DELINCUENCIA ORGANIZADA

Introducción

Definir el término de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurídicamente el Código Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada.

Pero más allá de eso; y para nosotros, la gente de la vida común, cuantas veces no hemos visto u oído en los diversos medios de comunicación, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automóviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sanción en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales que hoy en día se les referencia como carteles; sería sumamente complicado así se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones, porque esto no para ahí, ¿cómo podemos definir a los grandes grupos de choque? qué se están creando en la actualidad para justificarse en sus actos altamente criminales para eliminar a estos carteles o delincuencia organizada, a cazo podemos llamarles paramilitares, guerrilleros (mata zetas) o algún otro nombre, pero basta saber, ¿tendrán algo que ver las instituciones gubernamentales en sus tres niveles de poder (presionados tal vez por el gobierno yanqui), la iniciativa privada y/o la sociedad misma?

El presente no tiene otra finalidad más que describir dentro de un marco conceptual histórico, estructural, operacional y jurídico la expansión del crimen organizado y sus probables para erradicarlo en nuestro gran México, por lo que sin lugar a duda el presente trabajo finaliza con las conclusiones que a mi juicio emito como futuro profesionista del derecho penal, dejando a salvo la afectación de terceros.

Índice

C A P I T U L O 1

1.1. Acepción de la Delincuencia Organizada………………………… 3

C A P I T U L O 2

2.1. Marco Histórico…………………………………………………………. 5

C A P I T U L O 3

3.1. Estructura………………………………………………………………… 10

3.2. Gestión administrativa, contable y financiera…………………. 11

3.3. Operación de canales y sistemas de comunicación

e información interna………………………………………………… 13

3.4. La especialización y división del trabajo………………………… 14

C A P I T U L O 4

4.1. Marco jurídico, Legislación Mexicana……………………………. 16

4.2. Instituciones Responsables en la participación y persecución. 23

4.3. Tratados internacionales…………………………………………… 24

4.4. Leyes (RICO) Similares con los Estados Unidos de América. 27

CONCLUSIONES

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BIBLIOGRAFIA

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C A P I T U L O I

1. Acepción de la Delincuencia Organizada

Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho Penal, sabemos que existen leyes que sancionan a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida común, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: ¿qué es la Delincuencia Organizada?, para ello nos referimos a lo siguiente:

Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Acción de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes .

Organización, Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines delictivos.

Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario jurídico penal podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo término la palabra organización, es la integración de dos o más personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando.

Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya de una organización criminal.

Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus actos, aparte de ser ilegales tendrán el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilícitas.

De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad" “cartel” “grupo” “secta” e inclusive “familia” y “comando”, que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez que implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y general todo aquello que podría tener cualquier gran corporación lícita.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución y demás que en la actualidad se han venido dando.

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C A P I T U L O 2

1. Marco Histórico

Los orígenes de la delincuencia organizada y donde surgió con mayor auge este tipo de organización criminal y las operaciones que le fueron más redituables en la épocas de su origen. El dato más antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendió y se hizo común en toda Italia hasta el siglo XIX, mas delante, la Mafia ítalo norteamericana nació en Sicilia, isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterráneo y Europa.

Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominaban la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígido código de conducta, llamado Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o cooperación con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier traición a la familia se paga con la muerte.

El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los señores de Wall Street.

Aunque con el transcurso de los años llegó a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo formó parte de la leyenda de Cosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre del candidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen de Santa Rosalía, patrona de Palermo, y procedía a quemarla después, las cenizas las depositaba entre las manos del neófito, quien pronunciaba el siguiente juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a cenizas como esta imagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien contra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronóstico, el voto de silencio es patrimonio exclusivo de la Mafia.

Como he referido anteriormente que, ante la llegada de emigrantes Italianos a los Estados Unidos estos por la gran persecución de la Cosa Nostra promovida en el Gobierno de Benito Mussolini, la mafia había emigrado a ese país. Ya instalados, las operaciones de la mafia en los Estados Unidos comienzan a través de una serie de actos ilícitos, que a la postre haría de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre época de la prohibición de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese país,

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