SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
jalryo22 de Mayo de 2013
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Análisis del Sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010
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Semana 1
SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos
ACTIVIDAD SEMANA 1
Amigo Aprendiz:
En esta semana se desarrollará un ejercicio que conducirá al análisis
conceptual de los términos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este
ejercicio evidenciará el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de
Curso. ¡Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que
nos hemos propuesto.
A continuación, encontrará el ejercicio de la actividad de esta semana:
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular
externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre
los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de
lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas
actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país,
es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor,
dándole crédito a los autores consultados.
El documento elaborado envíelo a su tutor por el medio que este le haya
indicado.
De su dedicación y entusiasmo depende el éxito del programa de formación que
iniciamos. ¡Adelante!
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