Herramienta para combatir el lavado de activos

GUIA DE APRENDIZAJE (SEMANA 1)

Fecha:

Febrero 2012

Versión 1.0

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Competencias Conocer Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de

activos

Resultado de Aprendizaje Identificar que herramientas permiten identificar el lavado

de activos y financiación del terrorismo

Tiempo estimado de

Ejecución

Duración del tema: 10 horas

2. PRESENTACION

Amigo Aprendiz: El desarrollo de ésta guía, requiere de su parte una lectura a fondo de los textos

propuestos para cada una de las semanas que conforman este curso. El material lo podrá consultar

en la Plataforma de Ambientes Virtuales de Aprendizaje “AVA”.

Como estrategias metodológicas aplicaremos: la exploración de saberes previos, la apropiación del

aprendizaje y la aplicación del conocimiento, herramientas que los conducirán a alcanzar los

Resultados de aprendizaje, planteados en éste Módulo, y reunir así las Evidencias de Aprendizaje

requeridas.

1. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

1. Actividad de Aprendizaje : Actividad de Semana 1

Descripción de la Evidencia : 1. En esta primera semana, usted

tendrá que realizar un mapa conceptual

sobre Analisis del Sistema de

Administración de riesgos, lavado de

activos y financiación del terrorismo –

Sarlaft- , que contenga las herramientas

para combatir el lavado de activos,

utilizando como fuente el material del

curso y los documentos

correspondientes a la primera semana

Entregable : Elaborar el mapa conceptual y enviar el

archivo en la plataforma.Forma de Entrega : Una vez desarrolle el punto anterior,

proceda a enviar por la plataforma el

archivo, teniendo en cuenta los

siguientes pasos:

1. Ingrese al botón de ACTIVIDADES

2. De clic en el enlace que dice:

Actividad Primera Semana 1

4. De clic en el enlace que dice

Actividad 1

2. De clic en comentarios (Si tiene

alguno escríbalo)

3. De clic en el botón de Examinar

frente a (Adjuntar archivo local)

4. Busque en su computador y

seleccionar el archivo donde realizo la

actividad

5. De clic en el botón abrir

6. Finalmente de clic en enviar

Criterios de Evaluación : Identifica herramientas para el control

de lavado de activos.

2. Actividad de Aprendizaje : Participar en foro temático 1

Descripción de la Evidencia : 1. En esta primera semana, usted

deberá de participar en el foro

temático dando respuesta a la

siguiente pregunta ¿Cuál

considera han sido las

consecuencias en la economía

debido al desarrollo de lavado

de activos y si las medidas

establecidas por el estado de

prevención han sido suficien

tes?

Para participar debes de aplicar

los conocimientos adquiridos y

experiencias en forma creativa y

subjetiva.

Entregable : Participar en el foro temático 1.

Forma de Entrega : Para participar en el foro, ten en cuenta

los siguiente pasos :

1.Hacer clic en el botón foros de

discusión2. Hacer clic en el foro temático 1

3. Hacer clic en crear secuencia y dar tu

opinión al foro.

5. Finalmente de clic en enviar

Recuerda que puedes dar un segundo

aporte sobre la participación de un

compañero del grupo.

Para ello, debes de dar clic en la

participación que elijas y dar clic en

responder, participar y enviar.

...