RESPOL YPF S.A

RESPOL YPF S.A

Este documento quiere mostrar la información y los links que nos han servido de apoyo para la realización del power point.

PUNTO 1

ORGANOS DE GOBIERNO (REPSOL)

Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Corporativa del consejo de administración:

Le corresponde conocer y orientar la política, objetivos y directrices de la compañía en materia de Responsabilidad Corporativa e informar al consejo de administración sobre la misma; así como revisar e informar, con carácter previo a su presentación al consejo de administración, el Informe de Responsabilidad Corporativa de Repsol.

Comité de Responsabilidad Corporativa a nivel internacional:

Se encarga de aprobar la estrategia de Responsabilidad Corporativa de Repsol.

Es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido.

Comités de Responsabilidad Corporativa nacionales

Formarán parte representantes de las unidades que gestionan los aspectos relacionados con las 7 materias fundamentales de responsabilidad corporativa.

Rendición de cuentas: las empresas son responsables de sus impactos en la sociead y el medio ambiente, por lo que tienen la responsabilidad de responder al escrutnio de sus grupos de interés. Asimismo, este principio implica la aceptación de reponsabilidades en el caso de que se comentan errores, así como la toma de meddas para solucionarlos y/o prevenirlos.

Transparencia: supone dar a conocer a los diferentes grupos de interés el impacto real de las políticas y sistemas de gestión previamente formalizados. En definitiva, se trata de mostrar el efecto real de los compromisos y políticas adoptados en relación con los grupos de interés.

Comportamiento ético: implica el desarrollo de una estructura organizativa que ayude a promover una conducta ética dentro de las empresas, así como la definición de las normas de comportamiento ético que permitan trasladar los valores corporativos a comportamientos esperados.

Respeto a los intereses de las partes interesadas: las organizaciones deben tener en cuenta las demandas de sus grupos de interés durante el proceso de toma de decisiones, no limitándose a los intereses de sus dueños, miembros o constituyentes.

Respeto a la ley: este principio lleva implícito la supremacía de la ley ante cualquier comportamiento de un individuo u organización. En el contexto de la responsabilidad social corporativa, el respeto a la ley lleva aparejado que una empresa cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Respeto de la normativa internacional de comportamiento: en el caso de que una empresa opere en un país donde la ley no garantice las salvaguardas sociales o ambientales mínimas, deberá poner su máximo empeño en respetar las normas internacionales aplicables. Asimismo, en países donde la ley entra en conflicto con la normativa internacional de comportamiento, se debería esforzar en respetar tales normas en la medida de lo posible.

Respecto a los derechos humanos: implica respetar y promover los derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, aceptado que estos son universales, es decir, aplicables de forma indivisible en todos los países, culturas y situaciones.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Presidente ejecutivo: Antonio Brufau.

Director general consejo administración: Luis Suárez de Lezo.

Director general económico-financiero: Fernando Ramírez.

Director general RRHH: Cristina Sanz.

Director general comunicación: Begoña Elices.

Estrategia y desarrollo corporativo: Miguel Ángel Devesa.

Desarrollo directiva: Patricia Mantel.

Director general de operaciones: Miguel Martínez.

Director de medios: Luis Cabra.

Director general YPF: Antonio Gomis Sáez.

Director general Downstream: Pedro Fernández Frial.

Director general upstream: Nemesio Fernández-Cuesta.

BILBLIOGRAFIA PUNTO 1

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/ (INFORME GOBIERNO CORPORATIVO)

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/consejo_de_administracion/

(INFORME CONSJEO ADMINISTRACION)

PUNTO 2

JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPETENCIAS

Los accionistas, constituidos en Junta General, decidirán por mayoría en los siguientes asuntos:

- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas y de sus sociedades filiales, la gestión del Consejo de Administración y la propuesta de aplicación del resultado.

- Nombramiento y separación de los Consejeros.

- Nombramiento y reelección de los Auditores de Cuentas.

- Adquisición derivativa de acciones propias.

- El aumento o la reducción del capital y cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones.

- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social.

- Decisión sobre los asuntos sometidos a su autorización por el Consejo de Administración.

- Cualquier otra decisión que legalmente le esté atribuida.

DERECHO DE ASISTENCIA

• Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Compañía, con independencia del número de acciones de que sean titulares, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia, que se expedirá con carácter nominativo por las entidades que legalmente corresponda.

• El registro de las tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la celebración de la Junta.

¿QUIÉN LA PRESIDE?

• La Junta General es presidida por el Presidente del Consejo de Administración, a falta de éste, por un Vicepresidente y, en defecto de todos, por el accionista que en cada caso elijan los socios asistentes a la reunión.

• El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de Administración, en su defecto, actuará el Vicesecretario del Consejo de Administración y, a falta de éste, la persona que designe la propia Junta.

REUNIONES

• La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, se convocará por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

• La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad.

• El Consejo deberá convocar Junta General Extraordinaria cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar.

• El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

JUNTA GENERAL 2011

• El 15 de abril de 2011, a las 12:00 horas, se celebró en el Palacio Municipal de Congresos la Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol YPF, S.A. La Junta General se celebró en segunda convocatoria. Concurrieron, entre presentes y representados, un total de 35.700 accionistas, titulares 821.095.626 acciones, lo que representa un 67,255 % del capital social de la compañía. El Presidente, D. Antonio Brufau Niubó, tras declarar válidamente constituida la Junta General, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio 2010. Posteriormente se abrió un turno de preguntas de los accionistas que fueron contestadas por el Presidente. Finalizado el turno de preguntas, se procedió a la lectura y votación de las propuestas de acuerdo presentadas por el Consejo de Administración.

OTRAS JUNTAS

• En 2010 La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo bruto total correspondiente al ejercicio 2010 de 1,05 euros por acción, lo que supone un aumento del 23,53% respecto al abonado con cargo a 2009. Registró un quórum del 67,24% después de que 35.551 accionistas poseedores de 820 millones de acciones acreditaran su presencia física o mediante representación.

• En 2008 el presidente de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, Antonio Brufau, afirmó en la Junta que la compañía elevará por encima del 40 por ciento la retribución a sus accionistas en 2008 si el petróleo se mantiene en los niveles actuales. Repsol YPF obtuvo un beneficio neto de 1.212 millones de euros

• El beneficio por acción se incrementó en 2007 un 2% en euros y casi un 14% en dólares.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MIEMBROS

• El consejo de administración de Repsol está compuesto por quince miembros:

- Antonio Brufau Niubó: Presidente ejecutivo

- Juan Abelló Gallo y Isidre Fainé Casas son los Vicepresidentes ejecutivos.

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