Guia No. 4 Banca Sena

GUIA NO.4

Aprendiz: Angie Viviana Marin Lozano

FICHA: 865681-1

INSTRUCTOR: Gabriel Eslava

FECHA: 15 mayo 2015

GUIA NO. 4 REFLEXIONES INICIALES

¿Que puede suceder si la información de un cliente es insuficiente y no verídica?

R= Puede suceder que, si logra afiliarse a la empresa se puede prestar para procesos ilegales

¿Que relacion tiene los principios eticos con el cumplimento de normas legales?

R=Que muchas de la normas legales son para el cumplimiento de los principios éticos y si no se cumplen ninguno de los dos no se podria tener paz alguna con las demás personas

¿Qué tipos de reportes se manejan en las oficinas cuando se detectan operaciones de los clientes lavados de activos y financiación del terrorismo? y a quienes se reportan?

R=Reportes judiciales y se reporta a la policía

¿si usted observa una operación inusual de un cliente con respecto a transacciones que no guardan consistencia con la actividad económica del mismo; cómo actuaría usted frente a esta situación ?

R=Trataría de investigar más a fondo para poder identificar bien la situación y si esta pasando algo indebido lo denuncio con las autoridades competentes

3.2 ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE

1 Elaborar un noticiero donde se den a conocer casos de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, contrabando incursiones guerrilleras, testaferros e involucrarse en el lavado de activos y casos de reportes negativos en centrales de riesgo, casos de problemas presentados en el banco que impida la atención normal a los clientes y usuarios, señalizaciones de ubicaciones dentro de la oficina, casos de solicitud de créditos en las entidades financieras

DESMANTELAN BANDA DEDICADA AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL NARCOTRÁFICO

Se confirmó que Siete personas que hacían parte de una red dedicada al lavado de activos y al narcotráfico en 11 departamentos del país fueron capturadas por la Policía. Según las autoridades, los integrantes de esta organización criminal adquirían, abastecían, transportaban, custodiaban y enviaban drogas a diferentes redes delictivas internacionales. A los capturados se les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

El operat se desarrolló en: , Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Cesar, Casanare, Atlántico y tolima. Los investigadores establecieron que, una vez negociado el alcaloide, esta red lo transportaba y camuflaba en vehículos con sofisticadas caletas.

También fueron incautadas 450 kilos de base de coca valorada en 950 millones de pesos, más de una tonelada de clorhidrato de cocaína valorada en 5.728 millones de pesos y 90 kilos de marihuana, avaluados en más de 9 millones.

Entre los detenidos están implicados : * *Orlando García Perez *johan ramirez Cometa, * Antonio Espitia Roa *luis Rodrigo García Martín , *Julian Gonzalez, *Andres Orlando Acevedo Acevedo * Jhonatan Rodríguez.

JUSTICIA

BIBLIOGRAFIA: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/capturan-a-siete-personas-por-lavado-de-activos-y-narcotrafico-/14158516

2 Teniendo como referencia los códigos de ética del as entidades financieras, realizar un cuadro comparativo de dos entidades y describir los principios y valores comunes, y las diferencias que encuentre planteadas de acuerdo alas políticas de la institución. realizar una breve presentación ante el grupo

BANCO AV VILLAS

BANCO DE BOGOTÁ

PRINCIPIOS COMUNES

El código de ética establece los principios, reglas y políticas que guían el comportamiento de la actividad de los empleados del banco Av villas, en desarrollo de sus funciones, impulsando en particular una conducta ética, para evitar situaciones que puedan presentar conflicto de interés.

Está basado en los principios y valores que nos rigen y hacemos las cosas en forma adecuada para ser una empresa con sentido ético y convertirnos en referencia en el sector financiero y en los demás sectores del país.

VALORES COMUNES

En el banco Av villas se difunden y son compartidos por los empleados colaboradores ) de la institución de los siguientes valores:

· Honestidad

· Lealtad

· Respeto

Responsabilidad

Compromiso: porque en el Banco de Bogotá nos identificamos con nuestro Banco y por eso nos sentimos parte integral de su éxito.

Eficiencia:porque en el Banco de Bogotá utilizamos en forma óptima e inteligente todos los recursos disponibles de manera ágil y con calidad

Honestidad: porque en el Banco de Bogotá actuamos de manera ética y responsable, generando seguridad y confianza en nuestros clientes

Compromiso: porque en el Banco de Bogotá

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