FUNCIONES Y FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIONES Y FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Funciones:

(a) Establecer las estrategias generales para la conducción de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle.

(b) Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes.

(c) Aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente: Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas.

(d) Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social:

• informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Los informes a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

• La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el inciso anterior.

• El informe a que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

• El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

(e) Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y personas morales que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los comités, el Director General y la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de éstas y aquélla, lo que podrá llevar a cabo por conducto del comité de auditoría o del comité de prácticas societarias

(f) Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los consejeros y directivos relevantes, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

(g) Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e instrumentar las medidas correctivas correspondientes.

(h) Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Director General en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio.

(i) Ordenar al Director General la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Director General a que hace referencia el artículo 44, fracción V de la Ley del Mercado de Valores.

(j) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité de auditoría o del comité de prácticas societarias.

FACULTADES:

El Consejo de Administración está investido en forma enunciativa más no limitativamente de las siguientes facultades o poderes:

(a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley.

(b) Poder general para administrar los negocios y bienes sociales en los términos más amplios de conformidad con lo que dispone el Código Civil Federal y quedando en consecuencia, el Consejo de Administración investido con las más amplias facultades para administrar todos los negocios relacionados con el objeto de la Sociedad.

(c) Poder general para ejercer actos de dominio, de conformidad con lo que dispone y sus correlativos de los códigos civiles de las entidades federativas en que se ejerza el mandato, incluyendo el Distrito Federal.

(d) El Consejo de Administración gozará de las facultades de apoderado general mediante la delegación de la representación legal de la Sociedad mandante, para representar a la misma en juicios o procedimientos laborales en los términos establecidos. El poder que se otorga, la representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, la ejercerá el Consejo de Administración con las siguientes facultades que enumeran en forma enunciativa y no limitativa:

(e) Poder general para girar, aceptar, endosar, negociar, librar, avalar, certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de crédito en nombre y representación de la Sociedad.

(f) Facultades para abrir y cancelar cuentas bancarias, de inversión y de otro tipo, así como para hacer depósitos y girar contra dichas cuentas, a través de la persona o personas que determine el propio Consejo de Administración.

(g) Facultad para nombrar y remover al Director General de la Sociedad y a los funcionarios de nivel jerárquico inferior, así como determinar sus facultades, poderes, garantías a constituir, condiciones de trabajo y remuneraciones.

(h) Facultad para nombrar y remover cualesquier otros empleados no señalados en el inciso inmediato anterior, así como cualesquier otros apoderados, agentes y auditores externos, con la facultad de determinar sus poderes, garantías, condiciones de trabajo o de prestación de servicios y remuneraciones.

(i) Facultad para conferir poderes generales o especiales, en los que se podrá otorgar la facultad de sustitución, así como sustituir o delegar sus poderes, reservándose siempre el ejercicio de los mismos, y revocar cualesquier poderes otorgados, sustituidos o delegados.

(j) El Consejo de Administración, a través de su presidente o de su secretario o prosecretario, podrá convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, en todos los casos previstos por estos Estatutos o cuando lo considere conveniente, así como fijar la fecha, hora y la orden del día para dichas asambleas.

PRINCIPALES FUNCIONARIOS

NOMBRE

CARGO ANTIGÜEDAD MIEMBRO DEL CONSEJO

Xavier Antoni Martin Director General 43 Años Presidente

Fidel Trevillo García Director Comercial 37 años Vocal

Mario Bernal Mayen Director de Mayoreos y Departamentales 18 Años Vocal

Patricia

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