Estudio del Control Interno de una empresa

Índice del trabajo:

Estudio del Control Interno de una empresa

• Empresa. (se sugiere incluir fotos de la empresa, y de lo investigado)

• Nombre. Estructura legal

• Historia. Antecedentes

• Principales productos y servicios, operaciones, clientes, proveedores, empleados, prestaciones, alianzas,…..

• Visión

• Misión

• Valores

• Organigrama

• …..

• …..

• Ingresos

Descripción del departamento, cómo opera, principales relaciones, ……….

Flujograma

 Funciones típicas

 Asientos contables comunes

 Formas y documentos importantes

 Bases usuales de datos. De referencia y dinámicas

 Enlaces con otros ciclos, cómo, para qué y porqué……………

Objetivos específicos

Autorización

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

Procesamiento y clasificación de transacciones

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

Verificación y evaluación

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

Salvaguarda

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN, indicando-explicando porqué.

• Compras

• Producción

• Nómina

• Tesoreria

• CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑIAÍndice del trabajo:

Estudio del Control Interno de una empresa

• Empresa. (se sugiere incluir fotos de la empresa, y de lo investigado)

• Nombre. Estructura legal

• Historia. Antecedentes

• Principales productos y servicios, operaciones, clientes, proveedores, empleados, prestaciones, alianzas,…..

• Visión

• Misión

• Valores

• Organigrama

• …..

• …..

• Ingresos

Descripción del departamento, cómo opera, principales relaciones, ……….

Flujograma

 Funciones típicas

 Asientos contables comunes

 Formas y documentos importantes

 Bases usuales de datos. De referencia y dinámicas

 Enlaces con otros ciclos, cómo, para qué y porqué……………

Objetivos específicos

Autorización

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

Procesamiento y clasificación de transacciones

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

Verificación y evaluación

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

Salvaguarda

Según aplique en la empresa mínimo 2 objetivos.

Pregunta y la respuesta con explicación……………..

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN, indicando-explicando porqué.

• Compras

• Producción

• Nómina

• Tesoreria

• CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑIA

Índice

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