Lavado De Dinero
Enviado por PamellaC • 16 de Enero de 2013 • 344 Palabras (2 Páginas) • 850 Visitas
Rwecomendaciones contra el lavado de dinero:
Denunciar todas las prácticas de violencia y acciones delictivas, especialmente las relacionadas con el terrorismo y la legitimación de Capitales.–Divulgar el entorno social que pueda constituir el caldo de cultivo favorable al odio racista, religioso o ideológico.–Transmitir informaciones donde se tome en cuenta el carácter difuso del terrorismo, de las organizaciones que lo practican y de los agentes que lo patrocinan, financian y practican para sus propios fines.–Reportar acerca de la naturaleza emergente e imprevisible de un fenómeno que presupone un evidente sentido de la oportunidad.–Realizar programas donde se divulgue la necesidad de unificar y desarrollar criterios acerca de una política proactiva, y no sólo reactiva, para combatir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.–Adoptar el criterio básico de que ninguna acción contra la legitimación de capitales y contra el financiamiento al terrorismo patrocinado o practicado por agentes autorizados puede ser verdaderamente efectiva si no está respaldada por una verdadera convicción y determinación que cuente con el apoyo de una opinión pública bien informada.
A quienes afecta el lavado de dinero:
Al lavar el dinero ilícito, el crimen organizado, como el narcotráfico y grupos terroristas, pueden fondear sus actividades criminales que nos afectan a todos. El lavado de dinero habilita la adquisición discreta de armas, tecnologías e infraestructura, materiales radioactivos, mano de obra, trata de blancas, órganos humanos, embriones (rutas de transportación, fábricas de drogas y de armas, y más).
Puede contaminar o desestabilizar los mercados financieros y, de esta manera, poner en peligro los cimientos económicos, políticos y sociales de los Estados; en especial de aquellos cuyas economías son débiles o no poseen una democracia estable.
pérdida total del control de sus economías, la corrupción generalizada, los escándalos financieros y la fuga de sus escasas riquezas.
Los capitales, que están "de paso", súbitamente se retiran de los pequeños mercados provocando quiebras de bancos, cierre de industrias y fallas en las cadenas de pago.
Afecta a los países, sistemas financieros, inversionistas, comerciantes, autoridades, profesionales, estudiantes, personas, en general los afectados somos todos.
un enfoque más integral, participativo y más comprensivo.
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