AUDITORIA FINANCIERA - LEGAJO PERMANENTE
Enviado por ger1256durmiente • 28 de Agosto de 2018 • Informes • 424 Palabras (2 Páginas) • 1.426 Visitas
AUDITORIA FINANCIERA - LEGAJO PERMANENTE |
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “JUAN PABLO II” R.L.
INDICE GENERAL
CONTENIDO | REF. P/T |
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y SUS MODIFICACIONES | |
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS | |
DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA AUDITORÍA | |
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD | |
MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y CONTABILIDAD | |
DETALLE DE AUTORIDADES, DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS CLAVE | |
COPIA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS | |
CONTRATOS DE SERVICIO CON EL CLIENTE (C.A. Y D.P.F) | |
COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2017 |
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:
RESPONSABLES | INICIALES | RUBRICA | FECHA |
AUDITOR | |||
SUPERVISOR | |||
SOCIO GERENTE |
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AUDITORIA FINANCIERA - LEGAJO CORRIENTE |
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “JUAN PABLO II” R.L.
INDICE GENERAL
CONTENIDO | REF. P/T |
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS | |
PLANILLA LLAVE O MAESTRA POR COMPONENTES
| |
ASPECTOS TRIBUTARIOS (NIT)
| |
ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO | |
HECHOS POSTERIORES | |
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS | |
COBERTURA DE SEGUROS | |
EVIDENCIA DE SUPERVISIÓN |
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:
RESPONSABLES | INICIALES | RUBRICA | FECHA |
AUDITOR | |||
AUDITOR | |||
AUDITOR | |||
SUPERVISADO POR | |||
SOCIO GERENTE |
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AUDITORIA FINANCIERA – LEGAJO DE PLANIFICACIÓN |
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “JUAN PABLO II” R.L.
INDICE GENERAL
CONTENIDO | REF. P/T |
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA) | |
PROGRAMAS DE TRABAJO | |
PLANILLA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ENFOQUE DE AUDITORÍA | |
ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN (ANÁLISIS DE TENDENCIAS, PRUEBAS DE RAZONABILIDAD, ANÁLISIS DE RELACIONES, ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS Y COMPARACIONES) | |
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANIFICACIÓN | |
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y OBJETO DE AUDITORÍA | |
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO | |
DETALLE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON LA AUDITORÍA | |
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA | |
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y EXPEDIDA | |
CONTRATO O CARTA DE COMPROMISO |
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