Fraude Fiscal
Enviado por Libraeuropea • 9 de Octubre de 2012 • 811 Palabras (4 Páginas) • 708 Visitas
La empresa Álvarez Puga y Asociados, bajo sospecha de las autoridades tributarias.
Catean oficinas en siete entidades y aseguran equipo de cómputo.
Vie, 23/04/2010 - 05:08
Chiapas.- En Chiapas la empresa Álvarez Puga y Asociados es investigada por el Sistema de Administración Tributaria, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República.
El SAT informó que realizó un operativo de fiscalización simultáneo al despacho Álvarez Puga y Asociados en siete de las 45 ciudades del país donde la firma de abogados tiene presencia.
Las auditorías se practicaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán, y en el Distrito Federal en las oficinas ubicadas en avenida Santa Fe 443 en la Torre Impulso, detalló la dependencia federal.
La empresa ofrece servicio de outsourcing a sus múltiples clientes, esquemas para evadir responsabilidades fiscales y de seguridad social para sus trabajadores.
Con una red bien organizada a lo largo del país, los Álvarez Puga contactaron a distintos personajes, a quienes incluyeron en su nómina para hacerse de más clientes, y en sociedad evadir las responsabilidades tributarias por millones de pesos de una larga lista de compañías.
La empresa, cuyo director general es José Antonio Aguilar Bodegas, y en la que participa también Pablo Salazar Mendiguchía, entre otros personajes, tuvo un crecimiento en los últimos ocho años que les ha permitido aspirar a comprar directamente la empresa Aeroméxico, con lo que se puede ver el grado de recursos de los que se han hecho por medio de la ilegal asesoría de evasión fiscal.
Los Álvarez Puga pasaron de tener un restaurante en 1998 en la terminal de autobuses del centro de Tuxtla Gutiérrez, a poseer uno de los emporios más grandes de México, que incluyen costosas propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones —entre ellos cuatro con matrículas N4500MH, XACGF, XALGC y N450DMH, —en el que recientemente viajó a Laredo, Texas, Alejandro Álvarez Puga—, cuentas bancarias y participación en franquicias, entre otros.
Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles.
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El SAT informó que de acuerdo con funcionarios de la dependencia, estos esquemas
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