LAVADO DE ACTIVOS

Universidad Galileo

Escuela Técnica

Maestría en Administración Financiera y Bancaria

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

ANÁLISIS NOTICIAS DE LAVADO DE DINERO

-Embargan más de $3.74 millones a expresidente Portillo-

Katherinne del Carmen Estrada Chávez

Carné 13004397

Guatemala, 21 de junio de 2014

ANÁLISIS DE LA NOTICIA

Embargan más de $3.74 millones a expresidente Portillo

El caso del expresidente Alfonso Portillo del cual existen cuatro recursos de exhibición personal pendientes, ha generado diversos debates dentro y fuera del territorio guatemalteco, esto ante la manera abrupta de efectuar la detención y traslado del exmandatario por parte de un gobierno extranjero, ante la aprobación del expresidente Álvaro Colom y ante el silencio del presidente Otto Pérez Molina.

Cuenta con acusaciones en tres países (Guatemala, México y Estados Unidos). A continuación un breve resumen de las acusaciones que tiene:

1. Acusaciones en México: En 1982 en Chilpancingo, estado de Guerrero, Portillo acribilló a balazos a Gustavo Cabrera Encarnación y Arturo Visoso, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAG, en un incidente ocurrido al finalizar un baile. Portillo desenfundó su pistola -siempre andaba armado-, la accionó varias veces, y Cabrera y Visoso cayeron muertos al instante. Portillo huye cobardemente de la justicia Mexicana hacia Guatemala, en la que sería la primera de varias veces en que huiría de la Justicia. Según el Código Penal Federal Mexicano el homicidio por riña es penado hasta con 8 años de prisión, la prescripción del delito se duplicada con respecto quien se encuentre fuera del territorio, el delito prescribe en un plazo igual a la condena y una cuarta parte más, en este caso son 10 años por cada uno. Portillo al escapar de México a Guatemala se duplica su tiempo a 40 años para que su delito prescriba.

2. Acusaciones en Guatemala: Poco después de entregar el poder, Portillo fue acusado de corrupción y malversación de fondos por lo que huyó del país, estableciendo su residencia en México. Se le acusó de peculado y de acuerdo con el tratado de extradición firmado con México. El 7 de octubre de 2008, por medio de un avión de la P.G.R. mexicana, Alfonso Portillo fue enviado de regresó a Guatemala, para ser juzgado por los tribunales de justicia.

Actualmente la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) está adherida al proceso en su contra. La CICIG ha sido respaldada por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal constitucional Guatemalteco, para que sea querellante adhesivo en el caso en su contra por el desfalco de 120 millones de quetzales al erario. A pesar de pruebas fehacientes, no se le ha comprobado su culpabilidad en las cortes - una prueba más de la ineficiencia del sistema de justicia en Guatemala.

3. Acusaciones en Estados Unidos: El 25 de enero de 2010 el fiscal del condado de Nueva York, Estados Unidos, Cyrus Vance Jr. acusó formalmente al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo de un delito de lavado de dinero, de hasta 60 millones de dólares que podría conllevar una pena de hasta 20 años de prisión, por lo

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