Pacto Social y Estatutos.

Emilio Guillén

Iván Bladimir Méndez

07/11/2015

Caso ABCD S.A.

1. Socios:

A = 25 acciones

B = 25 acciones

C= 25 acciones

D= 25 acciones

Donde A y B son esposos

Donde C y D son esposos

1. Aspectos Relevantes del Pacto Social y Estatutos

1. Régimen de Junta Directiva

1. La Administración de la sociedad está confiada a una Junta Directiva que como órgano colegiado tiene facultades de Mandatario General de Administración, lo cual indica que ésta no puede vender, hipotecar o transferir a cualquier titulo los bienes sociales ni endeudar a la sociedad. Para ello, requeriría de una autorización especial de la Asamblea General de Accionistas.
2. Existe incongruencia entre la cláusula séptima del pacto social y el artículo 38 de los estatutos. La primera establece que la junta Directiva está conformada por 4 miembros: Presidente, Tesorero, Secretario y Vocal y el segundo señala que son 3 miembros: Presidente, Tesorero y Secretario. Ante esta incongruencia, el Pacto Social prevalece.
3. El quórum de la Junta Directiva se forma con 3 de sus miembros y para que haya resolución se requiere del voto conforme de 2 de sus miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tiene doble voto.
4. La Junta Directiva es electa en Asamblea Ordinaria de Accionistas por el periodo de 2 años.
5. Otras disposiciones relevantes: (i) la Junta Directiva autoriza las transmisiones de acciones; (ii) Elabora los reglamentos de la sociedad y los reforma cuando lo crea conveniente; (iii) Los cargos y funciones de los directores son indelegables.

1. Régimen de la Asamblea General de Accionistas

1. Quórum para la Junta General de Accionistas es la presencia de accionistas que representen el 51% de acciones, si no hay quórum, la sesión se efectuará en segunda convocatoria dos horas después de la hora señalada y se realizará la sesión cualquiera que fuere el capital social que estuviere representado.
2. Las resoluciones se toman con la mayoría de los presentes en la sesión que constituyan quórum.
3. Son atribuciones de la Junta General de Accionistas reformar los estatutos y la escritura social e interpretar las leyes y disposiciones que rigen a la sociedad cuando ocurran dudas respecto a ellas.

1. Transferencia de Acciones

1. Se establece el derecho de preferencia para los socios en caso de venta y de aumento de capital específicamente. Otras formas de transmisión no aparecen cubiertas en la escritura, como por ejemplo una donación de acciones a un familiar.
2. En el caso de aumento de capital, se establece un término de 10 días para ejercer el derecho de preferencia.
3. La Junta Directiva autoriza las transmisiones de acciones, sin dar mayor detalle sobre ello. Se entiende que son todas las transmisiones independientemente de su forma (venta, donación, por herencia, etc.).

1. Reformas al Pacto Social y Estatutos

1. La reforma del pacto social y estatutos se hace mediante resolución de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. El quórum para una Junta General Extraordinaria de Accionistas es de 60% del capital  social.
3. La mayoría de votos requerida es del 60% de las acciones suscritas.

1. Resolución de Conflictos

1. Toda desavenencia entre los accionistas, entre estos y la sociedad o entre ésta y el gerente o la Junta Directiva y demás funcionarios y organismos por la interpretación y/o aplicación de las cláusulas de la constitución social o de los estatutos o por los actos administrativos o de dirección de los negocios sociales con motivo de liquidación y disolución de la sociedad o relativo al avalúo de los bienes sociales o cualquier otra cuestión o diferencia, deberá ser dirimida de conformidad con la nueva ley de arbitraje.

1. Disolución de la Sociedad

1. La disolución de la sociedad se hace mediante resolución de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. El quórum para una Junta General Extraordinaria de Accionistas es de 60% del capital  social.
3. La mayoría de votos requerida es del 60% de las acciones suscritas.

1. Análisis de situaciones Concretas

La pareja de socios Ay B se encuentra en disputa con la pareja C y D. A es el Presidente de la Junta Directiva.

1. Endoso de Acciones  a favor de hijos de la pareja A y B

El socio A envía una carta dirigida a la Junta Directiva informando sobre su intención de endosar parte de sus acciones a sus hijos, y somete a la Junta Directiva la no objeción de la misma. No indica en la carta a que figura obedece el endoso.

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