LAVADO DE ACTIVOS EL CASO COLOMBIANO

a estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el

lavado de activos. Se ha hecho evidente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos,

que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países.

Desde un enfoque enteramente económico, el lavado de capitales se ha convertido en un problema

que afecta seriamente los mercados financieros del mundo, pues le ha permitido a las

organizaciones delictivas penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias, lo que

conduce a distorsionar la actividad financiera, comercial y empresarial legítima, generando

corrupción a su paso.

La notoria expansión del problema, generada inicialmente y en gran parte por las organizaciones

del narcotráfico, refleja un desarrollo tal de las actividades delictivas que hoy por hoy se han

convertido en una actividad “empresarial” globalizada. Este fenómeno revela el lado oscuro de la

economía mundial y del desarrollo social, en el que los empresarios criminales son maestros en el

arte de explotar para su propio beneficio los mercados mundiales, con la falta de armonización

entre los países de las políticas de prevención y control. Es por esto que tal vez el ingrediente más

importante de la solución para encontrar una estrategia mundial que ataque eficazmente el

problema, debe buscarse en un mecanismo que minimice las diferencias y vacíos regulatorios que

existen entre los diferentes países y que facilite no solo el intercambio de información entre ellos,

sino la entrega de los criminales. Sin embargo, la barrera que suponen la soberanía nacional y la

legislación interna impide una adopción automática de las acciones necesarias. A pesar de esto, la

respuesta internacional al problema ha resultado en una cooperación, que aunque incipiente, no

tiene precedentes en materia criminal.

Adicionalmente, los esfuerzos para combatir el lavado se han concentrado en atacarlo a partir de

los procedimientos de captación de depósitos en el sistema financiero, mientras que otros campos

de la economía permanecen

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