Junta De Accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a los 06 días del mes de Setiembre del 2,009, siendo las 9:00 am, se reunieron en el local de la sociedad sito en Calle Ramón Ribeyro 213 interior B, urbanización San Antonio en el distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, los siguientes socios de la empresa Habitat Urbano Arquitectos SAC, en Junta General de Accionistas:

- Don Francisco De Paula Luis Gimeno Alemán, peruano, identificado con DNI Nº 06794970, titular de 700 (Setecientas) acciones de un valor nominal de S/ 1.00 Nuevos Soles cada una.

- Doña Marcela De Jesús Elisa Gimeno Alemán peruana, identificada con DNI Nº 06777311, titular de 700 (Setecientas) acciones de un valor nominal de S/ 1.00 Nuevos Soles cada una.

- Doña (Aquí pones los nombres completos, DNI de tu esposa y le pones en calidad de invitada)

Encontrándose presente la totalidad de socios que representan la totalidad de las 1,400 (Mil Cuatrocientas) acciones suscritas y pagadas de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Nuevos Soles) cada una los asistentes acuerdan por unanimidad dar por valida la presente Junta General de Accionistas de conformidad al articulo 120 de la Ley General de Sociedades.

Preside la Junta don Francisco De Paula Luis Gimeno Alemán y actúa como secretaria doña Marcela De Jesús Elisa Gimeno Alemán.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era tratar la siguiente agenda:

a) Transferencia de acciones, bajo los términos de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Su presidente el señor Francisco De Paula Luis Gimeno Alemán manifestó haber recibido una carta dirigida a la empresa por parte de la señora Marcela De Jesús Elisa Gimeno Alemán en la que señala que como titular de 700 (Setecientas) acciones, desea venderlas y por consiguiente transferir la totalidad de dichas acciones, lo que de conformidad a lo señalado en el estatuto, se ponía en conocimiento de la junta tal decisión.

Acto seguido interviene el señor Francisco De Paula Luis Gimeno Alemán, quien haciendo prevalecer su derecho de preferencia manifiesta No tener interés en adquirir por consiguiente comprar las 700 (Setecientas) acciones puestas en venta, lo que pone en conocimiento de la junta, sin más constancia que sus firmas puestas al final de la presente acta; aprobándose por unanimidad.

En el mismo momento pide la palabra la señora (pones el nombres y apellidos de tu esposa), manifestando de manera indubitable desea adquirir y por consiguiente comprar la totalidad de las 700 (Setecientas) acciones de propiedad de doña Marcela De Jesús Elisa Gimeno Alemán, valorizadas para este efecto por la suma de su valor nominal es decir por el precio de S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), cancelándolas en efectivo y dando su conformidad y aceptando el valor asignado lo que se pone en conocimiento de la junta, sin más constancia que sus firmas puestas al final de la presente acta, aprobándose también por unanimidad.

Las partes intervinientes dejan expresa constancia que la totalidad de las 700 (Setecientas) acciones que se transfieren en calidad de compra-venta son con todo lo que de hecho o por derecho le corresponden a cada una de ellas, dejando las partes nuevamente, su conformidad de este acto con sus firmas puestas al pie de este documento, aprobándose por unanimidad.

Seguidamente y en este acto, el presidente manifestó que el artículo quinto de su estatuto quede redactado con el siguiente nuevo texto de capital de distribución del cuadro de acciones, lo que se aprobó por unanimidad.

QUINTO.- El Capital Social es de S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) representado por 1,400 Acciones Nominativas con derecho a voto, con

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