Ofrecimiento De Pruebas En Materia Penal

CARPETA DE INVESTIGACION: 483330540022414

Numero Económico:

C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Trámite del Sistema Penal Acusatorio sin Detenido en la Subprocuraduría de Tlalnepantla de Baz. Estado de México. Unidad de Investigación B-4. De la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

PRESENTE:

El que suscribe,, promoviendo en calidad de Apoderado Legal de Crédito Familiar Sociedad Anónima De Capital Variable, Sociedad Financiera De Objeto Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Ante Usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en los artículos 8º, 20, 21, 35 Fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 64, 95, 96, 135, 241 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, por medio del presente escrito vengo a exhibir los medios de convicción procedentes a Derecho, que la Ley señala como prueba, consistentes en:

1.- Original de una Carta de reclamación dirigida a “Crédito Familiar” de fecha 12 de enero de 2013, suscrita y firmada por Alicia Trejo Trejo, consistente en dos fojas, donde niega haber solicitado un crédito a mi representada, por la cantidad de por un monto de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M. .N) y no recibió cantidad alguna. (F-1 a F-2).

2.- Reporte de Crédito Especial, Personas Físicas (Buro de Crédito),a nombre de Alicia Trejo Trejo, consistente en dos fojas. (F-3 a F-4).

3.- Copia simple de credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, número 0272083707444, expedida a favor de Alicia Trejo Trejo. (F-5).

4.- Original de la solicitud de crédito, Aviso de Privacidad, Contrato de Apertura de crédito, Pagare, Carta de instrucción para disposición de crédito, compra de seguro de vida Banamex, Tabla de mortizacion, con firmas en original de la supuesta Alicia Trejo Trejo y la ex empleada Blanca luna Ortiz (Quien intervino en desde la solicitud hasta la entrega de cheque). (F- 6 a F-25).

5.- Un documento que obra en los archivos y sistemas computacionales de mi representada denominado Movimientos Realizados en la sucursal Naucalpan, el día 20 de julio de 2012, donde se verifica el Crédito otorgado a favor de Alicia Trejo Trejo, donde se observa la emisión del cheque número 0415986 que respalda el crédito con número de cuenta 439961 y el usuario a Blanca luna. (F-26).

6.- Un documento que obra en los archivos y sistemas computacionales de mi representada denominado Cheques Emitidos por Sucursal, donde se observa que reflejan la emisión del cheque número 0415986 que respalda el crédito con número de cuenta 439961, y la póliza del cheque 0415986, de fecha 20 de julio de 2012, por un importe de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N), con firmas en original de la supuesta Alicia Trejo Trejo y de los ejecutivos facultados; Blanca luna (Quien intervino en desde la solicitud hasta la entrega de cheque) y Oscar López Domínguez. (F-27 a 28).

7.- Un estado de cuenta de fecha 31 de julio de 2012, consistente en dos fojas, emitido por la Institución Financiera, Banco Nacional de México Sociedad Anónima, cliente número 66446856, Creditito Familiar S. A de C. V., SOFOM ER , clave interbancaria 002180094765462972, cuenta 9048565870,donde se aprecia el cobro del cheque Banamex 0415986, en fecha 27 de julio de 2013, por un monto de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N). (F-29 a 30).

8.- Un documento que obra en los archivos y sistemas computacionales de mi representada, que reflejan que el crédito otorgado a nombre de Alicia Trejo Trejo por $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M. N), presenta 2 pagos, el 17 de de agosto de 2012, por un monto de $ 554.58 (Quinientos cincuenta y cuatro pesos 58/100 M. N.), y 19 de septiembre de 2012, por un monto de $408.43 (Cuatrocientos ocho pesos 43/100 M. N.), quedando un saldo de $27,780.99 (Veintinueve mil setecientos ochenta pesos 99/100 M. N.). (F-31).

9.- Un documento que obra en los archivos y sistemas computacionales de mi representada, que refleja que el crédito otorgado a nombre de Alicia Trejo Trejo por $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M. N), el cual presenta 2 pagos en los meses de agosto y septiembre de 2012, quedando un saldo de $27,780.99 (Veintinueve mil setecientos ochenta pesos 99/100 M. N.), mismo que no es reconocido por la C. Alicia Trejo Trejo, es registrado en la cuenta 512509 bajo el rubro Fraude Interno. (F-32).

10.-

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