Constitución De La Sociedad

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2222 - DOS DOSCIENTOS VEINTIDOS=========================

FECHA DE OTORGAMIENTO: QUINCE (15) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (2.013) ==================

OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA. =

DATOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NATURALEZA JURIDICA DEL

ACTO

CODIGO ESPECIFICACION VALOR DEL ACTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD $ 60.000.000

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

IDENTIFICACION

COMPARECIENTES: YULIETH ALEXANDRA PULIDO C.C. NUMERO 1.075.659.427, PEDRO PABLO BONILLA C.C. 1.070.011.322, ALEX ALFONSO LOPEZ CUERVO C.C. 80.549.513 En la ciudad de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los quince (15) dias del mes de ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (2.013) ======

En la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE ZIPAQUIRA, cuyo Notario titular es el doctor ARIEL JOSE LYONS BARRERA =================================

Comparecieron con minuta escrita los señores YULIETH ALEXANDRA PULIDO, con domicilio en Zipaquira, dirección Calle 5 No. 7-70, PEDRO PABLO BONILLA con domicilio en Zipaquirá, dirección Cra. 18 No. 8-43, ALEX ALFONSO LOPEZ CUERVO domicilio en Zipaquira, dirección Calle 29 No. 7ª -42 Identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.075.659.427 de Zipaquira, 1.070.011.322 de Zipaquira, 80.549.513 de Zipaquirá, respectivamente, de nacionalidad colombianos y mayores de edad, los cuales manifestaron: ==============================

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando en sus propios nombres e interés; acordaron en reunirse para constituir una compañía comercial de responsabilidad limitada, que por esta escritura pública se constituye, y que girará bajo el nombre de LA TERMITA L.T.D.A, quien se identificara también con la sigla BOLSOS Y ACCESORIOS SCARLET, cuyo domicilio será la ciudad de Zipaquirá, en la dirección Carrera 9 No. 11-03 Barrio la ESMERALDA, Teléfono 5939150, Correo electrónico:bolsosyaccesoriosscarlet@hotmail.com, en el municipio de Zipaquira (Cundinamarca). ============================================

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto Social Único de la sociedad será: LA COMPRA Y VENTA DE BOLSOS Y ACCESORIOS.========================================

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), representado en 12 Cuotas. Este capital ha sido suscrito y pagado íntegramente por los socios fundadores así:=====

Socio: Cuotas Valor

YULIETH ALEXANDRA PULIDO 5 $ 60.000.000.

PEDRO PABLO BONILLA 5 $ 60.000.000.

ALEX ALFONSO LOPEZ CUERVO 5 $ 60.000.000.

La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.

El capital total de la empresa fue pagado y aportado en dinero en su totalidad por los socios. ===========================================================

Los constituyentes certifican en virtud de lo expresado en los artículos 22 de la ley 1014 de 2006 y numeral 8 del decreto 4463 de 2006, que conocen y cumplen con los requisitos contenidos en el mencionado articulo:1) que la sociedad en el momento de la constitución de la empresa no posee ni cuenta con ningún trabajador y 2) que el capital de la sociedad cuenta con activos, excluida la vivienda, por valor inferior a (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes). ========================

CUARTA.- Formalidad: La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.===========================================================

QUINTA.- Administración: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La junta general de socios, y b) el gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del capital. La junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos

SEGUNDA HOJA CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA NUMERO: 0121 – 2.013 ==========================

Estatutos===================================

SEXTA.- Representación: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representación a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remoción por la Junta de socios, para periodos de dos (2) años para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acto. El gerente será el representante legal de la sociedad, y el suplente de Gerente tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, se designa al señora YULIETH ALEXANDRA PULIDO, como Gerente, y al señor PEDRO PABLO BONILLA, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha. ==============================================

SEPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes funciones:=========================================

a) Uso de la firma o razón social; ========================================

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la junta general de socios. Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios. Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta. =====================================

c) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades;=========================================================

e) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias;

f) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales.=====================================

PARRAGRAFO - El gerente requerirá autorización previa de la junta general de socios para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (500 SMLMV).======

NOVENA.- Reuniones de la Junta de Socios: Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de mayo, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal. Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria del gerente (y del revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de un número de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la junta general de socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el capital social. =============================================

DECIMA.- Funciones de la junta de socios: son las siguientes:===============

a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;===========================

b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;=======================================

c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la ley;============================================================

TERCERA HOJA CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA NUMERO. 0121 – 2.012 ==========================

d) Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la

...