Tipos De Fraude

TIPOS DE FRAUDES

Robo De Información

El presunto robo de documentos corporativos es el caso mas claro imaginable de espionaje corporativo,robo de secretos comerciales, competencia injusta y fraude computacional.

Una organización tiene la obligación de proteger tanto los secretos privados de la empresa, tanto como la privacidad de sus trabajadores.

Ejemplo:

Un gerente que al ver los expedientes de sus trabajadores y se percata que un trabajador tiene una enfermedad, Como el sida y lo divulga con sus trabajadores desde ese punto muestra un incumplimiento de la privacidad. Y el trabajador tiene derechos que lo protegen según la política de la empresa, Por que viola la privacidad del empleado en este caso del modo en que utilizo la información de mala manera se dice que es un robo de información .

Ejemplo2:

Los consejos farmacéuticos estatales se encargan de la supervisión de la seguridad de los medicamentos. En total hay casi 300 farmacéuticos que trabajan en los concejos. Se reporto recientemente que 72 de estos farmacéuticos eran empleados de supermercados, esto despierta un ámbito de interés ya que al mandar los medicamentos va incluido el sistema regulador diseñado , esto puede causar que estos farmacéuticos empleen sus propias practicas de negocios.

El robo de información sensible y secretos corporativos es uno de los delitos con mayor incidencia en las empresas no solo a nivel mundial, sino también en México. Muchas veces, el robo de secretos industriales está vinculado a un fraude, pero en otros casos, se trata de empleados que se llevan la información que generaron o con la cual trabajaron en la compañía al momento de cambiarse de trabajo, o al tener algún problema con su jefe inmediato.

Ejemplo3: Los empleados que trabajen en la empresa, altamente competitivas. Por ejemplo electrónica software, ropa de moda. Un empleado o una persona infiltrada. Puede vender información. A cerca de los planes de la empresa alas organizaciones competidoras.

Numerosos temas de robo de información pero los mas especiales son los del interés surge cuando una decisión tiene la posibilidad de beneficiar. A un individuo en la organización.

Los principales agentes de interés incluye los clientes ,competidores, accionista, proveedores, concesionarios y sindicatos. Los agentes que están involucrados en la organización en base a los mencionados pueden ser la publicidad y promoción revelaciones financieras ,pedidos y compras, embarques y peticiones ,licitación y negosaciones y otras relaciones de negocios.

Según cifras del estudio de McAfee Inc. y Science Applications International Corporation, 25% de las organizaciones han sufrido la paralización o atraso de una fusión o adquisición, o bien de la implementación de un nuevo producto o solución, a causa de una filtración de datos o por una amenaza creíble de filtración de datos.

CUALES SON LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA CAUSAR UN FRAUDE

En muchos casos, las computadoras y los teléfonos celulares son los medios que se usan para cometerlos. Hemos tenido casos en los cuales se han coordinado reuniones de entrega de información a través de mensajes de texto, o en los que usan correos corporativos o personales desde la computadora de la empresa, y en ella quedan remanentes a los que podemos acceder e identificar qué sucedió.

La mayor incidencia en el robo de información y datos electrónicos, según el Informe Global sobre Fraude de Kroll 2011, ocurre en las empresas financieras (29%); de tecnología, medios y telecomunicaciones (29%); salud, farmacéuticas y biotecnología (26%); y servicios profesionales (23%). Asimismo, en 28% de las compañías afectadas por fraude, los autores más probables de estos fueron ejecutivos menores, en tanto que en otro 21% fueron empleados de nivel gerencial. Las pérdidas por este tipo de delitos en las empresas mexicanas, según el estudio, llegaron al 2.2% de sus ingresos.

102 parte 2 el contexto ambienta de la administración

PREVENCION

Para prevenir eso debemos tener cuidado con empleados que se quedan después de horas de trabajo, que vienen a trabajar solos en fines de semana muy seguido, que se tratan de ocultar al hablar por teléfono o que tratan de obtener de manera incisiva detalles de proyectos confidenciales, pues esto podría indicar que se está compartiendo información privilegiada que puede beneficiar a otros.

A demas para la prevención, las empresas deben establecer claramente políticas de uso de tecnología para los empleados dentro de la corporación, ya que en el caso de un proceso legal se puede obtener la evidencia digital de los dispositivos corporativos, pero cuando se usan cuentas personales desde equipos particulares lo que sucede cuando los empleados llevan y usan sus propios dispositivos al trabajo,se requiere de una orden judicial o el consentimiento del usuario para analizarlos.

También hay que considerar si se permite usar programas de mensajería instantánea, memorias USB o reenvío de correos corporativos a cuentas de correo webmail.

QUE MEDIDAS DEVEMOS DE IMPLEMENTAR

Con un tema de educación entender cómo se puede proteger la información dentro de las empresas, así como que se puede llegar a investigar en el caso de que esto suceda, y que deben haber ciertos lineamientos para que la investigación no solo dé resultados, sino que se pueda llegar a vincular una responsabilidad legal sobre la persona que cometió el delito.

En cuanto a los empleados que se van a trabajar a la competencia, el ejecutivo señala que las empresas deberían contar con un protocolo para recoger el equipo de los empleados que se van y documentar la salida del personal, entre otros procesos.

...