FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERSONA NATURAL
Enviado por lauravcampo5 • 3 de Diciembre de 2022 • Ensayos • 1.822 Palabras (8 Páginas) • 36 Visitas
[pic 1] | FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERSONA NATURAL | Código: FA22-3 Versión: 3 Fecha: Marzo de 2021 |
La Universidad Cooperativa de Colombia, dentro de su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), ha dispuesto del presente formulario para el diligenciamiento de las personas naturales que pretenden vincularse por primera vez o requieran actualizar su información, en cumplimiento de la Política de Debida Diligencia y Conocimiento de las contrapartes, en cumplimiento de las directrices de la Superintendencia de la Economía Solidaria y normas internacionales.
Política de tratamiento de información y protección de datos personales
La Universidad Cooperativa de Colombia, comunica que la información suministrada en el presente formulario será tratada de manera segura y confidencial, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y la política institucional que se encuentra publicada en nuestra página web www.ucc.edu.co. Se adjunta el enlace: https://www.ucc.edu.co/asuntos-legales/Paginas/tratamiento-de-datos-personales-.aspx
Instrucciones para su diligenciamiento:
- El formulario debe ser diligenciado completamente, de manera digital o en letra legible, utilizando tinta negra.
- Debe colocarse la fecha de diligenciamiento del formulario, ser firmado por la persona natural y colocar su respectiva huella.7
- Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso, deberá colocar N/A.
- En el caso de una persona natural extranjera debe cumplir con las normas colombianas para la suscripción del contrato y cumplimiento del objeto contractual.
- La Universidad podrá requerir otros documentos de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- La información acá solicitada, no tiene impedimento legal, ni goza de reserva comercial, tratándose del cumplimiento de normas de orden público, que acogen las recomendaciones del GAFI en materia LA/FT, para identificar la contraparte y asegurar que se tenga la información adecuada, precisa y oportuna sobre la persona jurídica. Tampoco vulnera los mandatos que protegen la reserva de los libros y papeles del comerciante, a la luz de lo dispuesto en el artículo 61 y s.s. del Código de Comercio.
- Las personas naturales extranjeras deberán cumplir con las normas colombianas para su proceso de contratación.
- Recuerde que si no cumple con todos los requerimientos exigidos en el presente formulario no se podrá crear como contraparte o actualizar la información para su continuidad.
Fecha de diligenciamiento (DD MM AAAA) | 09/11/2021 | |||||
El presente Formulario se diligencia con motivo de | ☒ | Vinculación por primera vez | ☐ | Actualización | ||
Tipo de Vinculación | ☒ | Proveedor/Contratista | ☐ | Otro | ||
¿Cual? | ||||||
Producto o servicio que ofrece | Prestación de servicios artísticos como cantante. | |||||
INFORMACIÓN PERSONAL | ||||||
Primer nombre | Dayana | Segundo nombre | Carolina | |||
Primer apellido | Tapia | Segundo apellido | Lozano | |||
Tipo de Documento | ☒ | Cédula de ciudadanía | ☐ | Cédula Extranjería | ☐ | Pasaporte |
☐ | Carné Diplomático | ☐ | Otro | ¿Cuál? | ||
N° Identificación | 1110571832 | Fecha de expedición (DD MM AAAA) | 24 de junio de 2014 | |||
Lugar de nacimiento | Libano Tolima | Fecha de nacimiento (DD MM AAAA) | 17 de mayo de 1996 | |||
Nacionalidad | Colombiana | Teléfono | 3156094105 | |||
Celular | 3156094105 | Correo Electrónico | Carotapia17@hotmail.com | |||
Dirección | Calle 17 #18-110 la paz-Clarita Botero. | Ciudad/Departamento | Ibagué-Tolima | |||
Estado civil | ☒ | Soltero(a) | ☐ | Unión libre | ☐ | Casado(a) |
☐ | Separado(a) | ☐ | Viudo | |||
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMCA | ||||||
☒ | Dependiente | ☐ | Independiente | ☐ | Pensionado(a) | |
☐ | Otro | ¿Cuál? | ||||
Profesión, actividad u oficio | Profesora de música. | |||||
Actividad Económica según el RUT | 8299 | Código CIIU | 9007 | |||
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | ||||||
¿Realiza operaciones en moneda extranjera? | ☐ | Si | ¿Cuál(es)? | ☒ | No | |
¿Posee productos financieros en el exterior? | ☐ | Si | ☒ | No | ||
¿Posee cuentas en moneda extranjera? | ☐ | Si | ☒ | No | ||
Banco | N.A | Moneda | N.A | |||
País | N.A | Ciudad | N.A | |||
☐ | Declaro que no realizo transacciones en moneda extranjera. | |||||
INFORMACIÓN FINANCIERA | ||||||
Ingresos mensuales derivados de su actividad principal | 1’500.000 | |||||
Detalle otros ingresos no operacionales o derivados de otra actividad (especificar) N.A | ||||||
Egresos mensuales | 1’000.000 | |||||
Total activos | 5’000.000 | |||||
Total pasivos | 2’000.000 | |||||
Total patrimonio | 3’000.000 | |||||
INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||||
Sujeto a Retención | ☐ | Si | ☒ | No | ||
Régimen | ☒ | Común | ☐ | Simplificado | ||
INFORMACIÓN BANCARIA PARA REALIZAR PAGOS | ||||||
Nombre de la Entidad Bancaria | Banco caja social | |||||
Sucursal/Oficina | Cra 4 #no. 10 65 Oficina, Ibagué, Tolima | |||||
Tipo de cuenta | ☒ | Ahorros | ☐ | Corriente | No. de cuenta | 24069696576 |
País | Colombia | Ciudad | Ibag ué | |||
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA | ||||||
Es persona catalogada como Públicamente expuesta, porque goza de reconocimiento público, o políticamente expuesta, porque manejan recursos públicos o se le ha confiado una función pública prominente en una organización internacional o del Estado. De acuerdo con lo anterior, | ||||||
¿Ejerce usted un cargo público? | ☐ | Si | ☒ | No | ||
¿Administra/maneja recursos públicos? | ☐ | Si | ☒ | No | ||
Si su repuesta es SI, describa la actividad, entidad y cargo (Si desempeña cargos públicos actualmente o en el pasado) | ||||||
AUTORIZACIÓN LEY 1918 de 2018 | ||||||
El(la) suscrito(a) | Dayana C | |||||
identificado con | Número | |||||
Expedida el día | autorizo libre, expresa e inequívocamente a la Universidad | |||||
Cooperativa de Colombia a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores edad de la Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación contractual o legal y a monitorearse en caso de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de esta y mientras se encuentre vigente dicha relación, atendiendo a lo señalado en la Ley 1918 de 2018, y sus decretos reglamentarios en especial, los decretos 753 de 2019 y 351 de 2020. | ||||||
Ciudad | Fecha (DD MM AAAA) | |||||
Firma | ||||||
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS/ DESTINACIÓN RECURSOS | ||
Declaro expresamente que realizo actividades licitas y están dentro del marco de la Ley. Que los recursos propios no provienen ni se destinarán al lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. | ||
Origen de Fondos | ||
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes. Firma ____________________________________________________________ | [pic 2] | Huella, índice derecho |
DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE FORMULARIO
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