Contitucion De Una Empresa

CONSTITUCIÓN

CONTRATISTAS BALTA GRANADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

QUE OTORGAN: ANGELA BALTA GRANADOS Y CECILIA GRANADOS PAJUELO

INTRODUCCIÓN

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, ANTE MI: ELA BALBÍN SEGOVIA, ABOGADA- NOTARIA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE JUNÍN NÚMERO CINCUENTA Y CINCO, IDENTIFICADA CON LIBRETAS: ELECTORAL 29260764, MILITAR 3008420618 Y RUC 10292607640, C O M P A R E C E N: ÁNGELA BALTA GRANADOS, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41898007, DOMICILIADA EN JR. AYACUCHO N° 697, HUANCAYO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO; Y CECILIA GRANADOS PAJUELO, PERUANA, CON D.N.I. 19953473, EMPRESARIA, SOLTERA, DOMICILIADA EN JR. SAN JOSÉ N° 491 – SAN CARLOS – HUANCAYO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, SUFRAGANTES, HÁBILES PARA CONTRATAR INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO A QUIENES DE HABER IDENTIFICADO DOY FE, ASÍ COMO HABER CONSTATADO QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CON QUE SE OBLIGAN CONFORME A LEY DEL NOTARIADO Y ME ENTREGAN UNA MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓMINA CERRADA PARA QUE SU TENOR ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA, LA CUAL ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO 666, SIENDO SU CONTENIDO LITERAL COMO SIGUE M I N U T A SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN ÁNGELA BALTA GRANADOS, CON DNI 41898007, CASADA, ESTUDIANTE, DOMICILIADA EN JR. SAN JOSÉ N° 491 – SAN CARLOS – HUANCAYO, Y CECILIA GRANADOS PAJUELO, PERUANA, CON D.N.I. 19953473, EMPRESARIA, SOLTERA, DOMICILIADA EN JR. SAN JOSÉ N° 491 – SAN CARLOS – HUANCAYO EN LOS TÉRMINOS DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: -------------------

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS INTEGRANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE CONTRATISTAS BALTA GRANADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA “BALGRAN”, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO: -------------------

SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00 (MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:------------------------

A) ANGELA BALTA GRANADOS, SUSCRIBE CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS--------------------------------------------

B) CECILIA GRANADOS PAJUELO, SUSCRIBE CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 500.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS--------------------------------------------

EL CAPITAL SOCIAL ESE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO---------------------------------------------------

TERCERO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD, SE EFECTÚAN A TITULO DE PROPIEDAD, LOS QUE SE DETALLAN EN EL INVENTARIO INICIAL, QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIÓN, ES EL QUE INDICA EN EL MISMO, Y QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE----------------------------------

CUARTO: LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LOS DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887, QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”--------------------ESTATUTO-------------------------------------------------ARTICULO 1: DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA BALTA GRANADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA BALGRAN, TIENE UNA DURACIÓN INDEFINIDA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE. SU DOMICILIO PRINCIPAL ES EN LA AVENIDA HUANCAVELICA 390 EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2: OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) ALQUILE DE EQUIPO PESADO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS B) ALQUILER DE VOLQUETES C) ALQUILER DE CAMIONES CISTERNA, AL SERVICIO DE LA MINERIA Y LA CONSTRUCCIÓN SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PARA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA-------

ARTICULO 3: CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS---------------------------------------

ARTICULO 4: TRASNFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA “LEY”--------

ARTICULO 5: ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, B) LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO----------------------------------------

ARTICULO 6: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERLA DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDEN, DECIDEN POR AL MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES INCLUSO LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 245 DE LA “LEY” EL ACCIONISTA PODA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGUE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN DE OTRAS PERSONAS—

ARTICULO 7: JUNTA NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ART. 246 DE LA “LEY”-------------------------------------

ARTICULO 8: LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE GENERAL Y UN ADMINISTRADOR PUDIENDO EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 187 DE LA LEY, SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS-

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A)DIRIGIR AL

...