Registro empresarial HELP MEDICAL S.A.S
Enviado por Lrambal2 • 17 de Abril de 2018 • Tareas • 1.205 Palabras (5 Páginas) • 135 Visitas
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA N° 01
DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES HELP MEDICAL S.A.S
NIT: 900.621.747-2
Siendo las 9:00 pm del día 8 de Marzo de 2017, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea de Accionistas de DISTRIBUCIONES HELP MEDICAL S.A.S en las oficinas de la empresa ubicada en Barranquilla (Atlántico) en la dirección carrera 49c N° 86-16 Lo 1 .Por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante comunicación escrita dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, al igual que por correo electrónico registrados en la base de datos y llamadas telefónicas a los accionistas el día 1 de Marzo de 2017 respectivamente, y a la cual asistieron todos los accionistas, la cual se tratará de la reforma de los estatutos de administración de la empresa y el Nombramiento de nuevo gerente.
Orden del día
- Llamado a lista de los accionistas de la sociedad.
- Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Asamblea Extraordinaria.
- Reforma a los estatutos de administración
- Renuncia del gerente y nombramiento del nuevo gerente
- Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los accionistas, quienes se presentaron todos los accionista, quien representan el 100% de las acciones suscritas, verificándose de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
Al punto segundo:
Los accionistas postulan como Presidente y Secretaria de ésta Asamblea Extraordinaria de Accionistas a los señores (as) LISETT IRMA LLANOS MERCADO, identificado con cedula de ciudadanía N° 55.224.283 De Barranquilla (Atlántico) y JOSE GABRIEL GAVIRIA BADILLA con cedula de ciudadanía N° 72.342.529 de Barranquilla (Atlántico), respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
La asamblea de acciones dentro de sus funciones legales decide suprimir de la administración y representación legal el cargo del suplente del gerente.
ADMINSITRACION: La administración de la sociedad estará a cargo de: la asamblea de socios y el gerente. La representación legal le corresponde a todos y cada uno de los socios y el gerente de conformidad con los estatutos. Son funciones de la asamblea de accionistas entre otras: decretar la enajenación total de los bienes de la sociedad. Autorizar la celebración de contratos en que la sociedad entre como socio o accionista; designar apoderados generales o especiales y señalarle las atribuciones que para su desempeño de su mandato sean necesarios. El gerente necesita autorización de la asamblea de socios, para comprometer a la sociedad la realización de negocio cuya cuantía exceda de 10 salarios mínimos legales vigentes. La sociedad tendrá un gerente designado por la asamblea de accionistas el cual será removido por la misma cuando así lo amerite y se elimina el cargo del suplente del gerente de la sociedad.
El gerente es el representante legal de la sociedad y por consiguiente llevar su representación procesal y extraprocesalmente. La asamblea de accionistas delega en el gerente las siguientes funciones de administración y uso de la razón social, dentro de los límites y con los requisitos que señalen estos estatutos, a saber: enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en que se discutan el dominio y la propiedad de los bienes sociales de cualquier clase, mudar de forma, recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones ,firmar letras de cambio, cheques ,pagares, libranzas y cualquier otro instrumento negociable, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos y constituir apoderados especiales o generales y en general representar la sociedad en todos los casos. Los cheques que gire la sociedad serán firmados por el gerente.
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