A. C. I. FALABELLA

En Santiago de Chile, a 26 de abril de 2011, siendo las 16:00 horas, en calle San Antonio Nº 65, piso 13, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad S.A.C.I. Falabella, presidida por el Presidente Subrogante don Juan Cuneo Solari, actuando de Secretario el titular, señor Cristián Lewin G. y con la presencia en la mesa del Presidente Honorario Sr. Reinaldo Solari Magnasco. El señor Presidente (S) después de dar la bienvenida a los asistentes a la Junta, deja constancia que se encuentran presentes en la sala, además de los accionistas, los Directores de la Sociedad, señora María Cecilia Karlezi Solari y los señores Sergio Cardone Solari, Carlos Alberto Heller Solari, Juan Carlos Cortés Solari, Carlo Solari Donaggio, José Luis del Río Goudie, Hernán Büchi Buc, y el Gerente General señor Juan Benavides Feliú. Asistieron además los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, señora Claudia Soriano y señores Jorge Contreras V. y Mauricio Vera D.

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. El señor Presidente solicita al señor Secretario que de cuenta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a esta Junta, de las cuales se deja constancia en acta.

1. La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2011. Las citaciones a esta Junta se efectuaron por avisos publicados en el Diario El Mercurio de Santiago de Chile los días 7, 13 y 21 de abril en curso, aviso que es del siguiente tenor:

“S.A.C.I. FALABELLA

Sociedad Anónima Abierta

Inscripción Registro de Valores Nº 582

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a los Estatutos, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2011 a las 16:00 hrs., a celebrarse en el Salón Del Inca del Hotel Galerías, ubicado en calle San Antonio Nº 65, piso 13, Santiago.

Corresponderá a la Junta pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.

2. Distribución de la utilidad del ejercicio 2010.

3. Política de dividendos.

4. Elección del Directorio.

5. Remuneración del Directorio.

6. Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2011.

7. Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad.

8. Cuenta de las operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley Nº 18.046.

9. Informe Comité de Directores, determinación de presupuestos; gastos y fijación de remuneración.

10. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 1

cinco días de anticipación al día de su celebración. La calificación de poderes si procediese, se efectuará el día de la junta a la hora que ésta se inicie.

SISTEMA DE VOTACIÓN

El sistema de votación que se utilizará en la junta corresponderá al sistema de papeletas, establecido en la Norma de Carácter General Nº 273 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de enero de 2010. Lo anterior, es sin perjuicio del acuerdo unánime de los accionistas presentes en la junta con derecho a voto, de omitir la votación de una o más materias y proceder, en tal caso, por aclamación.

PUBLICACIÓN DE BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA

Los señores accionistas encontrarán la publicación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, en el diario El Mercurio del día 12 de abril de 2011.

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y en el oficio circular Nº 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la memoria y el Balance de la Sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2009, serán puestos a disposición de los accionistas por medio de su publicación en el sitio web de la Sociedad, www.falabella.cl.

EL PRESIDENTE”

2. Se envió carta citación por correo al domicilio de los señores accionistas, el 7 de abril del año en curso.

3. Conforme al artículo 75 de la Ley N°18.046 y el oficio circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la Memoria Anual en formato digital en su página web www.falabella.cl, se informa además, que hay memorias disponibles a la entrada del salón de reuniones, en las oficinas de la Sociedad (Rosas 1665) y en el Departamento de Acciones de la misma (Huérfanos 770 piso 22).

4. Se informa que la Memoria fue ingresada a la Superintendencia de Valores y Seguros por el módulo SEIL el día 6 de abril del año en curso con la correspondiente declaración de responsabilidad debidamente firmada por los directores.

5. El Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009, fueron publicados en el diario El Mercurio de Santiago, el día 12 de abril del año en curso, y fueron publicados en el sitio de Internet de la Sociedad.

6. Se deja constancia que en el sitio web de la Sociedad se publicaron todos los antecedentes requeridos en relación a las materias sometidas a votación de los accionistas.

FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN. A petición del señor Presidente, el señor Secretario informa que se han registrado los poderes de los asistentes a la Junta, y que se reúne el quórum requerido según estatutos para celebrar la misma, que es de la mayoría absoluta de las acciones emitidas de la Sociedad. El quórum para la constitución de la Junta, según la lista de asistencia firmada por los señores accionistas, antes de ingresar a la reunión, es de 96,7450% con 2.326.565.186 acciones presentes y para las votaciones que se efectúen en ella, asciende al 96,7446 % con 2.326.556.261 acciones con derecho a voto de las 2.404.841.072 acciones emitidas de la Sociedad, según la lista de asistencia que se anexa a la presente acta.

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CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. Dado que se han cumplido todos los trámites necesarios de convocatoria y de constitución, el señor Presidente declara formalmente constituida la Junta y abierta la sesión.

FIRMA DEL ACTA. El señor Presidente informa que se han ofrecido para firmar el acta los representantes de accionistas presentes en la sala, señores Juan Pablo Berríos, Eduardo Brito, Cristián Encina, Alberto Gary y Cesar Fernández. Habiendo acuerdo en la sala son designadas las personas indicadas, para la firma del acta de esta Junta, dejándose presente que basta con la firma de tres de ellos, conjuntamente con la del señor Presidente y del señor Secretario. Se deja constancia además, que no procede la lectura del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior, ya que ella fue firmada por las personas designadas para ello, y copia de la misma fue entregada, oportunamente, a la Superintendencia de Valores y Seguros.

OBJETO DE LA JUNTA. El señor Presidente dirige la palabra a los presentes en la Asamblea, y amplía los conceptos emitidos por él en la carta contenida en la Memoria 2010. A continuación el Secretario informa a los accionistas que el sistema de votación a utilizar es el de papeleta, agregando que se puede omitir la votación por dicho sistema, procediendo por aclamación, en caso de contar con el acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto. Se aprueba por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto proceder por aclamación en cada una de las materias sometidas a su aprobación, con excepción de la elección del Directorio, caso en el cual se procederá por el sistema de votación de papeleta. A continuación se procede a la revisión y pronunciamiento de las materias objeto de la Junta:

1.

Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. El Gerente General, señor Juan Benavides Feliú, informa sobre los aspectos más relevantes de la gestión 2010, que están expuestos en la Memoria del ejercicio. Ofrecida la palabra sobre este tema y al no haber personas que deseen hacer consultas o comentarios, el señor Presidente solicita a continuación, la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y el Dictamen de los Auditores Externos.

Sometida la materia expuesta a la aprobación de la Junta, es aprobada por aclamación con la abstención de:

Banco Itau por cuenta de Inversionistas con 6.563.003 acciones

Banco Santander por cuenta de inversiones Extranjeros con 209.169 acciones

Se deja constancia que no vota:

Banco Chile por cuenta de terceros con 11.597.977

Banco Santander por cuenta de Inversionistas Extranjeros con 3.201.876

Banco itau por cuenta de inversionistas con 2.269.348 acciones

2.

Distribución de la utilidad del ejercicio 2010. Se informa a la asamblea la proposición de distribución de las utilidades del ejercicio, ascendentes a $413.346.824.640.-.

Conforme a lo dispuesto en la Circular N°1945 del 29 de septiembre de 2009 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad ha determinado que los ajustes de primera aplicación de las IFRS registrados como parte de los resultados retenidos serán controlados en forma separada y su saldo será susceptible

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