Terminos de prevencion de lavado de dinero
Enviado por chris10001002 • 10 de Septiembre de 2015 • Apuntes • 1.429 Palabras (6 Páginas) • 401 Visitas
Glosario de Términos Anti-Money Lavado
El lavado de dinero, en general, es el nombre dado al proceso por el cual el origen de los fondos ilícitos
se disfraza. La necesidad de caer en el lavado de dinero es principalmente para cubrir el medio por el
que dichos fondos han sido adquiridos con el objetivo de legitimar ellos. Según los Estados
Naciones, el Lavado de Dinero término se define como "cualquier acto o acto para ocultar el intento
fuente de dinero o activos provenientes de actividades delictivas. Es el proceso por el "dinero sucio"
producido a través de actividad- penal se transforma en dinero limpio ".
Los términos que figuran a continuación están dispuestos aquí para sólo para fines de información y que no tenga ninguna
de pie para los efectos legales, etc.
ARS
Sistemas de remesas alternativos: también se refirieron como subterráneo o en paralelo
bancario. Por lo general implica la transferencia de los valores entre los países,
fuera del sistema bancario legítimo y no implica un examen físico
el movimiento de la moneda. ARS se puede definir como medios de transferir
fondos y en ocasiones de oro a través de la banca tradicional "underground"
redes mediante el cual las empresas que comercian aceptan dinero en un lugar y
que esté disponible en otro. Estos sistemas también son conocidos como Hawala,
Hundi, Chiti Banca, chop chop bancario etc.
AML
Anti Lavado De Dinero.
APG
Grupo Asia Pacífico sobre el blanqueo de dinero. Pakistán es un miembro de esta
grupo.
AUSTRAC
Reportes de Operaciones de Australia y Centro de Análisis.
Secreto Bancario
Esta prohíbe a los bancos a revelar información sobre una cuenta sin
el consentimiento del consumidor.
Principios de Basilea
Estos se refieren a los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva
emitido por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en reconocimiento
la vulnerabilidad del sector financiero al mal uso por los delincuentes. Primero
emitida en 1988.
Beneficiario
La persona (s) con derecho a los beneficios de la propiedad a pesar de que otra
fiesta como un corredor o banco - el propietario nominal - en realidad tiene
la posesión y la titularidad de la seguridad.
BIS
Banco de Pagos Internacionales.
Lista Negro
Estos países han sido etiquetados como países y territorios no cooperativos
(PTNC) en la lista emitida por el GAFI. Apunta a los países que
carecen de controles adecuados LD o son un impedimento en los esfuerzos de la
luchar contra ML
IPMN
Mercado Negro Peso Exchange. Se refiere al director de lavado de dinero
sistema de los cárteles de la droga colombinas.
Oficina de cambio
Oficina de Cambio de Moneda
CDPC
Comité Europeo de Problemas Penales - Consejo de Europa Página 2
CICP
El Centro para la Prevención Internacional del Delito
CICAD
Drogas Comisión Interamericana para el Control del Abuso. Es una agencia de la
Organización de los Estados Americanos.
CIP
Programa de identificación de clientes. Un requisito para que las empresas de verificación
sus clientes contra lista de saber lavadores de dinero.
GAFIC
La fuerza del Caribe Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de dinero
CFT
Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo
Confiscación
Ver "Decomiso" a continuación.
DCC
Corresponsal Downstream más clara: un cliente de banca corresponsal que
recibe servicios bancarios de una institución y la propia proporciona
servicios de banca corresponsal a otras instituciones financieras en el mismo
moneda que la cuenta que mantiene con la institución según lo descrito por
Principios Wolfsberg AML
E-efectivo
Digital o dinero electrónico
EDD
Enhanced Due Diligence
EFT
Transferencia Electrónica De Fondos
Grupo Egmont
Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera: una serie de financiera
Unidades de inteligencia en 1995 comenzaron a trabajar juntos en un ambiente informal
organización conocida como grupo Egmont. Su agenda es proporcionar un
plataforma para las UIF para mejorar el apoyo a sus respectivos nacionales
Programas
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