Activos Intangibles ensayos gratis y trabajos
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LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante las
Enviado por 21anamaria / 909 Palabras / 4 Páginas -
SISTEMA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
SISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS A. ¿Comente brevemente en que consiste los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos? Oficial de control. Conocimiento del cliente Determinación de operaciones sospechosas B. ¿Elabore un código de conducta con al menos 8 aspectos relevantes? Nombrar un oficial de control. Intercambiar información con las autoridades. Reportar sus operaciones
Enviado por LUISFER26503 / 375 Palabras / 2 Páginas -
La Era Del Cliente Activo
PROBLEMA CENTRAL DE LA LECTURA Hoy en día, debido a la Globalización, la competencia se ha vuelto mas fuerte, y las utilidades de las empresas cada vez mas inestables, los mercados locales mas reducidos y las fronteras han desaparecido, lo cual esta obligando a las empresas a reducir costos, aumentar la productividad, ser sumamente eficientes y eficaces, reduciendo el grado de riesgos en sus estrategias y el error en la toma de decisiones. Ciertas empresas,
Enviado por / 1.093 Palabras / 5 Páginas -
Intangible
ACTIVOS INTANGIBLE (MARCAS Y PATENTES, DERECHOS DE AUTOR-PUBLUCIDAD) OBJETIVOS DE AUDITORIA Los objetivos de los procedimientos de auditoría, entre otros, son los siguientes: a) Determinar el cumplimiento, confiabilidad y suficiencia del control interno vigente; b) Determinar que se trata de erogaciones de las que se derivarán beneficios en ejercicios futuros; c) Determinar que haya consistencia en la política de capitalización; d) Determinar la racionabilidad de su aplicación de los resultados durante el período; e) Determinar
Enviado por henely / 220 Palabras / 1 Páginas -
PREVENCION Y LAVADO DE ACTIVOS
Historia[editar · editar fuente] Los primeros capitales blanqueados se dieron en Estados Unidos, en la época de los gángsters y de la llamada Ley Seca. Para ese entonces, se dice que en Chicago, en la década de 1920, un grupo de delincuentes con negocios en el alcohol, el juego, la prostitución y otras actividades ilícitas, compraron una cadena de lavanderías. Al final de cada día, juntaban las ganancias ilícitas provenientes de los otros negocios, quedando
Enviado por mafe1110 / 1.387 Palabras / 6 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
Prevención y Control del Lavado de Activos Definición En esta parte del curso se abordará lo relacionado con el lavado de activos. En qué consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener conocimiento del tema ya que a raíz de la expedición de la Ley Patriota en los Estados Unidos, se busca principalmente determinar si los bancos cumplen con una serie de parámetros en materia de prevención del lavado de activos, de
Enviado por angelitapahola / 1.734 Palabras / 7 Páginas -
Intangibles
INTANGIBLES Glosario: Activos Monetarios no Identificables: son aquellos capaces de generar beneficios económicos. Pueden ser separados de la entidad o unidad de negocio, es decir, pueden ser vendidos, rentados, transferidos, intercambiados o licenciados por quien adquiere un activo intangible; o bien, que surgen de derechos legales o contractuales independientemente de que puedan ser separados de la empresa o no. Crédito Mercantil: Exceso de la contraprestación sobre los montos que participantes en el mercado estaría dispuestos
Enviado por manuso / 2.757 Palabras / 12 Páginas -
LAVADO DE ACTIVOS
Material compilado por: Mary Luz López Hernández, Instructora de Archivística. SENA, Regional Antioquia Ordenación Documental Definiciones extractadas de la cartilla de Ordenación Documental del Archivo General de La Nación de Colombia. La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer secuencias naturales cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. ¿Hasta dónde llega la clasificación? La clasificación es el establecimiento de agrupaciones documentales
Enviado por NATHAHENAO / 216 Palabras / 1 Páginas -
Enajenación De Activos Fijos. Tratamiento Contable Y Fiscal.
Enajenación de Activos Fijos. Tratamiento contable y fiscal. Introducción. Las personas físicas y las morales, para llevar a cabo las actividades de sus negocios, requieren de la utilización de ciertos bienes. Por ejemplo, en una fábrica, un rubro importante es el comprendido por la maquinaria, en una oficina, los equipos de cómputo, en una importadora, la bodega de almacenaje, etc. A los activos que se utilizan en los negocios, con la finalidad de utilizarlos, y
Enviado por qvkame / 3.437 Palabras / 14 Páginas -
ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS
Problemática: Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente de 5 millones de pesos mensuales, y el volumen de consignaciones no supera los 4 millones por mes. A partir de tiempo, nuestro cliente empieza a
Enviado por juan00023 / 887 Palabras / 4 Páginas -
Impuesto Al Activo Neto - Tarea 1 EF.docx
Impuesto al Activo Neto Consiste en El impuesto anual al Activo Neto radicado en Honduras de las personas naturales y jurídicas que tengan el carácter de comerciantes según los términos del Código de Comercio y se pagará sin tener en cuenta la nacionalidad o domicilio de los titulares del activo, la región del País en que éste se localiza, el beneficiario de su uso o goce u otras circunstancias análogas. Por activo neto y para
Enviado por ncrespo / 1.656 Palabras / 7 Páginas -
Auditoría Otros Activos
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DE OTROS ACTIVOS A) DEFINICIÓN La Auditoria proporciona la evidencia objetiva de que las cantidades incluidas en el Balance General son válidas, genuinas y dignas de confianza y no simples estimaciones optimistas o conjeturas imaginarias La Auditoria de Activos consiste en demostrar que los activos listados en el Balance General son realmente existentes, que la compañía es propietaria de dichos activos, y que la valuación asignada a los mismos ha sido establecida
Enviado por marcifus / 1.452 Palabras / 6 Páginas -
Sistema Para La Prevención Y Control De Lavado De Activos
SISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades Financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CULTURA: busca generar comportamientos de rechazo de las personas con el fin de que no hagan parte de las operaciones de Lavado de Activos pues conocen los riesgos, daños personas y sociales que genera. PREVENCIÓN: busca evitar la realización de cualquiera
Enviado por guguyh / 633 Palabras / 3 Páginas -
Tarea 2 Bases Y Activos
Objetivo: 1. Escenario La empresa “Jazrred Asociados” compañía internacional de transporte aéreo, analiza sus datos de logística sin una base de datos integrada es decir, cada sede la maneja sola. Cuando requieren información de otra sede es necesario contactarla, lo que ocasiona retrasos en el servicio. Han decido invertir en una BD que soporte sus procesos de misión crítica. Está especializada en la gestión de contenedores y palets (plataformas de embarque) para el transporte aéreo,
Enviado por freddycastanieda / 1.434 Palabras / 6 Páginas -
Activos Biologicos
1. DEFINICIÓN La cuenta 35 Activos biológicos agrupa a los animales vivos y las plantas que forman parte de una actividad agrícola, pecuaria y/o piscícola, que resultan de la gestión por parte de una entidad, de las transformaciones de los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas (activos realizables) o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. Los activos biológicos son animales y plantas. Las granjas son
Enviado por claudiodiaz / 1.143 Palabras / 5 Páginas -
Conceptos Básicos Activos De Contabilidad
Activo: Según define el Marco conceptual del Plan General de Contabilidad español: Los activos son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Activos Fijos: Según la e-conomic enciclopedia de contabilidad en línea se entiende por activos fijos: Un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a
Enviado por Kenshin24 / 1.040 Palabras / 5 Páginas -
ACTIVO O PASIVO
¿Activo o pasivo? ¡Ahora te toca a ti! Con base a la información revisada en el curso: 1) Elabora un mapa mental sobre los procesos de transporte activo y pasivo. 2) Incluye conceptos como: osmosis, difusión facilitada, endocitosis, exocitosis, fagocitosis, pinocitosis y bomba sodio-potasio, ATP, membrana, etc 3) A continuación explica y sintetiza la información contenida en tu mapa mental en media cuartilla. Transporte de la membrana celular. La membrana celular funciona como un transporte
Enviado por isa920903 / 439 Palabras / 2 Páginas -
El recurso humano es el mejor activo de la empresa
EL RECURSO HUMANO ES EL MEJOR ACTIVO DE LA EMPRESA En pasados días visite una página de internet que constantemente leo por sus aportes claros en lo relacionado a la gerencia, que aunque no es mi condición laboral en la actualidad es mi proyecto a mediano plazo; www.gerencie.com; me llamo la atención el titulo El recurso humano es QUIZAS el mejor activo de la empresa; e inmediatamente exprese no es quizás, es y punto. Si
Enviado por dayanagalvis / 434 Palabras / 2 Páginas -
El orden de la reflexión de los activos de la compañía en los estados financieros
Bienes económicos[editar · editar fuente] Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuado en términos monetarios. Los bienes económicos también se les puede llamar bienes propios y bienes ajenos. Unidad de medida[editar · editar fuente] Para reflejar el patrimonio de una empresa en los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando
Enviado por 73430 / 810 Palabras / 4 Páginas -
Activos Complementarios
Activos Complementarios Organizacionales • Cultura Organizacional de Apoyo, que aprecia la Eficiencia, la Eficacia y la Efectividad: Esto con el fin de apreciar y reconocer el esfuerzo y empeño que ejercite un trabajador en sus actividades, para motivarlo y que se sienta parte de la empresa, logrando así mejores resultados de forma continua. • Modelo de Negocios Apropiado: Con este complemento se fijan mejor las metas de la empresa, se organiza de forma eficiente y
Enviado por krishela / 403 Palabras / 2 Páginas -
Activo Fijo
TALLER ACTIVOS FIJOS ¿Qué es un activo tangible? Los activos fijos tangibles son aquellas propiedades y bienes que tienen sustancia corpórea y por lo tanto se pueden palpar, con unas características propias como son: la de permanente servicio, vida durable y no disponibilidad para la venta. ¿Cuáles son las características principales de los activos fijos tangibles? Todo activo que produzca renta directamente en el proceso organizacional, o indirectamente como puede ser en arrendamiento, se clasifica
Enviado por felicidadtaqui / 1.330 Palabras / 6 Páginas -
LOS ACTIVOS CORRIENTES
Los activos corrientes, circulantes o de corto plazo son aquellos activos que se piensan realizar—convertir en dinero—o se venden o consumen, o se mantienen con fines comerciales, en el curso normal de las operaciones de la entidad ( dentro de los doce meses del Balance), inclusive puede tratarse de efectivo o de sus equivalentes ( NIC 1.57), tales como: el efectivo en caja y bancos; las cuentas pendientes de cobro a clientes y
Enviado por saraiguzman / 833 Palabras / 4 Páginas -
ACTIVO FIJO
Cuestionario. 1.- Define el término de activo fijo y menciona que tipo de activos se incluyen en esta categoría. R.- Es un bien tangible o intangible los primeros tienen una vida útil de mas de un año y se adquieren para obtener ingresos y se pueden depreciar o agotar. 2.- Menciona y explica brevemente los métodos básicos de depreciación. R.- Lineales: Línea recta. El monto de depreciación es el mismo en todos los periodos. Unidades
Enviado por LUPIZSH / 923 Palabras / 4 Páginas -
Funcion De Elementos Activos
ELEMENTO FUNCIÓN ACTIVO / PASIVO TRJETA DE RED PERMITE COMUNICACIÓN CON APARATOS CONECTADOS ENTRE SI ACTIVO ROUTER PROPORCIONA CONECTIVIDAD A NIVEL DE RED ACTIVO MODEM TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA TELEFÓNICA ACTIVO INALÁMBRICA MEDIO DE TRANSMISIÓN PASIVO Considere el siguiente caso: uno de sus compañeros de trabajo no tienen claro como diferenciar una red lan de una wan, y una topología en anillo de una en estrella, proponga un ejemplo práctico sencillo que le ayude a
Enviado por yasmin21 / 269 Palabras / 2 Páginas -
ACTIVOS
2.1.- ACTIVOS Los activos pueden definirse como el conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto incurrido con anterioridad a la fecha del balance, que debe ser aplicado a ingresos futuros. En otras palabras, los activos son todos los bienes que tiene la empresa y posee valor tales como: ? El dinero en caja y en bancos. ? Las cuentas por cobrar a
Enviado por isayleo / 1.369 Palabras / 6 Páginas -
NIC 36: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
NIC 36: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS Fuente: IAS Plus Traducido por: Deloitte & Touche Ltda., Colombia HISTORIA DE LA NIC 36 Mayo 1997 Borrador para discusión pública E55 Deterioro del valor de los activos Junio 1998 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 1 Julio 1999 Fecha efectiva de la NIC 36 (1998) 31 Marzo 2004 NIC 36 Revisada El resumen que aparece abajo refleja las revisiones de Marzo 2004 1 Abril
Enviado por KGARAY84 / 2.182 Palabras / 9 Páginas -
METODOLOGÍAS DE ESTUDIO Y ESTILOS DE APRENDIZAJE ACTIVO Y PRAGMÁTICO
I. Las Metodologías de Estudio son un conjunto de estrategias que ayudan a aprender conocimientos y a mejorar el rendimiento. Nos sirven para hacer más efectivo lo que aprendemos. Estas estrategias ayudan al estudiante a prestar más atención a los aspectos más importantes del material de estudio, permitiendo la transferencia de este material a la memoria de trabajo. II. Sugerencia de actividades para facilitar el aprendizaje de las Metodologías de estudio: • Organizar el espacio:
Enviado por TEREZAVAL / 1.001 Palabras / 5 Páginas -
Lavado De Activos
INTRODUCCION Todas las entidades pertenecientes al sector financiero practicamente deben estar encaminadas, orientadas y supervisadas por el sistema de SARLAFT, quien se encarga de controlar, menejar y prevenir el lavado de activos y financiacion del terrorismo en las entidades financieras ya sean bancarias o no bancarias. El objetivo de este informe se basa en tener un maximo entendimiento de que el lavado de activos no solo lo conforma el narcotrafico; este tema es tan extenso
Enviado por wiliti / 880 Palabras / 4 Páginas -
Cómo Prevenir Y Controlar El Lavado De Activos
Colombia ha asumido un activo papel a fin de promover las medidas de lucha y el fortalecimiento para combatir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo Es así como Tenemos los organismos necesarios para contrarrestar actividades usadas para estas prácticas con el fin de minimizar al máximo el uso de estas actividades El fundamento de la lucha contra el blanqueo de dinero es atacar a las organizaciones delictivas en su punto más
Enviado por jheye / 569 Palabras / 3 Páginas -
Activo, Pasivo Y Capital
1.-Activo El activo de una empresa representa el valor de todas las propiedades de la misma. Normalmente se clasifica en tres tipos de activos: 1.1.-Cuentas de Activo Circulante: Representa la liquidez de la empresa, ya que estos activos se pueden convertir en efectivo en un corto plazo. Incluye los valores en caja, bancos, cuentas por cobrar, deudores, inventarios, etc. 1.1.1.- Caja.- Es el dinero en efectivo, propiedad de la empresa, el cual está representado por
Enviado por LALOVACA / 1.916 Palabras / 8 Páginas -
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Consideraciones generales El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que
Enviado por hecsur / 361 Palabras / 2 Páginas -
Activos Y Pasivos Embonor S.A.
COCA-COLA EMBONOR S.A. Y FILIALES Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre 2012 Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) j) Plusvalía y activos intangibles distintos a la plusvalía El detalle se compone de los siguientes conceptos: i) Plusvalía o Goodwill La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición respecto a los valores razonables a la fecha de adquisición, de los activos,
Enviado por fjamett / 584 Palabras / 3 Páginas -
El lavado de activos y la financiación del terrorismo
1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar
Enviado por nanis.mat / 1.558 Palabras / 7 Páginas -
La organización del proceso docente para la enseñanza de las matemáticas (funciones), con el uso de los trazadores como soporte para el activo de construcción de conocimientos
Introducción El estudio de la matemática en la educación secundaria brinda amplias posibilidades para que los alumnos adquieran conocimientos útiles, desarrollen habilidades y fomenten actitudes y valores que se traduzcan en actuaciones competentes dentro de la sociedad. Sin embargo, hay que aceptar, sin el menor asomo de duda, que a pesar de los esfuerzos realizados durante muchos años, los resultados obtenidos muestran que el acercamiento al conocimiento matemático, en la escuela, sigue siendo un esquema
Enviado por taniaka / 1.324 Palabras / 6 Páginas -
Activos Circulantes
Activos circulantes Son aquellos activos de los cuales se espera que se conviertan en efectivo, se vendan o se consuman en el transcurso del ciclo normal de operaciones en la empresa. Recordando lo visto en el capítulo 3, el ciclo normal de operaciones es el lapso dentro del cual la compañía utiliza efectivo para adquirir bienes, estos se venden a los clientes y el negocio recupera el efectivo; para la mayoría de las empresas, este
Enviado por alfredo907 / 966 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Activos
LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE DR. RICARDO VACA ANDRADE “EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR” (CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES) I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales combinadas que concluyan en la legalización de los capitales cuyo origen es ilícito”[2] se cumple dentro de un complejo proceso en el que se destaca
Enviado por milecastillo1 / 3.125 Palabras / 13 Páginas -
CUENTAS DE ACTIVO
CUENTAS DE ACTIVO Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones. Un ente tiene un activo cuando debido a un hecho
Enviado por silviama06 / 947 Palabras / 4 Páginas -
Pasivos Activos
Sistemas de tiempos predeterminados Fue al principio de la administración que Frederick W. Taylor se empezaron a asignar tiempos estándar a los elementos básicos del trabajo mejor conocidos como tiempos de movimiento básicos, tiempos sintéticos o tiempos predeterminados. Se dice que estos tiempos son sintéticos dado que son el resultado de combinaciones de therblings; se dicen básicos por que hacer estudios de mayor especificación son pocos prácticos y por ultimo predeterminados porque son para predecir
Enviado por flaca506 / 1.089 Palabras / 5 Páginas -
¿Qué representa un aumento o disminución en una cuenta de Activo, Pasivo y Capital?Fundamenta la importancia del aumento o disminución en una cuenta de Activo, Pasivo y Capital
ghjffgjhgjdfjfjfdsda¿Qué representa un aumento o disminución en una cuenta de Activo, Pasivo y Capital?Fundamenta la importancia del aumento o disminución en una cuenta de Activo, Pasivo y Capital. Si compramos mercancías y las pagamos en efectivo, debemos considerar, al mismo tiempo y por la misma cantidad, tanto el aumento del Activo en mercancías, como la disminución del Activo en caja. Si pagamos en efectivo una letra de cambio a nuestro cargo, debemos considerar, al mismo
Enviado por lobo12 / 371 Palabras / 2 Páginas -
Semana 3 De Lavado De Activos
PREGUNTAS 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. Los requisitos consisten en: • Identificación El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en el presente capítulo. Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto, la modificación de
Enviado por slcardenas / 1.143 Palabras / 5 Páginas -
ACTIVO TOTAL
Ejercicio de Aplicación Nº 2: Caso B ACTIVO TOTAL Si el inventario y las cuentas por cobrar tienen un saldo de $200 millones y representan el 50% de los activos, entonces el activo total es por $400 millones. Porque: 50/100=0.50 $200 millones / 0.50 = $400 millones PASIVO TOTAL Si el pasivo representa el 60% del total de activos, y éstos tienen un valor de $400 millones, entonces el pasivo tiene un valor de $240
Enviado por ANGIE962907 / 487 Palabras / 2 Páginas -
Cuentas de activo
Cuentas de activo Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Caja Representa los billetes, monedas, cheques recibidos y giros bancarios existentes en caja fuerte de la empresa y que son propiedad de ésta. Caja Chica: Es un fondo fijo establecido por la empresa para cubrir gastos menores. Bancos Representan el valor de los depósitos en cuenta de cheques
Enviado por CYNTHIA82 / 817 Palabras / 4 Páginas -
1. Clasificar Las Cuentas Según Corresponda A Activos, Pasivos, Patrimonio O Estado De Resultados.
Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DESARROLLAR CURRICULO POLICÍA NACIONAL CÓDIGO: 3FA-FR-0023 FECHA: 07/11/2012 PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO VERSIÓN: 0 DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS ESCUELA DE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA “Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro” OBJETIVO: facilitar el desarrollo de los contenidos programáticos mediante un proceso de planeación de clases y verificación del desarrollo de las mismas. PROGRAMA: AUXILIARES DE POLICA BACHILLERES ASIGNATURA O MODULO: ETICA GENERAL COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA:FORMACION HUMANISTICA Periodo: ___
Enviado por luis1004 / 595 Palabras / 3 Páginas -
Cuestionario De Auditoria De Activo Fijo
Cuestionario activo fijo 1. ¿Qué tipo de bienes son los inmuebles, la maquinaria y el equipo? Bienes tangibles 2. ¿Qué tienen por objeto? El uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, la producción de art. Para su venta o para el uso de la entidad o la prestación de servicios por la entidad a su clientela o al público en general 3. ¿Qué denota la adquisición de estos bienes? El propósito
Enviado por nelygarcia / 558 Palabras / 3 Páginas -
Clasificación De Activo
2.1 Materia Prima Directa. Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la cantidad de unidades producidas. Las materias primas están bajo la siguiente presentación: como material en el almacén de materias primas. como material en proceso de transformación. como material convertido en producto terminado.
Enviado por luna_lono / 207 Palabras / 1 Páginas -
Lavado De Activos
EL SARLAFT abarca todas las actividades económicas que realiza la compañía en su desarrollo de su objetivo social principal y prevé procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizada a través de sus accionistas, administradores y vinculados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
Enviado por luaria / 855 Palabras / 4 Páginas -
ACTIVIDAD 2 LAVADO DE ACTIVOS
ACTIVIDAD 2 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para Controlar el lavado de activos. Un elemento importante es realizar una matriz de riesgo y dar una clasificación de los sectores que son más vulnerables para poder comenzar a actuar sobre ellos y disminuir y controlar el lavado de activos DESARROLLO DEL SOFTWARE que permita Validar la información del cliente en la Lista OFAC y ONU, cada vez que este vaya
Enviado por vameju8602 / 441 Palabras / 2 Páginas -
Concepto De Depreciación Y Que Es Un Activo
1.-Concepto de depreciación La depreciación es una disminución del valor o del precio de algo. Esta caída puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o en relación a otras cosas de su misma clase. La depreciación, por concepto, consiste en reconocer de una manera racional y ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida útil estimada con anterioridad con el fin de obtener los
Enviado por Jacky_zepeta / 1.431 Palabras / 6 Páginas -
Activos Corrientes
Activos Corrientes Estos son todos aquellos bienes o derechos de propiedad de la empresa que ya son efectivos o se convertirán en efectivo a corto plazo (se considera corto plazo el periodo de un año) CAJA Esta cuenta representa el dinero en efectivo o en cheques de propiedad de la entidad en moneda legal o en moneda extranjera disponible en forma inmediata. Control Interno. En el desarrollo normal de las operaciones del negocio se requieren
Enviado por yerablancoh / 4.920 Palabras / 20 Páginas -
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS 1. ¿Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF – unidad de información y análisis financiero ya que la Unidad tiene como objetivo, la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada las
Enviado por carpedieeeemm / 616 Palabras / 3 Páginas