Asamblea Reparto de Dividendos

____________________, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

12 DE MAYO DE ____

En la Ciudad de México, siendo las _00 horas del día 12 de mayo de dos mil ___________, en el domicilio social de __________, S.A. DE C.V., se reunieron los accionistas, ___ y _______________, a efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad a lo previsto en la cláusula __________ de los Estatutos Sociales, el señor ____ presidio la Asamblea y fue nombrado como Secretario en ese mismo acto al señor __________, asimismo se designó como Escrutador al señor _________, quien después de aceptar su cargo, preparo la Lista de Asistencia que firmada por los accionistas, se agrega a esta acta y de la cual se desprende que se encontraban presentes la totalidad de las acciones en las que se divide el capital social distribuido como a continuación se indica:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR EN PESOS

TOTAL

Enseguida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 (CIENTO OCHENTA Y OCHO) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, aun cuando no se hizo la publicación de Convocatoria correspondiente, en virtud de estar reunidos los Accionistas y las acciones que representan el 100% (cien por ciento) del capital social.

Estuvo también presente en la Asamblea en su calidad de comisario de la sociedad, el señor ____________.

A continuación, El Secretario dio lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Análisis y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad al _____de diciembre de ____ incluyendo las aplicaciones efectuadas por la administración de la Sociedad.

II. Propuesta y aprobación, en su caso, del decreto de repartiendo utilidades distribuibles, con cargo a la cuenta de utilidad fiscal Neta de la Sociedad.

III. Designación de Delegados especiales que formalicen las resoluciones tomadas en la presente Asamblea.

Los accionistas por unanimidad de votos, aprobaron el Orden del Dia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por lo que fueron tratados y cada uno de los puntos de acuerdo a lo que se indica a continuación:

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

I. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Presidente comentó que obran en poder de cada uno de los accionistas de la Sociedad, los estados financieros de la Sociedad, con cifras al ______________de diciembre de ________, informando que los mismos reflejan ____________________________, de tal forma que no existen pérdidas acumuladas por restituir.

El Presidente comento que como se observa en los estados financieros referidos, el capital contable de la sociedad al 31 de _______de ____se integra como sigue:

CONCEPTO IMPORTE EN M.N.

Capital Social Fijo $

Actualización del Capital Social $

Reserva Legal y Actualización $

Utilidades Acumuladas $

Capital Contable Total

Los presentes analizaron detalladamente estos estados financieros de la Sociedad, comentando la situación financiera de la Sociedad.

Para concluir este punto la Asamblea tomo por unanimidad de votos de los accionistas las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.-

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