Lavado De Activos

ACTIVIDAD 1 - SEMANA 1

Estimado estudiante:

Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de la Semana 1: Sarlaft – Herramienta para combatir el lavado de activos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación.

 Contenidos y análisis de la información

 Desarrollo de cada pregunta.

 Presentación y ortografía.

 Puntualidad en la presentación de la actividad.

Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema de la semana 1 y tiene un valor del 50% del total de la nota.

INSTRUCCIONES

Consulte en el botón del curso material web y documentos de la Semana 1: Sarlaft – Herramienta para combatir el lavado de activos; y realice los siguientes puntos:

Una vez leído y analizado el documento de apoyo Circular externa No. 022 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre:

 Los conceptos de lavado de activos

 La financiación del terrorismo

 Las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país.

Es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándoles crédito a los autores consultados

Esta actividad tiene un valor del 50% del total de la nota de la semana 1.

NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN

Después de resolver la Actividad 1 guardar el archivo en Word con tu nombre, debes enviar la Actividad 1 para que sea valorada por tu tutor por la plataforma de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Entras a la plataforma virtual del Sena

2. Entras al curso ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT

3. Haces clic en el botón ACTIVIDADES

4. Haces clic en el enlace ACTIVIDAD 1 – SEMANA 1 : SARLAFT – HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

5. Haces clic en el enlace que aparece debajo de la Actividad que dice Actividad 1 Por Aquí puedes enviar la Actividad 1 -

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