Manual De Lavado De Activos
Enviado por AMCR91 • 11 de Junio de 2014 • 217 Palabras (1 Páginas) • 307 Visitas
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA ORGANIZACIÓN QUE ESTABLECE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS, ASI COMO EL COMPLEMENTO QUE REPRESENTA EL CODIGO DE ETICA EN ESTE ORDENAMIENTO DE CARÁCTER LEGARL?
La Superintendencia busca ejercer controles sobre las entidades financieras y a su vez vigilancia con el fin de disminuir el riesgo del LA/FT, para que de esta forma haya una mejor y más efectiva regulación sobre aquellas personas y/o entidades que deseen ingresar al sistema financiero con el fin de lavar el dinero que proviene de actividades ilícitas.
Todo esto por la dimensión global que este problema representa en las economías mundiales buscando así que las entidades implementen el SARLAFT como mecanismo para evitar que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas o para la realización de actividades terroristas.
Al implementarse el SARLAF se busca prevenir y controlar dichas actividades.
Por otra parte el código de ética ejerce una mayor concientización y compromiso por parte de los funcionarios de las entidades haciéndolos partícipes desde un comienzo de la directriz encaminada a la prevención y control del LA/FT, al que puede estar expuesta la compañía, generando en cada uno de ellos un sentido de pertenencia y colaboración conjunta a las directivas de la misma.
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